证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-027 ●2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 元。"由于公司最近一个会计年度净利润为负，且母公司报表年度末未分配利润为负， 因此不触及其他风险警示情形。 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天洋新材（上海）科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-212,655,120.56 元。截 至 2024 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为-158,803,132.88 元。根据《公司章 ...

中信证券股份有限公司 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为天洋新材（上 海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材""公司"）的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关规定，就天洋新材 2024 年度募集资金年度存放与使用情况进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金到位及基本使用情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025 号）的核准，公司以非公开发 行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 16,929,124 股，每股发行价为 22.86 元，共募集资金总额为 386,999,774.64 元，扣除不含税承销及保荐费人民币 11,886,792.45 元、不含税律师费用人民币 1,132,075.47 元和不含税专项审计费用 12 ...

天洋新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2024 年度 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12071 号 天洋新材（上海）科技股份有限公司全体股东： 我们审计了天洋新材（上海）科技股份有限公司(以下简称"天 洋新材")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12072 号的无保留意见审计报告。 编制汇总表并确 ...

天洋新材(上海)科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 L 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn） 进行查查 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于天洋新材(上海)科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12067号 天洋新材(上海)科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的天洋新材(上海)科技股份有限公司(以 下简称"天洋新材公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、黄事会的责任 天洋新材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查报 您可 天洋新材（上海）科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | ી-રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-106 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计 报告 信会师报字[2025]第 ZA12072 号 天洋新材(上海)科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称天洋 新材)财务报表,包括 20 ...

天洋新材(上海)科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 天洋新材2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 一、管理层的责任 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 关于天洋新材(上海)科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 天洋新材管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信会师报字[2025]第ZA12065号 天洋新材(上海)科技股份有限公司全体股 ...

天洋新材(上海)科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 报告编码:沪25BQ7 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12066 号 天洋新材(上海)科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称 贵公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测 ...

天洋新材(上海)科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 二、注册会计师的责任 L 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn） 进行查查 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于天洋新材(上海)科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12067号 天洋新材(上海)科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的天洋新材(上海)科技股份有限公司(以 下简称"天洋新材公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、黄事会的责任 天洋新材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 ...

2024 年度独立董事述职报告 天洋新材（上海）科技股份有限公司 本人作为公司独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董 事履职指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定及《天洋新材 （上海）科技股份有限公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 高海松先生：中国国籍，无境外居留权，1978 年 3 月出生，本科学历，曾 任上海太平货柜有限公司技术人员、上海佳瑞会计师事务所有限公司审计助理及 审计经理，现任上海佳瑞会计师事务所有限公司主任会计师，2019 年 12 月 3 日 至 2022 年 12 月 2 日为公司第三届董事会独立董事，2022 年 12 月 3 日至今任 本公司第四届董事会独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 王晓雪女士，中国国籍，无境外居留权，1962 年 11 月出生，中国人民大学 新闻出版专业硕士，曾任北京服装学院教师、中国化工信息中心期刊部总编、中 国化工集团公司《信息早报化工专刊》副总编，现任中国合成树脂协会秘书长， 2019 年 12 月 3 日至 2022 年 12 月 2 日为公司第三届董事会独立董事，2022 年 12 月 3 日至今任本公司第四届董事会独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 2024 年度独立董事述职报告 本人作为公司独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董 事履职指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定及《天洋新材 （上海）科技股份有限公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责，不受公司及其主 ...