截至本公告披露日，张鹏先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级 管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《上海盛剑科技股份有限公司章程》 规定的不得担任高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处 罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员 的其他情形，经查询不属于失信被执行人，符合法律法规以及规范性文件规定的 高级管理人员任职条件。 特此公告。 上海盛剑科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 13 日 附件：张鹏先生简历 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-078 上海盛剑科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开 公司第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任副总 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-076 上海盛剑科技股份有限公司 关于 2026 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 被担保人名称 本次预计担保金额 | 万元 | 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称 "公司"）合并报表范围内控股子公司 | | --- | --- | --- | --- | | 担保对 | | 150,000.00 | | | 象（分 | 实际为其提供的担保余额 | 万元 24,967.59 | | | 类一） | 是否在前期预计额度内 | □是 □否 | 不适用：2026 年度担保 | | | | 额度预计 | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 | □不适用：_________ | | 担保对 象（分 | 被担保人名称 | 上海盛剑科技股份有限公司 | | | | 本次预计担保金额 | 250,000.00 万元 | | | | 实际为其提供的担保余额 | 万元 82,806.30 | | | 类二） ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-079 上海盛剑科技股份有限公司 关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603324 | 盛剑科技 | 2025/12/18 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：张伟明先生 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 12 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独持有60.52%股份 的股东张伟明先生，在2025 年 12 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召 集人。股东大会召集人按照有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2025 年 12 月 12 日，公司董事会收到单独持有 60.52%股份的股东张伟明先 生提交的《关于提议增加上海盛剑科技股份有限公司 2025 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-075 上海盛剑科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议于2025年12月12日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于2025年12月10日以电子邮件等方式送达全体监事。经全体监事同意 豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 2025年12月13日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》。 监事会认为：本次担保额度预计有利于公司及子公司的经营发展，符合公 司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损 害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次担保额度预计事项。 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025- ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-074 上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于2025年12月12日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于2025年12月10日以电子邮件等方式送达全体董事。经全体董事同意 豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员及拟任高级 管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月制定）》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审 ...

盛剑环境公告称，公司第三届董事会第十九次会议审议通过聘任副总经理议案。经董事长、总经理张伟 明提名，董事会同意聘任张鹏为副总经理，任期至第三届董事会任期届满。截至公告披露日，张鹏未直 接持股，与相关人员无关联关系，符合任职条件。张鹏有丰富行业履历，现任政协第十三届福建省委员 会委员，此前曾任京东方相关职务，2023年2月至今任公司装备事业部负责人等职。 ...

上海盛剑科技股份有限公司 中小投资者单独计票机制实施细则 上海盛剑科技股份有限公司 中小投资者单独计票机制实施细则 第一章 总则 （九） 选举和更换非职工代表董事，决定有关董事的报酬事项； （十）变更募集资金用途； （十一） 中国证监会和上海证券交易所要求的其他需要股东会审议的中 小投资者单独计票的事项。 公司董事会审议须提交股东会审议的其他事项时，认为需要对中小投资者的 投票情况进行单独计票并披露的，须在股东会通知中予以特别说明。 第一条 为进一步落实国家有关加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 意见，充分保障中小投资者依法行使权利，完善上海盛剑科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股东会表决相关重大事项时对中小投资者的投票情况进行单独 计票的流程及披露机制，根据中国证监会《上市公司股东会规则》、《国务院办 公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等有关法律、 法规和规范性文件及《上海盛剑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称中小投资者是指股东会股权登记日除公司董事、高级管 理人员以及单独或者合计持有公司 5%以 ...

上海盛剑科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海盛剑科技股份有限公司 上海盛剑科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计 工作、财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国 公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《上海盛剑科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要程 度可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不 ...

上海盛剑科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海盛剑科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《上海盛剑科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海盛剑科技股份有限公司独 立董事工作制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， ...

上海盛剑科技股份有限公司 上海盛剑科技股份有限公司 关联交易决策制度 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保证关联交易的公允性、合理性，提高公司规范运作水平，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定及《上海盛剑科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、 为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第四条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 ...