证券简称：盛剑科技 证券代码：603324 上海盛剑科技股份有限公司 会议资料 中国·上海 上海盛剑科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 会议须知： 上海盛剑科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海盛剑科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》以及《上海盛剑科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规则》的有关规 定，特制订本须知： 一、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事宜。 二、本次股东大会以现场结合网络形式召开。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登 记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。 除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员 ...

证券简称：盛剑科技 证券代码：603324 上海盛剑科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 中国·上海 2025 年 7 月 | | | 上海盛剑科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海盛剑科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》以及《上海盛剑科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规则》的有关规 定，特制订本须知： 一、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事宜。 二、本次股东大会以现场结合网络形式召开。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登 记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。 除出席本次会议的公司股东、董事 ...

关于上海盛剑科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 差异化权益分派事项之专项法律意见书 致：上海盛剑科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海盛剑科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"盛剑科技"）的委托，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《回购指 引》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所交易规则》（以下简称"《交易规则》"）等法律、法规和规范 性文件以及上海盛剑科技股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就公司 2024 年 度利润分配涉及的差异化权益分派特殊除权除息处理（以下简称"差异化权益分 派"）相关事项出具本专项法律意见书。仅为出具本专项法律意见书之目的，本专 项法律意见书提及中国时如未特别指明，均指中国大陆地区，而不包括中国的香港 特别行政区、澳门特别行 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-049 上海盛剑科技股份有限公司 每股分配比例 A 股每股现金红利0.125元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/3 | － | 2025/7/4 | 2025/7/4 | 差异化分红送转：是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 28 日的2024年年度股东大会审议通过。 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、分配方案 1.发放年度：2024年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，公司回购专用证券账户中 ...

公司分别于 2025 年 5 月 9 日、2025 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十三 次会议、2024 年年度股东大会，审议通过《关于拟回购注销 2023 年员工持股计 划部分股份的议案》，同意回购注销 2023 年员工持股计划（以下简称"本计划"、 "本员工持股计划"）第一个锁定期内离职的 5 名持有人持有的尚未解锁的本员 工持股计划对应股份数量 7.50 万股。回购注销完成后，公司股份总数将由 股计划部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告》 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-047 上海盛剑科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（曾用名："上海盛剑环境系统科技股份有限公 司"，以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议、 第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于减少注册资本并修订 <公司章程> 的议案》。具体如下： 一、减少注册资本的基本情况 （公告编号 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-045 上海盛剑科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更回购股份用途：上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟将 2022 年回购股份用途由"用于员工持股计划"变更为"用于注销并减少注 册资本"。 拟注销股份数量：本次变更用途并注销的股份共计 509,000 股，占公司 当前总股本的比例约为 0.34%。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2025 年 6 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于 变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟对回购专用证券账户中已回购但尚未 使用的 50.90 万股股份变更用途并实施注销。现将有关情况公告如下： 一、回购股份方案及实施情况 公司于 2022 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，拟使用不低于 5,000 万元（含）且 不超过 10,000 万元（含）人民币以集中竞价交易方式使用 ...

公司章程 上海盛剑科技股份有限公司 章程 二○二五年六月 1 | | | | | | 公司章程 上海盛剑科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海盛剑环境系统科 技有限公司整体变更设立，在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信 用代码为 9131011459814645XR 的《营业执照》。 第三条 公司于 2020 年 12 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 30,987,004 股，于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所上市。股票简称：盛剑科技，股票代码：603324。 第四条 公司注册名称 中文全称：上海盛剑科技股份有限公司 第六条 公司注册资本为人民币 14,767.9580 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 ...

关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（曾用名："上海盛剑环境系统科技股份有限公 司"，以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议、 第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程> 的议案》。具体如下： 一、减少注册资本的基本情况 公司分别于 2025 年 5 月 9 日、2025 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十三 次会议、2024 年年度股东大会，审议通过《关于拟回购注销 2023 年员工持股计 划部分股份的议案》，同意回购注销 2023 年员工持股计划（以下简称"本计划"、 "本员工持股计划"）第一个锁定期内离职的 5 名持有人持有的尚未解锁的本员 工持股计划对应股份数量 7.50 万股。回购注销完成后，公司股份总数将由 149,074,060 股减少至 148,999,060 股，注册资本将由 149,074,060 元减少至 148,999,060 元。公司于 2025 年 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-046 上海盛剑科技股份有限公司 关于拟回购注销 2023 年员工持股计划 部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（曾用名："上海盛剑环境系统科技股份有限公 司"，以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议， 审议通过《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案》，拟回购注 销公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"本计划"）尚 未解锁的权益份额对应的 81.0480 万股股份。本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事项说明如下： 一、本员工持股计划实施进展 1、2023 年 10 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过 《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计 划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授 ...

上海盛剑科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年7月10日 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-048 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 10 日 至2025 年 7 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召 ...