股票简称：上海雅仕 股票代码：603329 上海雅仕投资发展股份有限公司 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD. 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐人（主承销商） 二〇二四年十一月 （申报稿） 发行人声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 重大事项提示 公司提请投资者详细阅读本募集说明书"与本次发行相关的风险因素"一节 的全部内容，并特别注意以下重大事项： 一、本次发行的决策程序 本次发行已经公司第四届董事会第三次会议和 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理上海雅仕投资发 展股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资） [2024]283 号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的 募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式， 决定予以受理并依法进行审核。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经上交所审核通过，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相 关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-077 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易 所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

北京市中伦律师事务所 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 中倫律師事務所 法律意见书 | | | | ー、 | 本次发行的批准和授权 . | | --- | --- | | । Í | 本次发行的主体资格 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | | 四、 | 发行人的设立 ………………………………………………………………………………………………………………………………………12 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：上海雅仕投资发展股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海雅仕投资发展股份有 限公司（以下简称"公司"或"上海雅仕"）委托，就公司召开 2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规章和其他规范性文件以及《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-076 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘忠义先生主持本次股东大会。 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开及表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人（现场出席 3 人，视频通讯出席 5 人），董 事李威先生因工作原因未能出席本次股东大会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（现场出席 1 人，视频通讯出席 2 人）； 3、董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（上海市 ...

Core Insights - The logistics sector experienced a significant surge on the 13th, with companies like China National Logistics, Changjiang Investment, Shanghai Yashi, and others hitting the daily limit up, indicating strong market sentiment [1] - The Ministry of Transport and the National Development and Reform Commission released an action plan aimed at reducing logistics costs and improving efficiency, targeting a reduction in the ratio of total social logistics costs to GDP to around 13.5% by 2027 [1][2] Group 1 - The action plan emphasizes the enhancement of the national comprehensive transportation network, with a focus on improving infrastructure connectivity and optimizing transportation structure [1] - It aims for a 10% increase in national railway freight turnover compared to 2023 and an annual growth of approximately 15% in port container intermodal transport [1] - The plan promotes the adoption of a unified system for multimodal transport and significantly enhances freight organization efficiency, fostering the development of internationally competitive leading enterprises [1] Group 2 - The action plan also highlights the integration of logistics supply chains in sectors such as consumer goods, automotive manufacturing, and cross-border e-commerce [2] - It aims to cultivate platform-based, comprehensive logistics service enterprises and improve capabilities in multimodal transport, inventory management, distribution, and customs clearance [2] - Specialized logistics services in fields like engineering logistics, pharmaceutical cold chain, and hazardous materials are to be enhanced, with a focus on creating a group of specialized and refined logistics enterprises [2]

华英证券有限责任公司 关于 上海雅仕投资发展股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2024 年第三季度持续督导意见 财务顾问 2023 年 12 月 18 日，湖北国贸、雅仕集团、孙望平共同签署了《股份转让 协议之补充协议》，就《股权转让协议》的生效期限进行了补充约定。 2024 年 1 月 9 日，湖北国贸、雅仕集团、孙望平共同签署了《股份转让协 议之补充协议（二）》，就《股权转让协议》的生效条件与股权转让的第一期转让 价款付款安排进行了补充约定。 本次交易完成后，湖北国贸通过持有上市公司 41,280,000 股股份（股份总数 的 26.00%）的方式，对上市公司形成控制。收购人成为上市公司的控股股东，上 市公司的实际控制人由孙望平变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 （以下简称"湖北省国资委"）。2024 年 2 月 6 日，上述股份转让已完成过户登 记手续并取得了中登公司出具的《证券过户登记确认书》。 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"本财务顾问"）接受湖 北国贸的委托，担任本次收购之财务顾问。2023 年 9 月 26 日，上市公司公告了 《详式权益变动报告书（湖北国贸）》。根据《 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD. （中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室） （证券代码：603329 证券简称：上海雅仕） 2024 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第四次临时股东大会会议须知 2 2024 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于前次募集资金使用情况报告的议案 6 | | 议案二：关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案 7 | | 议案三：关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案 10 | 1 2024 年第四次临时股东大会会议资料 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及上海雅仕投资发展 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定， 为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须 知如下，请出席股东大 ...

会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（周三）15:00 至 16:30 会议召开地点：上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微 信公众号上证路演中心参与互动交流 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-075 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 11 月 12 日(周二)16:00 前通过公司邮箱 info@ace- sulfert.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年第三季度报告》。为进 一步加强与投资者的互动交流，公司将参加"2024 年上海辖区上市公司三季报集 体业绩说明 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-074 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 楼） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...