证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-032 上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于2025年5月9日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2025年5月6日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 现根据相关要求及公司实际情况，拟对原发行方案进行修订，调减本次发 行的募集资金总额719.51万元，发行规模及募集资金用途中补充流动资金数额 亦做相应调整。修订后的方案具体内容如下： 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可 转债及未来经本次可转债转换的公司A股股票将在上海证券交易所 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [6][4]. Core Views - The company is implementing a strategy of "industry extension + product extension" to support the green transformation of the industry [3]. - In 2024, the company reported a revenue of 1.451 billion yuan, a year-on-year decrease of 20.54%, and a net profit attributable to the parent company of 120 million yuan, down 27.53% [2][4]. - The revenue breakdown by industry for 2024 shows semiconductor display revenue at 342 million yuan (up 26.38%), integrated circuit revenue at 1.002 billion yuan (down 19.95%), new energy revenue at 93 million yuan (down 68.15%), and other industries at 12 million yuan (up 64.25%) [2]. Financial Data and Forecast - The company expects net profits attributable to the parent company for 2025-2027 to be 174 million, 206 million, and 241 million yuan, respectively, with growth rates of 45%, 19%, and 17% [4][5]. - The projected revenue for 2025 is 1.790 billion yuan, reflecting a growth rate of 23.34% compared to 2024 [5]. - The company's earnings per share (EPS) is forecasted to be 1.17 yuan in 2025, increasing to 1.62 yuan by 2027 [5][4]. Business Segments - The green factory system is expected to generate 969 million yuan in revenue in 2024, with a gross margin of 27.11% [11]. - Revenue from equipment and key components is projected to be 451 million yuan in 2024, with a gross margin of 35.12% [11]. - The electronic chemicals segment is anticipated to achieve revenue of 29 million yuan in 2024, with a significant year-on-year growth of 104.43% [11].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 28 日 14:30 召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编 号：2025-026）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会 和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的 股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的 股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票 一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的 提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍 ...

上海盛剑科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-030 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》。 监事会认为：经审核，公司董事会编制和审核的公司 2025 年第一季度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届监事会第十次会议决议。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于2025年4月29日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于2025年4月25日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-029 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于2025年4月29日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2025年4月25日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海盛剑科技股份有限公司 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》。 1、第三届董事会第十二次会议决议； 2、第三届审计委员会第八次会议决议。 特此公告。 上海盛剑科技股份有限公 ...

关于上海盛剑科技股份有限公司 主板向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函之回复报告 保荐人（主承销商） 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 29 日出具的《关于上海盛剑科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"） 已收悉。上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"盛剑科技"、"发行人"或"公 司"）与国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市方达律师 事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行 了逐项落实并回复，并对申请文件进行了相应的补充。 本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明外，与其在 《上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中 的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 补充、修订披露内容 | 楷体（加粗） | 7-1-2 | 问题 | 1 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-028 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年年度报告》。 根据本次向不特定对象发行可转换公司债券项目进展，公司按照要求会同相 关中介机构对审核问询函回复等申请文件的财务数据更新至 2024 年度，并就其 他 变 动 事 项 同 步 更 新 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于上海盛剑科技股份有限公司主板向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函之回复报告》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要 求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告。 上海盛剑科技股份有限公司董 ...

上海市方达律师事务所 关于上海盛剑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（二） 上海市方达律师事务所 补充法律意见书（二） 2025 年 4 月 | 第一部分 补充核查事项 | 4 | | --- | --- | | 一、 本次发行的批准和授权 | 4 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、 本次发行的实质条件 | 6 | | 四、 发行人的设立 | 12 | | 五、 发行人的独立性 | 12 | | 六、 发行人的主要股东 | 12 | | 七、 发行人的股本及演变 | 13 | | 八、 发行人的业务 | 14 | | 九、 | 发行人的关联交易及同业竞争 16 | | 十、 发行人的主要财产 | 19 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 22 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 24 | | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 24 | | | 十四、发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 25 | | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 25 | | | 十六、发行人的税务及财政补贴 | 25 | | 十七、 ...

关于上海证券交易所 《关于上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 7-2-1 关于上海证券交易所 《关于上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券申请文件的审核问询函》 有关财务问题回复的专项说明 问题1：关于本次募投项目必要性 根据申报材料，1）本次募投项目为"国产半导体制程附属设备及关键零部 件项目"的一期子项目，计划生产产品主要包括工艺废气处理设备、真空设备以 及温控设备，并提升运维服务规模；报告期内，公司已开展工艺废气处理设备的 生产，最近一年一期的产能利用率较低，主要系产品预计销量未实现。2）项目 实施主体为公司控股子公司盛剑半导体，盛剑半导体原为公司全资子 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 321,248,275.33, representing a 21.20% increase compared to CNY 265,059,414.95 in the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 20,619,255.29, an increase of 8.43% from CNY 19,015,799.15 year-on-year[3]. - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.14, up 7.69% from CNY 0.13 in the previous year[3]. - The total comprehensive income for the first quarter of 2025 was CNY 21,090,360.89, compared to CNY 19,326,200.48 in the first quarter of 2024, representing an increase of approximately 9.1%[26]. - Net profit for Q1 2025 was ¥21,155,597.73, representing a 9.5% increase from ¥19,326,200.48 in Q1 2024[25]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to -CNY 65,356,403.65, compared to -CNY 250,292,333.54 in the previous year, indicating better collection of accounts receivable[5]. - Cash inflows from operating activities amounted to CNY 365,936,980.32 in Q1 2025, compared to CNY 241,958,593.91 in Q1 2024, reflecting an increase of approximately 51.2%[28]. - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2025 was CNY 320,192,067.63, compared to CNY 253,479,520.44 in Q1 2024, reflecting an increase of about 26.3%[29]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents from RMB 548.16 million to RMB 429.75 million as of March 31, 2025[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,693,285,485.45, a decrease of 6.32% from CNY 3,942,382,816.71 at the end of the previous year[3]. - Total liabilities decreased to ¥1,992,195,165.02 from ¥2,252,106,625.29 year-over-year[21]. - The company's total assets decreased to ¥3,693,285,485.45 from ¥3,942,382,816.71 year-over-year[22]. - The company's short-term borrowings decreased to ¥482,752,545.19 from ¥504,593,104.91 year-over-year[21]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,723[6]. - The largest shareholder, Zhang Weiming, holds 59.95% of the shares, totaling 89,373,021 shares[7]. - The company has a share repurchase account holding 1,714,900 shares, accounting for 1.15% of the total share capital[8]. - The total share capital after the 2023 annual equity distribution will be 149,462,500 shares, with a capital increase of 0.2 shares per share for all shareholders[10]. Share Repurchase and Equity Plans - The company plans to repurchase shares using between RMB 30 million and RMB 60 million from February 19, 2024, to February 18, 2025, for employee stock ownership plans or equity incentives[9]. - The maximum repurchase price was adjusted from RMB 41.43 per share to RMB 34.34 per share due to the equity distribution[11]. - As of February 13, 2025, the company repurchased 1,205,900 shares, accounting for 0.81% of the total share capital, with an average repurchase price of RMB 25.08 per share[12]. - The company completed the cancellation of 388,440 restricted stocks from the 2021 equity incentive plan, reducing total share capital to 149,074,060 shares[14]. - The company is adjusting the funding source for share repurchases to include self-raised funds and bank loans[11]. Future Financing Plans - The company plans to issue convertible bonds to raise up to RMB 500 million for semiconductor equipment projects and working capital[15]. - The company is undergoing a review process for its application to issue convertible bonds, responding to inquiries from the Shanghai Stock Exchange[16]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥18,260,758.84, up from ¥16,799,071.45 in Q1 2024[24]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 1.22%, an increase of 0.03 percentage points compared to 1.19% in the previous year[3]. - The company recognized non-recurring gains and losses totaling CNY 1,376,938.44 for the period[4]. - The company reported a credit impairment loss of ¥15,132,738.63 in Q1 2025, compared to a gain of ¥2,201,080.87 in Q1 2024[25]. - The company is not applying new accounting standards or interpretations for the first time in 2025[30].