上海盛剑科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盛剑科技"） 的独立董事，2024年度忠实、勤勉、独立地履行职责。根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规章的规定 和《公司章程》《独立董事工作制度》，积极出席公司股东大会、董事会及其专门 委员会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度独立董事 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 何芹，女，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1977 年。会计学博士，硕 士生导师，中国注册会计师非执业会员。2003 年 2 月至 2004 年 1 月，任浙江省 温州大学经济学院讲师；2007 年 7 月至 2016 年 6 月，历任上海立信会计学院审 计系讲师、副教授；2016 年 7 月至今，历任上海立信会计金融学院审计系副教 授、教授；2022 年 10 ...

上海盛剑科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盛剑科技"）的独 立董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章的规定和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进 公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。 2024 年 5 月 10 日，本人因公司董事会换届选举，离任公司第二届董事会独 立董事、审计委员会主任委员职务。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职 责情况报告如下： 1、出席董事会、股东大会情况 2024年任期内，本人按照《公司章程》及相关会议议事规则等要求，亲自 出席公司历次董事会、股东大会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的 情况。本人会前认真审阅会议议案及相关材料，会上积极参与讨论并提出合理 化建议，客观、审慎地行使表决权，对任期内董事会审议的议案未提出异议 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 封薛明，男，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1963 年。理学硕士，毕 业于日本中央大学研究生院物理专业。2004 年 1 月至 2021 年 10 月期间历任爱 德万测试集团销售副总裁、爱德万测试（中国）管理有限公司副总经理。2021 年 11 月至 2024 年 10 月任职于上海君桐股权投资管理有限公司，负责半导体方 向投资；2024 年 5 月至今，任盛剑科技独立董事。 报告期内，公司第二届董事会任期届满，于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董 事会第三十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会 独立董事候选人的议案》，提名本人为公司第三届董事会独立董事候选人。公司 于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，完成董事会换届选举。因此， 2024 年度本人实际担任公司独立董事的时间自 2024 年 5 月 10 日起。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观 ...

Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.25 RMB per 10 shares, totaling approximately 18.42 million RMB (including tax) based on the current total share capital of 149,074,060 shares[4]. - The cash dividend payout ratio is 15.36% of the net profit attributable to ordinary shareholders of the listed company[4]. - Including the share repurchase amount of approximately 16.44 million RMB, the total cash dividend (including tax) amounts to approximately 34.86 million RMB, representing 29.08% of the net profit attributable to ordinary shareholders[4]. - The company plans to implement a three-year shareholder dividend return plan (2024-2026) to enhance the predictability of dividends, with a cash dividend payout ratio of 20.20% for 2023[43]. - The total cash dividend and share repurchase amount for 2023 was 33.42 million yuan, representing 20.20% of the net profit attributable to shareholders[43]. - The company successfully completed a share repurchase of 1,205,900 shares for a total amount of 30.24 million yuan during the reporting period[44]. - The cumulative cash dividends over the last three fiscal years amounted to ¥71,496,657, representing a cash dividend payout ratio of 51.60% based on an average net profit of ¥138,549,530.32 during the same period[178]. Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2024, representing a year-over-year growth of 15%[14]. - In 2024, the company's operating revenue decreased by 20.54% to CNY 1,450,997,410.24 compared to CNY 1,825,998,075.29 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 27.53% to CNY 119,895,227.77 from CNY 165,442,303.26 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -103,121,708.94, a significant decline from CNY 227,516.56 in 2023[23]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,450.9974 million and a net profit attributable to shareholders of CNY 119.8952 million in 2024, with the integrated circuit and semiconductor display business revenue accounting for 92.75% of total revenue[32]. - The company reported a total of CNY 13.49 million in non-recurring gains for 2024, down from CNY 19.96 million in 2023[30]. - The company’s net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 106,404,735.29, down 26.86% from CNY 145,480,457.99 in 2023[23]. - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 5.61% to CNY 1,681,419,201.69 from CNY 1,592,147,833.74 in 2023[23]. - The company reported a significant increase in financial expenses by 122.38% to CNY 15,761,059.22 due to increased bank loans and interest costs[85]. - The company’s core gas treatment systems are integral to clients' production processes, minimizing the risk of operational disruptions[75]. Market and Growth Strategy - The company has provided a revenue guidance of RMB 1.5 billion for the next fiscal year, which reflects an expected growth of 25%[14]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[14]. - A strategic acquisition of a local competitor is expected to be finalized by Q2 2024, which will enhance the company's product offerings[14]. - The company is actively seeking new project opportunities and deepening cooperation with strategic clients to enhance its market position[33]. - The company is exploring potential acquisitions to bolster its technology portfolio, with a budget of $200 million allocated for this purpose[147]. - The company aims to enhance its market share in the semiconductor industry by leveraging its strong customer base and service reputation[129]. Research and Development - The company has invested RMB 200 million in R&D for new technologies, focusing on sustainable manufacturing processes[14]. - The company’s R&D investment amounted to 94.65 million yuan, accounting for 6.53% of its main business revenue, focusing on vacuum components, molecular pumps, and integrated machines[38]. - The company is focusing on technology innovation and product development, having completed the R&D of L/S burning water washing dual-chamber models and plasma washing dual-chamber models[34]. - The company is actively involved in the development of new technologies and materials to meet the growing demands of the semiconductor market[119]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[147]. Sustainability and Environmental Commitment - The company is committed to green technology and sustainable practices, aligning with ESG requirements in its production processes[36]. - The company aims to achieve a rooftop photovoltaic coverage rate of 50% for newly constructed public buildings by 2025, promoting renewable energy applications[50]. - By 2030, the scale of the energy-saving and environmental protection industry is expected to reach approximately 15 trillion yuan, highlighting the company's commitment to green development[50]. - The company has initiated a 1.1MW distributed photovoltaic power generation project in 2022, which is expected to reduce carbon emissions by 299 tons annually[194]. - The company actively promotes green production and has committed to reducing carbon emissions in its operations[192]. Corporate Governance and Management - The company has established a governance framework that includes a board of directors, supervisory board, and various committees to ensure effective operation and compliance with legal regulations[141]. - The company has undergone a board election, resulting in the election of new independent directors and a new chairman of the supervisory board[153]. - The company has appointed several new executives, including a general manager and an executive director, to strengthen its management team[149]. - The company has a clear process for determining executive compensation, which is reviewed and approved by the board[152]. - The company has restructured its board's "Strategic Committee" into a "Strategic and ESG Committee" to enhance ESG management and promote sustainable development[136]. Risks and Challenges - The semiconductor industry is experiencing high investment volatility, which could negatively impact the company's performance if market demand declines significantly due to macroeconomic factors[137]. - Fluctuations in raw material prices, particularly for equipment and materials like fans and VOC devices, could adversely affect the company's cost structure and overall performance if not managed effectively[138]. - The company is aware of investment risks related to changes in industry policies and market conditions, and it plans to enhance its strategic management and risk mitigation measures[139]. Employee and Workforce Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 1,316, with 628 in production, 205 in technical roles, and 20 in sales[168][169]. - The company has a structured training program to enhance employee skills and promote healthy development[171]. - The company has implemented a salary management system to ensure fair compensation based on job value contributions[170]. - The number of R&D personnel is 161, representing 12.23% of the total workforce[98]. Financial Reporting and Transparency - The company is committed to ensuring the accuracy of its financial reporting and maintaining transparency with stakeholders[148]. - The audit committee emphasized compliance with laws and regulations in all its meetings, ensuring diligent oversight of financial practices[161]. - The company is actively reviewing the performance of its financial auditor for the 2023 fiscal year, ensuring accountability and transparency[161].

会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-027 上海盛剑科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）至 5 月 8 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@sheng-jian.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海盛剑科技股份有限公司（本文简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日发 布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经 营成果、财务状况，公司计 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规的要求，上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所" 或"中汇"）2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。截至 2024 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人 116 人， 注册会计师 694 人；注册会计师中，289 人签署过证券服务业务审计报告。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 8 月 26 日、2024 年 9 月 20 日召开的第三届董事会第四 次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构的议案》，同意 ...

一、本年计提资产减值损失情况 为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，公司对截 至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行减值测试，经 过确认和计量，计提资产减值损失及信用减值损失。经测试，2024 年度计提各 类资产减值损失及信用减值损失（损失以"-"列示，下同）共-1,350.07 万元（经 会计师事务所审计），具体如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -1,323.44 | | 其中：应收票据坏账损失 | -32.61 | | 应收账款坏账损失 | -1,270.96 | | 其他应收款坏账损失 | -19.87 | | 资产减值损失 | -26.63 | | 其中：合同资产减值损失 | 247.22 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -220.55 | | 投资性房地产减值损失 | -53.30 | | 合计 | -1,350.07 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 1、信用减值损失 根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，对于应收票据、应 收账款及其他应收款，本公司按应 ...

上海盛剑科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《上海 盛剑科技股份有限公司章程》的有关规定，现将上海盛剑科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 | 第三届审计委员 | 2024 | 年 | 8 月 | 26 | 1、《关于 2024 | 年半年度报告及其摘要的议案》；2、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会第二次会议 | 日 | | | | 《关于续聘 2024 | 年度财务审计机构和内部控制审计机 | | | | | | | 构的议案》。 | | | 第三届审计委员 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 1、《关于公司 | 2024 年第三季度报告的议案》。 | | 会第三次会议 | 日 29 | | | | | | | 第三届审计委员 | 2024 | 年 | 12 | 月 | ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-025 上海盛剑科技股份有限公司 修 订 后 的 议 事 规 则 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《战略与ESG委员会议事规则（2025年4月修订）》 特此公告。 上海盛剑科技股份有限公司董事会 2025年4月24日 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员 会并修订相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第 三届董事会第十一次会议，审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战 略与ESG委员会并修订相关议事规则的议案》，现将相关事项公告如下： 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司的治理结构，推动公司可持续、高质量发展，提升公司环境、社会及 公司治理（"ESG"）管理水 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-016 上海盛剑科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，上海盛剑科技股份有限公司（曾用名："上海盛剑环境系统科技股份有 限公司"，以下简称"公司"或者"本公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日 （以下简称"截止日"）的前次募集资金使用情况的报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海盛剑环境系统科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号），公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）3,098.7004 万股，发行价格为 19.87 元/股，募集 资金总额为 61,571.176948 万元，扣除发行费用（不含税）5,612.302926 万元后， 募集资金净额为 55,958.874022 万元。募集资金到 ...