天洋新材（上海）科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人殷庭兰，已充分了解并同意由提名人天洋新材（上海） 科技股份有限公司董事会提名为天洋新材（上海）科技股份有限 公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并将取得证券交易所认可的相关培 训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会，现提名 陈来鹏、殷庭兰、陈喆为天洋新材（上海）科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任天洋新材（上海）科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与天洋新材 （上海）科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得或将取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 1 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 天洋新材（上海）科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人陈来鹏，已充分了解并同意由提名人天洋新材（上海） 科技股份有限公司董事会提名为天洋新材（上海）科技股份有限 公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （一）在该公司或 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-087 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 召开的日期时间：2025 年 12 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区惠平路 505 号二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月4日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 4 日 至2025 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-084 1、公司第五届董事会非独立董事候选人茹正伟先生； 表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 2、公司第五届董事会非独立董事候选人毛曲波先生； 表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议于 2025 年 11 月 14 日上午 10 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事王晓雪女士因工作原因委托 独立董事黄俊先生代为出席及投票。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董 事长茹正伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天洋新材（上海） 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

Core Points - Tianyang New Materials' stock price decreased by 2.10% to 8.39 CNY per share, with a market capitalization of 3.63 billion CNY [1] - The company has seen a year-to-date stock price increase of 32.33% and a recent 60-day increase of 14.15% [1] - Tianyang New Materials has been listed on the stock market since February 13, 2017, and specializes in the research, production, and sales of various thermoplastic environmentally friendly adhesive materials [1] Financial Performance - For the period from January to September 2025, Tianyang New Materials reported a revenue of 688 million CNY, a year-on-year decrease of 31.24%, while the net profit attributable to shareholders was -10.79 million CNY, an increase of 62.71% year-on-year [2] - The company has distributed a total of 145 million CNY in dividends since its A-share listing, with 34.31 million CNY distributed over the past three years [3] Shareholder Information - As of September 30, Tianyang New Materials had 16,600 shareholders, a decrease of 6.65% from the previous period, with an average of 24,543 circulating shares per shareholder, an increase of 7.12% [2]

Core Viewpoint - Tianyang New Materials (Shanghai) Technology Co., Ltd. is set to hold a performance briefing for the third quarter of 2025 on November 21, 2025, to enhance communication with investors and address their concerns [3][4][5]. Group 1: Performance Briefing Details - The performance briefing will take place on November 21, 2025, from 15:00 to 16:00 [4][6]. - The event will be conducted online via the "Value Online" platform [4][6]. - Key company personnel, including the Chairman and General Manager, will participate in the briefing [4]. Group 2: Investor Participation - Investors can submit questions before the briefing until November 21, 2025, through a designated website or by scanning a QR code [2][5]. - The company will respond to commonly asked questions during the briefing, within the limits of information disclosure regulations [2][5]. Group 3: Fund Management - The company has successfully returned all funds used for temporary liquidity support, amounting to a maximum of RMB 30 million, to its fundraising account as of November 11, 2025 [9]. - This action was taken to improve the efficiency of fund utilization and reduce financial costs [9].

点击查看公告原文>> 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 责任编辑：小浪快报 公告显示，公司于2024年11月22日召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第二十次会议审议 通过相关议案，同意使用不超过3000万元的2020年度非公开发行闲置募集资金，用于与主营业务相关的 生产经营流动资金补充，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 截至2025年11月11日，公司已将上述3000万元资金全部归还至募集资金专用账户，资金使用期限未超过 原定12个月上限，符合监管要求。公司在公告中强调，本次闲置募集资金的临时使用，在保障募集资金 投资项目进度的前提下，实现了资金的高效利用，同时为公司节省了相应的财务费用。 根据相关规定，公司 ...

关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-082 天洋新材（上海）科技股份有限公司 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11 月22日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使 用额度不超过人民币3,000.00万元（包含本数）的2020年度非公开发行闲置 募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自 公司董事会审议通过之日起不超过12个月，具体内容详见公司于2024年11月 23日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告（公告编号： 2024-082）。 董 事 会 2025 年 11 月 12 日 特此公告。 天洋新材（上海）科技股份有限公司 截至2025年11月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 全部归还至公司募集资金账户，并将上述募 ...

天洋新材(上海)科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年第三季度报告》。为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 11 月 21 日（星 期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办天洋新材(上海)科技股份有 限公司 2025 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 会议召开时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2025 年 11 月 21 日前访问网址 二、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-083 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于举办 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真 ...