四川福蓉科技股份公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"或"福蓉科技"）的独立 董事，本人在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等规定，勤勉忠实地 履行职责，充分发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有法律、管理方面的专业资质及能力，在从事 的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如 下： 邢连超，男，1971 年 7 月出生，工商管理专业学士，法律硕士，国际注册 管理咨询师、一级信用管理师、企业合规师。历任中国石油新疆塔里木油田公 司技术员、办公室秘书、监察科长等职，四川迪泰律师事务所合伙人、执业律 师，四川广力律师事务所执行主任；现任四川明炬律师事务所合伙人、执业律 师；2022 年 12 月起至今任公司第三届董事会独立董事。 作为公司独立董事，任职期间本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不 ...

兴业证券股份有限公司 关于四川福蓉科技股份公司 为子公司提供担保事项的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）担任四川 福蓉科技股份公司（以下简称"福蓉科技"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的持续督导机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》等相关规定，对福蓉科技为子公司提供担保事项进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、综合授信及担保情况概述 （一）综合授信申请情况 为确保四川福蓉科技股份公司及全资子公司福建省福蓉源再生资源开发有 限公司、福建省福蓉源新材料高端制造有限公司有充足的资金用于生产经营及项 目建设，公司及全资子公司在 2024-2025 年度拟向各家银行机构申请融资额度总 计不超过人民币 600,000 万元整，期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司及全资子公司可在经批准的融资额度内，根据实际需求确 定、调整给予公司及全资子公司融资额度的银行机构。公司及全资子公司具体向 每家银行机构申请的融资金额及具体内容将视公司及全资子公司的生产经 ...

关于四川福蓉科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 您可使用手机"扫一扫" 此酷用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计判事务所出 您可使用于机 "扫一扫"或佳入 "注册会计师行业能一监管平台（begt// 提行 《会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 电话(Te1):0591-87852574 在 露 152号中山大 屋 B 座 6-9 端 ock R. 152 Hudong Rond. Fuzhou. Fujien. China Rttp://www.fihxcoa.com 1、 关于四川福蓉科技股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2、 四川福蓉科技股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：四川福蓉科技股份公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-87852574 关于四川福蓉科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 华兴专字[2024]24000250037 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) ...

四川福蓉科技股份公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"或"福蓉科技"）的独立 董事，本人在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等规定，勤勉忠实地 履行职责，充分发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有相应的经济、金融、管理等方面的专业资质 及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景 以及任职情况如下： 郭伟，男，1964 年 7 月出生，国际金融硕士，工商管理硕士。历任厦门国 际信托投资公司副总经理，四川衡平信托投资有限责任公司董事长，宝盈基金 管理有限公司董事长，深圳大百汇公司副总经理，华龙证券股份有限公司独立 董事、敦煌市京伟文化旅游投资有限责任公司执行董事；现任成都京纬投资管 理有限公司执行董事、成都上舍都亭酒店管理有限公司监事、成都闲闲酒店管 理有限公司总经理、成都市大邑县安仁镇闲闲旅游资源开发有限公司监事； 20 ...

四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。公司董事会、监事会同意对《四川福蓉科技股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）进行修订，现公告如下： 结合公司业务发展实际情况及融资需求，拟对《公司章程》中的公司经营范 围、股东大会职权、董事会职权等条款进行修订，内容如下： | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： | | 通信设备（不含无线电发射设备）、电子 | 通信设备（不含无线电发射设备）、电子 | | 产品元器件、零配件的研发、生产和销售； | 产品元器件、零配件的研发、生产和销售； | | 电脑、手机等移动终端产品的铝制关键零 | 电脑、手机等移动终端产品的铝制关键零 | | 部件新材料及精密深加工件的研发、制造 | 部件新材料及精密深加工件的研发、制造 | | 和销售；进料加工、来料加工；货物进出 | 和销售；车辆和储能设备铝制结构件材料 | | ...

四川福蓉科技股份公司 作为公司独立董事，本人拥有会计专业资质及能力，在从事的专业领域积 累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 郑春燕，女，1970 年 4 月出生，大学本科，注册会计师。现任成都顺德信 资产评估有限公司执行董事兼总经理，成都万瑞会计师事务所有限公司执行董 事兼总经理，四川金时科技股份有限公司独立董事；2022 年 12 月起至今任公司 第三届董事会独立董事。 作为公司独立董事，任职期间本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系， 本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利 益。经过自查，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度履职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会 专门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见。 | 姓名 | 参加董事会情况 | | | | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加次 | 亲自出 | 其中以通讯方 ...

| 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-042 | | --- | | 转债代码：113672 转债简称：福蓉转债 | | 证券代码：603327 | 四川福蓉科技股份公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度四川福蓉科技股份公 司（以下简称"公司"）母公司报表实现净利润 262,296,110.50 元，加上以前年 度结转的未分配利润 882,679,732.82 元，扣除 2023 年因实施 2022 年度利润分 配已发放的现金股利 208,520,000.00 元、提取法定盈余公积金 26,229,611.05 元后，截至 2023 年末母公司报表累计可供股东分配的净利润为 910,226,232.27 元。 为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特 点、发展阶段和资金需求，公司拟定的 2023 年度利润分配及资本公积金转增股 本预案为： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税）。截至 2023 年 每股分配金额：每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税）。 每股转增比例：每 1 ...

四川福蓉科技股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司代码：603327 公司简称：福蓉科技 四川福蓉科技股份公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

四川福蓉科技股份公司独立董事 关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 四川福蓉科技股份公司： 我们作为四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事制度》的相关规定，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十 三次会议审议的议案及相关事项发表独立意见如下： 一、对《关于 2023 年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案》的独立 意见 我们认为：公司出具的《2023 年度内部控制评价报告》真实客观反映了目 前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况。公司内部控制 制度基本完善，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。 公司的内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对 编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公 司经营风险的控制提供保证。报告期内，公司不存在违反公司各项内部控制制度 的情形。 四、对《关于制定<2024 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效 ...

四川福蓉科技股份公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、 《四川福蓉科技股份公司章程》《四川福蓉科技股份公司董事会审计委员会 议事规则》等的有关规定，我们作为四川福蓉科技股份公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督 职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事郑春燕女士（主任委员）、独立 董事郭伟先生和董事张景忠先生等 3 名成员组成。其中，审计委员会主任委员 由会计专业人士担任，3 名委员中公司独立董事 2 名，占半数以上。审计委员 会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合上海 证券交易所的有关规定及《公司章程》等制度的相关要求。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年度公司董事会审计委员会共组织召开了 3 次会议，全体委员均出席 会议。具体情况如下： 1、2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审 议通过了《审计部 2022 年工 ...