上海盛剑科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定， 认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时， 围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持 续、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年经营管理情况 2024 年，公司围绕"半导体产业国产化"与"绿色科技"两大主线，持续 秉持"行业延伸+产品延伸"的发展战略，以技术突破为先导，深化前瞻性布局， 推动公司持续高质量发展。报告期内，公司加大对半导体显示、集成电路等优势、 关键战略行业的深耕拓展，积极应对新能源行业周期性波动的影响，实现营业收 入 145,099.74 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 11,989.52 万元；集成电 路、半导体显示领域主营业务收入占比进一步提升至 92.75%。 （一）完善属地化配套，助力产业绿色转型 作为高科技制造产 ...

会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-027 上海盛剑科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）至 5 月 8 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@sheng-jian.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海盛剑科技股份有限公司（本文简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日发 布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经 营成果、财务状况，公司计 ...

一、本年计提资产减值损失情况 为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，公司对截 至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行减值测试，经 过确认和计量，计提资产减值损失及信用减值损失。经测试，2024 年度计提各 类资产减值损失及信用减值损失（损失以"-"列示，下同）共-1,350.07 万元（经 会计师事务所审计），具体如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -1,323.44 | | 其中：应收票据坏账损失 | -32.61 | | 应收账款坏账损失 | -1,270.96 | | 其他应收款坏账损失 | -19.87 | | 资产减值损失 | -26.63 | | 其中：合同资产减值损失 | 247.22 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -220.55 | | 投资性房地产减值损失 | -53.30 | | 合计 | -1,350.07 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 1、信用减值损失 根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，对于应收票据、应 收账款及其他应收款，本公司按应 ...

上海盛剑科技股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务审计机 构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所 2024 年度审计过程 中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 （一）事务所基本信息 中汇会计师事务所创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。 最近一年（2024 年度）审计业务收入：89,948 万元 最近一年（2024 年度）证券业务收入：45,625 万元 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日） ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-025 上海盛剑科技股份有限公司 修 订 后 的 议 事 规 则 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《战略与ESG委员会议事规则（2025年4月修订）》 特此公告。 上海盛剑科技股份有限公司董事会 2025年4月24日 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员 会并修订相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第 三届董事会第十一次会议，审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战 略与ESG委员会并修订相关议事规则的议案》，现将相关事项公告如下： 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司的治理结构，推动公司可持续、高质量发展，提升公司环境、社会及 公司治理（"ESG"）管理水 ...

上海盛剑科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关 规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、 财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了核查，并提出意 见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障 了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将 2024 年度监事会的工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会的工作情况 公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生公司第三届 监事会 2 名非职工代表监事，与公司于 2024 年 4 月 17 日召开的 2024 年第一次 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，完成 监事会的换届选举。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，选举产生监事会 主席。 报告期内，公司依法经营，公司股东大会、董事会、监事会会议的召集、召 开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-020 上海盛剑科技股份有限公司 特此公告。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 公司第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 根据生产经营发展的需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超 过 30 亿元人民币的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、 银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、票据贴现、保函等。上述授信额度不 等于公司的实际融资金额，在该额度内，公司的实际融资金额以银行等金融机构 与公司实际发生的融资金额为准。 二、相关期限及授权 在授权期限内，该授信额度可以循环使用。董事会提请股东大会授权管理层 在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限自审 议本议案的股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会结束之日止。 三、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议。 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

公司代码：603324 公司简称：盛剑科技 上海盛剑科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海盛剑科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-021 上海盛剑科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机 构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第三 届董事会第十一次会议，审议通过《关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制 审计机构的议案》。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇会计师事务所"）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。该议案 尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 ...

上海盛剑科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn | | | 页 次 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 1-3 二、上海盛剑科技股份有限公司前次募集资金 使用情况的专项报告 4-11 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 - is a www.zhcpa.cn 本鉴证报告仪供盛剑科技向不特定对象发行可转换公司债券时使用,不得用作 任何其他目的。 ...