上海盛剑科技股份有限公司 内部审计制度 上海盛剑科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计制 度，规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控 制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》、审计署《关于内部审计工作的规定》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章和 《上海盛剑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、经理层和全体员工实施的、旨在 实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条 本制度适用于公司、公司控股子公司以及对公司具有重大影响 ...

上海盛剑科技股份有限公司 战略与 ESG 委员会议事规则 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 公司须为战略与 ESG 委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或 机构承担战略与 ESG 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 常工作。战略与 ESG 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第四条 战略与 ESG 委员会由董事会任命三名董事组成。 第五条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上全体董事提名，由董事会选举产生。 第六条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 上海盛剑科技股份有限公司 战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，推动公司可持续、高质量发展，提升公司环境、社会 及公司治理（"ESG"）管理水 ...

公司章程 上海盛剑科技股份有限公司 章程 二○二五年十二月 1 | | | | | | 第四条 公司注册名称 中文全称：上海盛剑科技股份有限公司 英文全称：Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd. 公司章程 上海盛剑科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 由上海盛剑环境系统科技有限公司整体变更设立；在上海市市场监督管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9131011459814645XR。 第三条 公司于 2020 年 12 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 30,987,004 股，于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所上市。股票简称：盛剑科技，股票代码：603324 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-072 上海盛剑科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。具体 内容如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》、证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事 规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格 按照有关法律、法规和《上海盛剑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-073 上海盛剑科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 23 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2025年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 召开地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦 (五)网络投票的系统、 ...

本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持，公司董事、高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-071 上海盛剑科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议于2025年12月4日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2025年11月28 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编 号：2025-072）、《公司章程（2025 年 12 月修订）》等文件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-070 上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于2025年12月4日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2025年11月28 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编 号：2025-072）、《公司章程（2025年12月修订）》等文件。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会 ...

Market Overview - On December 2, the environmental equipment sector declined by 0.16% compared to the previous trading day, with Henghe Co., Ltd. leading the decline [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3897.71, down 0.42%, while the Shenzhen Component Index closed at 13056.7, down 0.68% [1] Stock Performance - Notable gainers in the environmental equipment sector included: - Bixing Wulian (688671) with a closing price of 25.21, up 8.99% [1] - Meiai Technology (688376) with a closing price of 46.00, up 5.14% [1] - Chuangyuan Technology (000551) with a closing price of 10.92, up 1.30% [1] - Major decliners included: - Henghe Co., Ltd. (920145) with a closing price of 22.56, down 5.25% [2] - Jiuwu Gaoke (300631) with a closing price of 29.20, down 3.25% [2] - Huahong Technology (002645) with a closing price of 14.45, down 3.09% [2] Capital Flow - The environmental equipment sector experienced a net outflow of 59.37 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 55.72 million yuan [2] - The overall capital flow for key stocks in the sector showed: - Bixing Wulian (688671) had a net inflow of 10.93 million yuan from institutional investors [3] - Chuangyuan Technology (000551) had a net inflow of 6.07 million yuan from institutional investors [3] - Meiai Technology (688376) had a net inflow of 4.14 million yuan from institutional investors [3]

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company has announced a guarantee agreement with CITIC Bank Shanghai Branch, providing a maximum guarantee of RMB 10 million for Shanghai Shengjian Microelectronics Co., Ltd. from November 13, 2025, to November 13, 2028, to support its business operations and development [1][6]. Group 1: Guarantee Overview - The company signed a maximum guarantee contract with CITIC Bank Shanghai Branch, agreeing to provide joint liability guarantees for a series of contracts signed by Shanghai Shengjian Microelectronics [1]. - The total expected guarantee amount for 2025 is RMB 140 million, which includes guarantees for several subsidiaries [2]. - The forms of guarantees include credit guarantees, mortgage guarantees, and pledge guarantees, among others [3]. Group 2: Internal Decision-Making Process - The company aims to improve the efficiency of its subsidiaries' applications for comprehensive credit limits from banks, complying with relevant regulations [2]. - The board of directors approved the expected guarantee amount during meetings held on December 23, 2024, and January 16, 2025 [3]. Group 3: Guarantee Agreement Details - The guarantor is Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd., and the creditor is CITIC Bank Shanghai Branch, with the debtor being Shanghai Shengjian Microelectronics [6]. - The maximum guarantee amount includes not only the principal but also interest, penalties, and all related costs [6][7]. - The guarantee period is three years from the expiration of the debt performance period [7]. Group 4: Necessity and Reasonableness of the Guarantee - The guarantee is deemed necessary for the business development of Shanghai Shengjian Microelectronics and aligns with the company's overall interests and development strategy [8]. - The company can effectively manage the subsidiary's operations and creditworthiness, ensuring that the guarantee risk is controllable [8]. Group 5: Board of Directors' Opinion - The board believes that the expected guarantee amount is a reasonable need for the daily operations and funding of the subsidiaries, contributing to the company's stable and sustainable development [9]. - The board has noted that some subsidiaries have a debt-to-asset ratio exceeding 70%, but the company can effectively control the associated risks [9]. Group 6: Cumulative Guarantee Situation - As of the announcement date, the total external guarantees provided by the company and its subsidiaries amount to RMB 140 million, accounting for 83.26% of the latest audited net assets [10]. - There are no overdue guarantees, and the company has not provided guarantees to controlling shareholders or related parties [10].

Core Viewpoint - Shengjian Technology announced that the company has no overdue external guarantees [2] Summary by Relevant Sections - Company Announcement - Shengjian Technology released a statement confirming the absence of overdue external guarantees [2]