天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月 | 2025 | 年第三次临时股东大会议程及相关事项 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会表决办法 | | 4 | | | 会议议案 | | 6 | | | 议案一 | 关于取消监事会、修订《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》及相关 | | | | 议事规则的议案 | | 6 | | | 议案二 | 关于修订及新增部分公司治理制度的议案 | 29 | | | 议案三 | 关于选举第四届董事会董事的议案 | 30 | 目录 1 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 三、现场会议召开时间、地点： 时间：2025 年 09 月 29 日 14 时 30 分 地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议室 四、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络 ...

Group 1 - The company held its 2025 semi-annual performance briefing on September 17, 2025, via video and online interaction [1][2] - Key executives, including the chairman and general manager, participated in the briefing to discuss the company's operational results, financial status, and development strategies [2] Group 2 - The company plans to maintain stability with core customers while exploring new markets through innovation and product upgrades [3] - There will be a focus on increasing R&D investment in environmentally friendly adhesive materials, leveraging over 20 years of experience in the field [3][4] - The company aims to enhance production efficiency and reduce costs through technology upgrades and process optimization [3] Group 3 - Future R&D efforts will concentrate on electronic adhesives and hot melt adhesives, targeting high-growth markets such as new energy and consumer electronics [5][6] - The company clarified that the high-end environmental wall fabric project is still operational, with no termination, despite a halt in further funding [7] Group 4 - Following the change in the actual controller, the electronic adhesive business is expected to grow, supported by increased demand in domestic new energy and consumer electronics markets [8]

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-070 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于 2025 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025年09月17日通过价值在线（www.ir-online.cn），以视频及网络互动方式召 开了2025年半年度业绩说明会。现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司2025年半年度业绩说明会于2025年09月17日15：00-16：00以视频及网 络互动方式在价值在线（www.ir-online.cn）召开。 公司董事长兼总经理李哲龙先生、副总经理/财务负责人/董事会秘书耿文亮 先生，独立董事高海松先生，证券事务代表兼投资总监卢志军先生出席了本次说 明会，就公司2025年半年度的经营成果、财务状况、发展战略等情况与投资者进 行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回 复。 二、投资者提出的主要问题及相 ...

证券之星消息，9月15日塑料板块较上一交易日上涨1.1%，杭州高新领涨。当日上证指数报收于3860.5， 下跌0.26%。深证成指报收于13005.77，上涨0.63%。塑料板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 301216 | 万凯新材 | 20.60 | -4.14% | 30.24万 | 6.31 Z | | 301565 | 中仑新材 | 66'52 | -3.28% | 12.58万 | 3.36 Z | | 688669 | 緊石化学 | 23.87 | -2.93% | 2.71万 | 6431.58万 | | 300995 | 奇德新材 | 50.83 | -2.90% | 2.60万 | 1.33亿 | | 300487 | 蓝院科技 | 53.82 | -2.76% | 4.68万 | 2.55 Z | | 688323 | 瑞华美 | 15.37 | -2.35% | 3.32万 | 5166.50万 | | 301003 | 江苏博云 | ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月12日晚间，天洋新材发布公告称，提名茹正伟先生为公司第四届董事会董事候选人； 提名毛曲波先生为公司第四届董事会董事候选人。 ...

每经AI快讯，天洋新材（SH 603330，收盘价：7.49元）9月12日晚间发布公告称，公司第四届第二十七 次董事会会议于2025年9月12日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于提请召 开公司2025年第三次临时股东大会的议案》等文件。 截至发稿，天洋新材市值为32亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——一次自救，"奥特曼"竟埋下百亿元损失的"时间炸弹"，现在被引爆！有人 却在疯狂赚钱⋯⋯ （记者 王晓波） 2025年1至6月份，天洋新材的营业收入构成为：工业占比91.01%，建筑装饰占比4.85%，其他行业占比 2.72%，其他业务占比1.42%。 ...

第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的 作用，督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《天洋 新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本规则,作为董事及董事会运作的行为准则。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名、由职工代表担任 董事 1 名，设董事长 1 名。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件，以及《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》《股东会规则》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第七条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： 第五条 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《天洋新 材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面报告，自 公司收到通知之日生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 除《公司章程》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继 续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 第六条 公司董事、高级管理人员及其他相关主体对外宣传文件发布的申请、 审核、发布流程为：需对外发出的文件应向证券事务部提交，经董事会秘书审核 后签发书面意见后发布。 第七条 公司建立内幕信息知情人制度，董事、高级管理人员作为内幕信息 知情人员在公司信息没有公布前，对其知晓的信息负有保密责任，不得在该等信 息公开披露之前向第三人披露。公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员 在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告 公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告 的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 1 公司在有关信息正式披露之前，公司及其董事、高级管理人员不得以任何方式泄 露公司未公开重大信息，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。 董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范 第一条 为规范天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为，加强信息披露事务管理， 依据《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《天洋新材（ ...