股票简称：上海雅仕 股票代码：603329 上海雅仕投资发展股份有限公司 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD. 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐人（主承销商） （修订稿） 二〇二五年一月 发行人声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 重大事项提示 公司提请投资者详细阅读本募集说明书"与本次发行相关的风险因素"一节 的全部内容，并特别注意以下重大事项： 一、本次发行的决策程序 本次发行已经公司第四届董事会第三次会议和 ...

7-2-1 7-2-2 | 期间 | 日 ト | 客户名称 | ਲੀ ਨਾਲ | 否存在关联 四元 | 销售内容 | 供应链执行 贸易收入 | 供应链执行贸 收入比例 | 供应链执行贸 易毛利率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | T | 110 晋县中利铜业有限 1 | 2023 年 | Ku | 铜杆 | 94,037.37 | 44.26 | 0.06 | | | ਟ | ll 西奥凯达化工有限 | 2010 年 | KD | 铝矾土 | 22,936.26 | 10.80 | 2.93 | | 2024 年 | 3 | 110 7 泉钢铁(集团)有限责任 | 1998 年 | KI | 氧化铝 | 2,670.74 | 5.96 | 0.71 | | 1-9 月 | 4 S | arus International Pte 北长投材料科技有限 | 2012 年 2019 年 | KD KI | [业级混合油 彩 | 0,491.27 9,371.70 | 4.94 4.41 | 1.82 注 4]-1.03 | | ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-078 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：江苏雅仕贸易有限公司（以下简称"雅仕贸易"）系上海 雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 5,000 万元。截至本公告日，公司已实际为雅仕贸易提供的担保余额为 10,000 万 元（含本次）。 二、被担保人基本情况 3、本次担保是否有反担保：否 4、对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）对外担保情况介绍 公司全资子公司雅仕贸易因经营发展的资金需求，向上海浦东发展银行股份 有限公司连云港分行申请办理授信业务，敞口授信额度人民币 5,000 万元，授信 期限为 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 11 月 4 日。公司为雅仕贸易本次银行授信业 务提供连带责任保证，最高担保额人民币 5,000 万元，保证期 ...

LTD. 日 唯仕投资发展股份有限公司 及财务报表 审计 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入 . 上海雅仕 狼公司 审计 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 長泉 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-133 | 6-1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) OO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11469 号 上海雅仕投资发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称上海雅仕) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表 ...

股票简称：上海雅仕 股票代码：603329 上海雅仕投资发展股份有限公司 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD. 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐人（主承销商） 二〇二四年十一月 （申报稿） 发行人声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 重大事项提示 公司提请投资者详细阅读本募集说明书"与本次发行相关的风险因素"一节 的全部内容，并特别注意以下重大事项： 一、本次发行的决策程序 本次发行已经公司第四届董事会第三次会议和 ...

华英证券有限责任公司 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二四年十一月 华英证券有限责任公司 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 华英证券有限责任公司（以下简称"本保荐机构"、"华英证券"）接受上 海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"上海雅仕"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任上海雅仕本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本项目"） 的保荐机构，金城和周依黎作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此向 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下 简称"上交所"）出具本项目发行保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》以及中国证监会颁布 的《上市公司证券发行注册管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和中国证监 会、上交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 （本 ...

北京市中伦律师事务所 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 中倫律師事務所 法律意见书 | | | | ー、 | 本次发行的批准和授权 . | | --- | --- | | । Í | 本次发行的主体资格 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | | 四、 | 发行人的设立 ………………………………………………………………………………………………………………………………………12 | ...

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理上海雅仕投资发 展股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资） [2024]283 号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的 募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式， 决定予以受理并依法进行审核。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经上交所审核通过，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相 关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-077 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易 所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

上市保荐书 华英证券有限责任公司 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 保荐机构（主承销商） 二〇二四年十一月 声 明 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"上海雅仕"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任上海雅仕本次向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐机构，金城、周依黎作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次 向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出 具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《上海雅仕投资发展股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明 ...

财联社12月6日电，上海雅仕公告，公司于12月6日收到上交所出具的《关于受理上海雅仕投资发展股份 有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》。 上交所对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申 请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 ...