证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-051 上海盛剑科技股份有限公司 关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份、注 销 2022 年回购股份减少注册资本暨通知债权人的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人事由 上海盛剑科技股份有限公司（曾用名："上海盛剑环境系统科技股份有限公 司"，以下简称"公司"）分别于 2025 年 5 月 9 日、2025 年 5 月 28 日召开第三 届董事会第十三次会议、2024 年年度股东大会，审议通过《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案》，同意回购注销 2023 年员工持股计划（以下简 称"本员工持股计划"、"本计划"）第一个锁定期内离职的 5 名持有人持有的尚 未解锁的本员工持股计划对应股份数量 7.50 万股。回购注销完成后，公司股份 总数将由 149,074,060 股减少至 148,999,060 股，注册资本将由 149,074,060 元减 少至 148,999,060 元。公司于 2025 年 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海盛剑科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海盛剑科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海盛剑科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了 公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和规范性文 件以及《上海盛剑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人 员的资格、表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文 件，并对有关文件进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他 任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公 告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据对事实的了解 ...

Core Viewpoint - The Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd. is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss various proposals, including changes to share repurchase plans and capital reduction [1][4][6]. Meeting Procedures - The meeting will be conducted in a hybrid format, combining in-person and online participation [1][2]. - Shareholders must register and present valid identification to participate in the meeting [2][3]. - The meeting will include a series of procedural steps, such as signing in, electing monitors, discussing proposals, and voting [5][6]. Share Repurchase and Capital Reduction - The company plans to change the purpose of some repurchased shares from an employee stock ownership plan to cancellation and capital reduction, specifically 509,000 shares [6][8][16]. - The total amount used for share repurchase was approximately 79.9391 million RMB, with an average repurchase price of 35.61 RMB per share [6][7]. - The company aims to repurchase and cancel 810,480 shares due to non-compliance with performance targets and employee departures [10][11][17]. Financial Performance and Targets - The company did not meet the performance targets set for the employee stock ownership plan, with net profits of 145.4805 million RMB and 106.4047 million RMB for 2023 and 2024, respectively [10][11]. - The second unlocking period's conditions were not fulfilled, leading to the proposed repurchase of unvested shares [11][12]. Amendments to Company Charter - Following the capital reduction, the company's registered capital will decrease from 1,489,990,600 RMB to 1,476,799,580 RMB, and the total number of shares will reduce accordingly [17][18]. - The company will revise its charter to reflect these changes, ensuring compliance with relevant laws and regulations [17][18].

证券简称：盛剑科技 证券代码：603324 上海盛剑科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 中国·上海 2025 年 7 月 | | | 上海盛剑科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海盛剑科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》以及《上海盛剑科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规则》的有关规 定，特制订本须知： 一、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事宜。 二、本次股东大会以现场结合网络形式召开。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登 记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。 除出席本次会议的公司股东、董事 ...

关于上海盛剑科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 差异化权益分派事项之专项法律意见书 致：上海盛剑科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海盛剑科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"盛剑科技"）的委托，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《回购指 引》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所交易规则》（以下简称"《交易规则》"）等法律、法规和规范 性文件以及上海盛剑科技股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就公司 2024 年 度利润分配涉及的差异化权益分派特殊除权除息处理（以下简称"差异化权益分 派"）相关事项出具本专项法律意见书。仅为出具本专项法律意见书之目的，本专 项法律意见书提及中国时如未特别指明，均指中国大陆地区，而不包括中国的香港 特别行政区、澳门特别行 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-049 上海盛剑科技股份有限公司 每股分配比例 A 股每股现金红利0.125元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/3 | － | 2025/7/4 | 2025/7/4 | 差异化分红送转：是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 28 日的2024年年度股东大会审议通过。 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、分配方案 1.发放年度：2024年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，公司回购专用证券账户中 ...

Core Viewpoint - Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd. has announced a reduction in registered capital and amendments to its Articles of Association following the approval of relevant proposals by its board of directors and supervisory board [1][2]. Summary by Sections Capital Reduction - The company will reduce its registered capital by 1,319,480 yuan, which includes the cancellation of 509,000 shares from the 2022 repurchase plan and 810,480 shares from the 2023 employee stock ownership plan [2][3]. - The total number of shares will decrease to 147,679,580 shares after the completion of the capital reduction [3][4]. Employee Stock Ownership Plan - The company plans to repurchase and cancel 75,000 shares from the 2023 employee stock ownership plan due to the departure of five holders and performance criteria not being met [1][2]. - The cancellation of shares from the employee stock ownership plan will result in a reduction of registered capital by 810,480 yuan [2][3]. Amendments to Articles of Association - The Articles of Association will be amended to reflect the new registered capital of 14,767,958 yuan, down from 14,899,906 yuan [3][4]. - The total number of shares in the Articles of Association will also be updated to 147,679,580 shares, down from 149,899,060 shares [4].

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-045 上海盛剑科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更回购股份用途：上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟将 2022 年回购股份用途由"用于员工持股计划"变更为"用于注销并减少注 册资本"。 拟注销股份数量：本次变更用途并注销的股份共计 509,000 股，占公司 当前总股本的比例约为 0.34%。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2025 年 6 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于 变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟对回购专用证券账户中已回购但尚未 使用的 50.90 万股股份变更用途并实施注销。现将有关情况公告如下： 一、回购股份方案及实施情况 公司于 2022 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，拟使用不低于 5,000 万元（含）且 不超过 10,000 万元（含）人民币以集中竞价交易方式使用 ...

公司章程 上海盛剑科技股份有限公司 章程 二○二五年六月 1 | | | | | | 公司章程 上海盛剑科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海盛剑环境系统科 技有限公司整体变更设立，在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信 用代码为 9131011459814645XR 的《营业执照》。 第三条 公司于 2020 年 12 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 30,987,004 股，于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所上市。股票简称：盛剑科技，股票代码：603324。 第四条 公司注册名称 中文全称：上海盛剑科技股份有限公司 第六条 公司注册资本为人民币 14,767.9580 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 ...

关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（曾用名："上海盛剑环境系统科技股份有限公 司"，以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议、 第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程> 的议案》。具体如下： 一、减少注册资本的基本情况 公司分别于 2025 年 5 月 9 日、2025 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十三 次会议、2024 年年度股东大会，审议通过《关于拟回购注销 2023 年员工持股计 划部分股份的议案》，同意回购注销 2023 年员工持股计划（以下简称"本计划"、 "本员工持股计划"）第一个锁定期内离职的 5 名持有人持有的尚未解锁的本员 工持股计划对应股份数量 7.50 万股。回购注销完成后，公司股份总数将由 149,074,060 股减少至 148,999,060 股，注册资本将由 149,074,060 元减少至 148,999,060 元。公司于 2025 年 ...