上海盛剑科技股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务审计机 构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所 2024 年度审计过程 中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 （一）事务所基本信息 中汇会计师事务所创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。 最近一年（2024 年度）审计业务收入：89,948 万元 最近一年（2024 年度）证券业务收入：45,625 万元 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日） ...

会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-027 上海盛剑科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）至 5 月 8 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@sheng-jian.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海盛剑科技股份有限公司（本文简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日发 布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经 营成果、财务状况，公司计 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规的要求，上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所" 或"中汇"）2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。截至 2024 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人 116 人， 注册会计师 694 人；注册会计师中，289 人签署过证券服务业务审计报告。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 8 月 26 日、2024 年 9 月 20 日召开的第三届董事会第四 次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构的议案》，同意 ...

上海盛剑科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《上海 盛剑科技股份有限公司章程》的有关规定，现将上海盛剑科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 | 第三届审计委员 | 2024 | 年 | 8 月 | 26 | 1、《关于 2024 | 年半年度报告及其摘要的议案》；2、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会第二次会议 | 日 | | | | 《关于续聘 2024 | 年度财务审计机构和内部控制审计机 | | | | | | | 构的议案》。 | | | 第三届审计委员 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 1、《关于公司 | 2024 年第三季度报告的议案》。 | | 会第三次会议 | 日 29 | | | | | | | 第三届审计委员 | 2024 | 年 | 12 | 月 | ...

上海盛剑科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定， 认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时， 围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持 续、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年经营管理情况 2024 年，公司围绕"半导体产业国产化"与"绿色科技"两大主线，持续 秉持"行业延伸+产品延伸"的发展战略，以技术突破为先导，深化前瞻性布局， 推动公司持续高质量发展。报告期内，公司加大对半导体显示、集成电路等优势、 关键战略行业的深耕拓展，积极应对新能源行业周期性波动的影响，实现营业收 入 145,099.74 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 11,989.52 万元；集成电 路、半导体显示领域主营业务收入占比进一步提升至 92.75%。 （一）完善属地化配套，助力产业绿色转型 作为高科技制造产 ...

上海盛剑科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关 规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、 财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了核查，并提出意 见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障 了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将 2024 年度监事会的工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会的工作情况 公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生公司第三届 监事会 2 名非职工代表监事，与公司于 2024 年 4 月 17 日召开的 2024 年第一次 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，完成 监事会的换届选举。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，选举产生监事会 主席。 报告期内，公司依法经营，公司股东大会、董事会、监事会会议的召集、召 开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-020 上海盛剑科技股份有限公司 特此公告。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 公司第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 根据生产经营发展的需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超 过 30 亿元人民币的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、 银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、票据贴现、保函等。上述授信额度不 等于公司的实际融资金额，在该额度内，公司的实际融资金额以银行等金融机构 与公司实际发生的融资金额为准。 二、相关期限及授权 在授权期限内，该授信额度可以循环使用。董事会提请股东大会授权管理层 在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限自审 议本议案的股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会结束之日止。 三、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议。 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

上海盛剑科技股份有限公司 上海盛剑科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求， 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任以及2024 年任期届满离任的独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事田新民、何芹、封薛明、孙爱丽、马振亮的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 中不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 上海盛剑科技股份有限公司董事会 2025年4月22日 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-023 上海盛剑科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易预计对公司的影响：上海盛剑科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次预计关联交易为公司日常关联交易，为正常生产经营所需， 依据市场定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会因此形 成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会独立董事第五次专门会议，审议 通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事项提交 公司董事会审议。独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计是基于公司 正常经营活动需要，定价合理、公允，不会损害公司及全体股东利益。同意将该 议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议，关联董事需回避表决。 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-024 上海盛剑科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第18号》（财会[2024]24号）（以下简称"《解释第18号》"）相关规定和要求 进行的合理变更。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行 的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。 一、本次会计政策变更情况概述 2024年12月6日，财政部发布《解释第18号》，规定"关于浮动收费法下作 为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保 证类质量保证的会计处理"相关内容，自2024年12月6日起实施。根据《解释第 18号》要求，公司对原会计政策进行相应变更。 二、本次会计政策变更 ...