关于上海盛剑科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 差异化权益分派事项之专项法律意见书 致：上海盛剑科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海盛剑科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"盛剑科技"）的委托，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《回购指 引》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所交易规则》（以下简称"《交易规则》"）等法律、法规和规范 性文件以及上海盛剑科技股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就公司 2024 年 度利润分配涉及的差异化权益分派特殊除权除息处理（以下简称"差异化权益分 派"）相关事项出具本专项法律意见书。仅为出具本专项法律意见书之目的，本专 项法律意见书提及中国时如未特别指明，均指中国大陆地区，而不包括中国的香港 特别行政区、澳门特别行 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-049 上海盛剑科技股份有限公司 每股分配比例 A 股每股现金红利0.125元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/3 | － | 2025/7/4 | 2025/7/4 | 差异化分红送转：是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 28 日的2024年年度股东大会审议通过。 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、分配方案 1.发放年度：2024年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，公司回购专用证券账户中 ...

Core Viewpoint - Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd. has announced a reduction in registered capital and amendments to its Articles of Association following the approval of relevant proposals by its board of directors and supervisory board [1][2]. Summary by Sections Capital Reduction - The company will reduce its registered capital by 1,319,480 yuan, which includes the cancellation of 509,000 shares from the 2022 repurchase plan and 810,480 shares from the 2023 employee stock ownership plan [2][3]. - The total number of shares will decrease to 147,679,580 shares after the completion of the capital reduction [3][4]. Employee Stock Ownership Plan - The company plans to repurchase and cancel 75,000 shares from the 2023 employee stock ownership plan due to the departure of five holders and performance criteria not being met [1][2]. - The cancellation of shares from the employee stock ownership plan will result in a reduction of registered capital by 810,480 yuan [2][3]. Amendments to Articles of Association - The Articles of Association will be amended to reflect the new registered capital of 14,767,958 yuan, down from 14,899,906 yuan [3][4]. - The total number of shares in the Articles of Association will also be updated to 147,679,580 shares, down from 149,899,060 shares [4].

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-045 上海盛剑科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更回购股份用途：上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟将 2022 年回购股份用途由"用于员工持股计划"变更为"用于注销并减少注 册资本"。 拟注销股份数量：本次变更用途并注销的股份共计 509,000 股，占公司 当前总股本的比例约为 0.34%。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2025 年 6 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于 变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟对回购专用证券账户中已回购但尚未 使用的 50.90 万股股份变更用途并实施注销。现将有关情况公告如下： 一、回购股份方案及实施情况 公司于 2022 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，拟使用不低于 5,000 万元（含）且 不超过 10,000 万元（含）人民币以集中竞价交易方式使用 ...

公司章程 上海盛剑科技股份有限公司 章程 二○二五年六月 1 | | | | | | 公司章程 上海盛剑科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海盛剑环境系统科 技有限公司整体变更设立，在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信 用代码为 9131011459814645XR 的《营业执照》。 第三条 公司于 2020 年 12 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 30,987,004 股，于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所上市。股票简称：盛剑科技，股票代码：603324。 第四条 公司注册名称 中文全称：上海盛剑科技股份有限公司 第六条 公司注册资本为人民币 14,767.9580 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 ...

关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（曾用名："上海盛剑环境系统科技股份有限公 司"，以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议、 第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程> 的议案》。具体如下： 一、减少注册资本的基本情况 公司分别于 2025 年 5 月 9 日、2025 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十三 次会议、2024 年年度股东大会，审议通过《关于拟回购注销 2023 年员工持股计 划部分股份的议案》，同意回购注销 2023 年员工持股计划（以下简称"本计划"、 "本员工持股计划"）第一个锁定期内离职的 5 名持有人持有的尚未解锁的本员 工持股计划对应股份数量 7.50 万股。回购注销完成后，公司股份总数将由 149,074,060 股减少至 148,999,060 股，注册资本将由 149,074,060 元减少至 148,999,060 元。公司于 2025 年 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-046 上海盛剑科技股份有限公司 关于拟回购注销 2023 年员工持股计划 部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（曾用名："上海盛剑环境系统科技股份有限公 司"，以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议， 审议通过《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案》，拟回购注 销公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"本计划"）尚 未解锁的权益份额对应的 81.0480 万股股份。本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事项说明如下： 一、本员工持股计划实施进展 1、2023 年 10 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过 《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计 划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授 ...

上海盛剑科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年7月10日 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-048 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 10 日 至2025 年 7 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-044 上海盛剑科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于2025年6月24日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2025年6月19日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持，公司董事、高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案》； 监事会认为：本次拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份事项符合《公 司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》以及《上海盛剑环境系统科技股份有限 公司 2023 年员工持股计划》的 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-043 上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于2025年6月24日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2025年6月19日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-045）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...