| 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-088 转债简称：福蓉转债 | 证券代码：603327 | | --- | --- | | | 转债代码：113672 | 四川福蓉科技股份公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体上同日披露的《2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，表决结果为：同意 9 票； 无反对票；无弃权票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事 长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件、 电话等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事 共九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 四川福蓉科技股份公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"希格玛会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"华兴会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因：华兴会计师事务所在执行完四川福蓉科 技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度审计工作后，已达到财 政部、国务院国资委及中国证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）所规定的最长连续聘用会计师事务所年 限，因此，公司需要重新选聘会计师事务所，为公司提供年度财务报告审计、内 部控制审计及相关服务。 为保证审计工作的独立性和客观性，结合公司经营管理需要，公司于 2024 年 8-9 月通过邀请招标选 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于间接控股股东股权结构变动的提示性公告 100% 56.47% 50.98% 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 福建省冶金（控股）有限责任公司 福建省南平铝业股份有限公司 四川福蓉科技股份公司 2.本次变动后关系图 本次变动属于四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）间接控股股 东福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称"福建冶金"）股权结构变动， 系福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"福建省国资委"）将其 所持福建冶金 20%股权无偿划转至福建省产业投资有限公司（以下简称"福建省 产投公司"），未导致福建冶金间接持有公司的股份数量及持股比例发生变化。 本次间接控股股东股权结构变动后，公司控股股东、间接控股股东及实 际控制人均未变更，不会影响公司治理结构和持续经营。 公司于近日收到公司间接控股股东福建冶金发来的《福建省冶金（控股）有 限责任公司关于股权划转有关事项的通知》，获悉福建冶金的股权结构发生变动， ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，四川福蓉科技股份公司（以下 简称"公司"、"本公司"）可转债"福蓉转债"累计转股金额为 1,622,000 元， 累计因转股形成的股份数量 133,561 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0197%。 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"福蓉转债" 金额为 638,378,000 元，占可转债发行总量的 99.7466%。 ● 本季度转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，2024 年第三季度转股金额为 10,000 元，因转股形成的股份数量为 920 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份 ...

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-085 四川福蓉科技股份公司 董事、高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，公司董事长张景忠先生持有公司股份 2,422,235 股，占 公司总股本的 0.3249%；董事兼总经理胡俊强先生持有公司股份 1,851,305 股，占 公司总股本的 0.2483%；常务副总经理何毅先生持有公司股份 847,791 股，占公司 总股本的 0.1137%；副总经理彭昌华先生持有公司股份 1,574,473 股，占公司总股 本的 0.2112%；财务总监肖学东先生持有公司股份 1,453,343 股，占公司总股本的 0.1949%；董事会秘书黄卫先生持有公司股份 1,937,789 股，占公司总股本的 0.2599%。 减持计划的主要内容 因个人资金需求原因，上述董事、高级管理人员拟自本公告披露之日起 15 个 交易日后的 3 个月内（遵守窗口期不得进行交易等 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 关于变更保荐代表人的公告 四川福蓉科技股份公司董事会 2024 年 9 月 14 日 附：黄国龙先生简历 黄国龙先生，保荐代表人，注册会计师，现任兴业证券投资银行总部资深经 理，曾任职于致同会计师事务所。曾主持或参与的项目主要有福昕软件 IPO、福 蓉科技可转债等项目。 此次变更后，公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券及首次公开发 行股票募集资金持续督导的保荐代表人为王珺琦先生、黄国龙先生。本次变更不 影响兴业证券对公司的持续督导工作。 公司董事会对孙申甡女士在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心 感谢！ 特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于近日收到兴业证券股份有限 公司（以下简称"兴业证券"）出具的《关于变更四川福蓉科技股份公司持续督 ...

关于募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 三、本次募集资金账户销户情况 鉴于公司在中国光大银行成都玉双路支行开设的募集资金专项账户（银行账 号为 78260188000572846）中的募集资金已使用完毕，募集资金专户余额为零， 为方便账户管理，公司于近日对上述募集资金专用账户办理了销户手续。上述账 户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》 相应终止。 特此公告 四川福蓉科技股份公司董事会 二、募集资金账户管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《首 次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》等法律法 ...

四川福蓉科技股份公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 公司依据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3 号—半年度报告的内容与格式》《公司章程》及其他相关规定，编制了公司 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，该报告及其摘要所涉及 的财务数据未经会计师事务所审计。 经审议，公司监事会认为，《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘 要》的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的 内容能够真实、准确、完整地反映公司在 2024 年上半年度生产经营的实际情况。 因此，公司监事会同意公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报 告摘要》。 有关具体内容详见与本公告一同披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 21 日以现场会议与通讯相结合方式召开，本次会议由公司董事长张 景忠先生召集并主持。本次会议通知已于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件、电话等 方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人， 实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为： 同意 9 票；无反对票；无弃 ...