| 董事长致辞 | | --- | | 2024年可持续发展亮点 | | 走进盛剑科技 | 01 可持续发展治理 | 可持续发展目标与行动 | | --- | | 可持续发展管理 | | 利益相关方沟通 | | 重要性议题评估 | 02 产品聚力 促进行业发展 | 产业机遇破局 | 31 | | --- | --- | | 全球战略布局 | 49 | | 科技赋能共进 | 52 | | 创新驱动发展 | 60 | | 产品质量体系 | 73 | | 客户权益保护 | 80 | 04 节能减碳 打造绿色科技 | 应⨀气候变化 | | --- | | 绿色低碳生产 | 05 携手并进 共创辉煌未来 CONTENTS 目 录 关于本报告 保障员工权益 员工发展培养 职业健康安全 06 优化机制 提升治理效能 | 规范治理结构 | 135 | | --- | --- | | 党建凝聚力量 | 139 | | 风险合规管理 | 140 | | 强化投关管理 | 141 | | 商业道德管理 | 144 | | 数据安全保护 | 144 | | 知识产权管理 | 147 | 03 协同发展 同筑美好社会 | 可持续供应链 ...

公司代码：603324 公司简称：盛剑科技 上海盛剑科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海盛剑科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-021 上海盛剑科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机 构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第三 届董事会第十一次会议，审议通过《关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制 审计机构的议案》。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇会计师事务所"）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。该议案 尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 ...

上海盛剑科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn | | | 页 次 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 1-3 二、上海盛剑科技股份有限公司前次募集资金 使用情况的专项报告 4-11 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 - is a www.zhcpa.cn 本鉴证报告仪供盛剑科技向不特定对象发行可转换公司债券时使用,不得用作 任何其他目的。 ...

汇总表的专项审计报告 关于上海盛剑科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海盛剑科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 目 录 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 我们接受委托,审计了上海盛剑科技股份有限公司(以下简称盛剑科技公 司)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]5181号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的盛剑科技公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要 求,并负责设计、执行和 ...

本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明外，与其在 《上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中 的含义相同。 关于上海盛剑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 上海市黄浦区广东路 689 号 二〇二五年三月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 29 日出具的《关于上海盛剑科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"） 已收悉。上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"盛剑科技"、"发行人"或"公 司"）与海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市方达律师事务 所（以下简称"发行人律师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐 项落实并回复，并对申请文件进行了相应的补充。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 补充、修订披露 ...

股票代码：603324 股票简称：盛剑科技 上海盛剑科技股份有限公司 Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd. （住所：上海市嘉定区汇发路301号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二五年三月 上海盛剑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 上海盛剑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项： 一、关于本次可转换公司债券符 ...

7-3-1 | 问题 | 1 | 5 | | --- | --- | --- | | 问题 | 5.1 | 11 | | 问题 | 5.2 | 14 | 上海市方达律师事务所 关于上海盛剑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（一） 2025 年 3 月 本所已于 2024 年 12 月 9 日就本次发行所涉及的相关法律事宜出具了《上海 市方达律师事务所关于上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）以及《上海市方达律师 事务所关于上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的律 师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）。 鉴于上海证券交易所于 2024 年 12 月 29 日出具《关于上海盛剑科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再 融资）[2024]306 号）（以下简称"审核问询函"），本所现就审核问询函所涉 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: ...

上海盛剑科技股份有限公司 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-013 根据上交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对《审核 问询函》的回复内容进行了相应的补充与更新，具体内容详见同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于上海盛剑科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要 求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告。 上海盛剑科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 15 日 关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函 回复更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上 ...

股票代码：603324 股票简称：盛剑科技 上海盛剑科技股份有限公司 Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd. （住所：上海市嘉定区汇发路301号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二五年二月 上海盛剑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 三、公司本次发行的可转换公司债券不提供担保 公司本次发行的可转换公司债券未提供担保措施，如果存续期间出现对公司 经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转换公司债券可能因未提供担 ...