股票代码：603324 股票简称：盛剑科技 上海盛剑科技股份有限公司 Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd. （住所：上海市嘉定区汇发路301号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年七月 上海盛剑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 上海盛剑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项： 一、关于 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The announcement details the share reduction by a major shareholder, Shanghai Kunsheng Enterprise Management Partnership, which has decreased its stake in Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd. through a planned reduction process. Shareholder Holding Situation - Before the reduction plan, Kunsheng Enterprise held 4,803,040 shares, accounting for 3.22% of the total shares of the company. This entity is an employee stock ownership platform established before the company's IPO, with the controlling shareholder Zhang Weiming as the executive partner [1][2]. Reduction Plan Implementation Results - From July 4 to July 11, 2025, Kunsheng Enterprise reduced its holdings by 1,210,980 shares, representing 0.8123% of the total share capital. Following this, the combined shareholding of Kunsheng Enterprise and its concerted action parties decreased from 64.43% to 63.62% [2]. - The total shares reduced from July 4 to July 18, 2025, amounted to 1,490,080 shares, which is 0.9996% of the current total share capital. After the reduction, Kunsheng Enterprise holds 3,312,960 shares, or 2.22% of the total shares [2][3]. Reduction Details - The reduction was executed through centralized bidding, with a price range of 24.89 to 27.30 yuan per share, resulting in a total amount of approximately 39,334,803.40 yuan from the sale [3]. - The reduction plan was fully implemented as per the initial announcement made on May 15, 2025, and the actual reduction matched the planned reduction quantity [3].

上海盛剑科技股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海昆升企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "昆升企管"）持有上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 4,803,040 股，占公司股份总数的 3.22%。昆升企管系公司上市前的员工持股平台，公司控 股股东、实际控制人张伟明先生担任昆升企管的执行事务合伙人。上述股份来源 于公司首次公开发行前已持有的股份及解禁后权益分派转增股份。 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-053 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 5 月 15 日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号： 2025-040）。昆升企管拟自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通 过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,490,740 股（即不超过公司总股本的 1.00%），且在任意连续 90 日通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司 ...

Core Viewpoint - The announcement details a change in shareholder equity for Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd., indicating a decrease in the shareholding percentage of Shanghai Kunsheng Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) and its concerted actors from 64.43% to 63.62% [1][2]. Group 1: Shareholder Information - The equity change was reported by Shanghai Kunsheng Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) and its concerted actors, including Zhang Weiming, Wang Zhe, and Wang Xin [1]. - The total shareholding before the change was 9,605.4000 thousand shares, representing 64.43% of the total share capital [3]. - After the change, the total shareholding decreased to 9,484.3020 thousand shares, representing 63.62% of the total share capital [3]. Group 2: Details of the Equity Change - The equity change occurred between July 4, 2025, and July 11, 2025, with a reduction of 0.8123% in the total shareholding [1]. - The reduction in shareholding does not violate any previously made commitments or plans [3]. - The reduction does not trigger any mandatory tender offer obligations [1]. Group 3: Compliance and Regulations - The company is required to adhere to the relevant regulations regarding shareholder equity changes, including the Interim Measures for the Administration of Shareholders' Reduction of Shares and the Shanghai Stock Exchange Listing Rules [4]. - The company is urged to continue complying with disclosure obligations related to the reduction of shares [4].

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-052 上海盛剑科技股份有限公司 关于股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 上海昆升企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人张伟明、汪哲、汪 鑫保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少 | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 64.43% | | | | 权益变动后合计比例 | 63.62% | | | | 本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划 | 是□ | 否 | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否 | | 一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 | | 控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | 投资者及其一致行 | □其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股 | | | 股东、实际控制人） | ...

重要内容提示： 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-050 上海盛剑科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 159 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,732,792 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.0015 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长兼总经理张伟明先生主持，会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-051 上海盛剑科技股份有限公司 关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份、注 销 2022 年回购股份减少注册资本暨通知债权人的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人事由 上海盛剑科技股份有限公司（曾用名："上海盛剑环境系统科技股份有限公 司"，以下简称"公司"）分别于 2025 年 5 月 9 日、2025 年 5 月 28 日召开第三 届董事会第十三次会议、2024 年年度股东大会，审议通过《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案》，同意回购注销 2023 年员工持股计划（以下简 称"本员工持股计划"、"本计划"）第一个锁定期内离职的 5 名持有人持有的尚 未解锁的本员工持股计划对应股份数量 7.50 万股。回购注销完成后，公司股份 总数将由 149,074,060 股减少至 148,999,060 股，注册资本将由 149,074,060 元减 少至 148,999,060 元。公司于 2025 年 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海盛剑科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海盛剑科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海盛剑科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了 公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和规范性文 件以及《上海盛剑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人 员的资格、表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文 件，并对有关文件进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他 任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公 告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据对事实的了解 ...

Core Viewpoint - The Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd. is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss various proposals, including changes to share repurchase plans and capital reduction [1][4][6]. Meeting Procedures - The meeting will be conducted in a hybrid format, combining in-person and online participation [1][2]. - Shareholders must register and present valid identification to participate in the meeting [2][3]. - The meeting will include a series of procedural steps, such as signing in, electing monitors, discussing proposals, and voting [5][6]. Share Repurchase and Capital Reduction - The company plans to change the purpose of some repurchased shares from an employee stock ownership plan to cancellation and capital reduction, specifically 509,000 shares [6][8][16]. - The total amount used for share repurchase was approximately 79.9391 million RMB, with an average repurchase price of 35.61 RMB per share [6][7]. - The company aims to repurchase and cancel 810,480 shares due to non-compliance with performance targets and employee departures [10][11][17]. Financial Performance and Targets - The company did not meet the performance targets set for the employee stock ownership plan, with net profits of 145.4805 million RMB and 106.4047 million RMB for 2023 and 2024, respectively [10][11]. - The second unlocking period's conditions were not fulfilled, leading to the proposed repurchase of unvested shares [11][12]. Amendments to Company Charter - Following the capital reduction, the company's registered capital will decrease from 1,489,990,600 RMB to 1,476,799,580 RMB, and the total number of shares will reduce accordingly [17][18]. - The company will revise its charter to reflect these changes, ensuring compliance with relevant laws and regulations [17][18].

证券简称：盛剑科技 证券代码：603324 上海盛剑科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 中国·上海 2025 年 7 月 | | | 上海盛剑科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海盛剑科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》以及《上海盛剑科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规则》的有关规 定，特制订本须知： 一、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事宜。 二、本次股东大会以现场结合网络形式召开。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登 记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。 除出席本次会议的公司股东、董事 ...