上海市方达律师事务所 关于上海盛剑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 FANGDA PARTNERS 方 達 津 師 事 務 所 2024 年 12 月 目 录 | 目 る。 本当には、私は、「… | | --- | | 第一章 释 义 . | | 第二章 正 文. | | 一、 本次发行的批准和授权 . | | 1 Í 发行人本次发行的主体资格 | | 111 本次发行的实质条件 . | | 四、 发行人的设立 . | | 五、 发行人的独立性 . | | 六、 发行人的主要股东 | | 七、 发行人的股本及演变 | | 发行人的业务 八、 | | 九、 发行人的关联交易及同业竞争 | | 十、 发行人的主要财产 . | | 十一、 发行人的重大债权债务 . | | 十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并 | | 十三、 发行人公司章程的制定与修改 | | 十四、 发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 19 | | 十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | | 十六、 发行人的税务及财政补贴 | | 十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 | | ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-093 上海盛剑科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理上海盛剑科技股份有 限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2024〕286 号），上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明 书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予 以受理并依法进行审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要 求及时履行信息披露义务。敬请广大 ...

海通证券股份有限公司 关于上海盛剑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年十二月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《上海盛剑科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | ...

海通证券股份有限公司 关于上海盛剑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年十二月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保 荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《上海盛剑科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 12 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 22 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 22 | | 五、保荐机构承诺事项 23 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 24 | | 七、保荐机构 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年度审计报告 中国机州市株江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层。12层。23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A. LADC Times Building No. @Kinyo Road Giargiang New Oty, Hangahou. Tel. 0571-88878999 Fax, 0571-88879000 www.zhcpa.cn 6-1-1 give fo f a comm t Art g e i 财务报表审计报告 | 报告防伪编码: | 268586688812 | | --- | --- | | 被审计单位名称: | 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 | | 报 告 属 期: | 2021年01月01日 - 2021年 12月 31日 | | 报 告 文 号: | 中汇会审[2022]3035号 | | 签字注册会计师: | 章祥 | | 注 师 编 号: | 330000012286 | | 签字注册会计师: | 徐云平 | | 注 师 编 号: | 330001241439 | | 事 务所名称: | 中汇会 ...

股票代码：603324 股票简称：盛剑科技 上海盛剑科技股份有限公司 Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd. （住所：上海市嘉定区汇发路301号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年十二月 上海盛剑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 上海盛剑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项： 一、关于本次可转换公司债券 ...

上海市方达律师事务所 关于上海盛剑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 FANGDA PARTNERS 方 達 津 師 事 務 所 2024 年 12 月 目 录 | 目 る。 本当には、私は、「… | | --- | | 第一章 释 义 . | | 第二章 正 文. | | 一、 本次发行的批准和授权 . | | 1 Í 发行人本次发行的主体资格 | | 111 本次发行的实质条件 . | | 四、 发行人的设立 . | | 五、 发行人的独立性 . | | 六、 发行人的主要股东 | | 七、 发行人的股本及演变 | | 发行人的业务 八、 | | 九、 发行人的关联交易及同业竞争 | | 十、 发行人的主要财产 . | | 十一、 发行人的重大债权债务 . | | 十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并 | | 十三、 发行人公司章程的制定与修改 | | 十四、 发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 19 | | 十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | | 十六、 发行人的税务及财政补贴 | | 十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 | | ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-092 上海盛剑科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2025 年 月 2024 2 | 19 | 2 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 56.02 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.37% | | | | | | 累计已回购金额 | 1,329.62 万元 | | | | | | 实际回购 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, with a target price of RMB 40.07 [2][6][192]. Core Insights - The semiconductor waste gas treatment market is expected to grow at a double-digit rate due to downstream expansion. The company has secured a significant increase in new orders, particularly in the integrated circuit sector, which saw a 109% year-on-year growth [5][6][148]. - The company is expanding its business into semiconductor auxiliary equipment and electronic chemicals, enhancing its growth potential [5][6][181]. - The report forecasts the company's net profit to reach RMB 1.9 billion, RMB 2.7 billion, and RMB 3.1 billion for the years 2024 to 2026, respectively [6][191]. Summary by Sections Company Overview - The company specializes in providing comprehensive solutions for semiconductor process waste gas treatment and has established long-term partnerships with leading firms in the industry [73][75]. Financial Performance - Revenue for 2023 was RMB 1.826 billion, with a growth rate of 37.5%. The net profit for the same year was RMB 165 million, reflecting a year-on-year increase of 26.96% [4][80]. - The company’s gross margin has remained stable around 27%, with a slight increase to 29.11% in the first three quarters of 2024 [87][91]. Market Outlook - The global semiconductor sales are projected to reach USD 687.4 billion by 2025, driven by advancements in AI technology and increased demand for memory and logic chips [101][102]. - The report anticipates that the domestic semiconductor waste gas treatment market will grow to USD 4.96 billion by 2026 [138][183]. Profitability Forecast - The company is expected to maintain a stable gross margin of approximately 26.8% to 26.9% over the next few years, with specific segments like electronic chemicals showing potential for improvement [187][191]. Investment Recommendations - The report suggests that the company is well-positioned to benefit from the upward trend in semiconductor capital expenditures, thus supporting its growth trajectory [6][192].

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 上海盛剑科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年第三季度业绩说明会） 编号：2024-006 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □电话会议 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 1 、会议召开时间： | 2024 年 11 月 22 日下午 13:00-14:00 | | 2024 年第三季度 | 2 、 会 议 召 开 地 点 ： | 上海证券交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： | | 业绩说明会召开 | ...