Core Viewpoint - Tianyang New Materials (603330) plans to terminate further investments in the "Nantong Photovoltaic Film Project" and "Hai'an Photovoltaic Film Project" due to ongoing low prices in the photovoltaic component market, which has led to insufficient demand in the photovoltaic encapsulation film industry [1] Group 1: Project Termination - The company will redirect approximately 283 million yuan of remaining fundraising for new projects after halting investments in the aforementioned photovoltaic film projects [1] - The Nantong Photovoltaic Film Project has an investment progress of 79.38%, while the Hai'an Photovoltaic Film Project has an investment progress of 31.33% as of the announcement date [1] Group 2: Market Conditions - The decision to halt investments is influenced by the continuous low prices of photovoltaic components and insufficient willingness of manufacturers to operate, resulting in a phase of demand shortage in the photovoltaic encapsulation film sector [1] - As of the end of Q3 2025, the supply-demand relationship in the photovoltaic industry has not shown significant improvement, leading to ongoing low-price competition in the photovoltaic film business, which exacerbates the company's losses [1]

中信证券股份有限公司 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为天洋新材（上 海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材"或"公司"）的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 的相关规定，就天洋新材变更部分募集资金用途的事项进行了专项核查，并发表 如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 11 月 11 日出具的《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]2836 号）核准，天洋新材采用非公开发行方式发行人民币普通 股 99,847,765 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.88 元/股，募集 资金总额为 986,495,918.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用 19,103,773.58 元（不含税），实际募集资金净额为 967,392,144.62 元。 上述募集资金 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12 月4日召开2025年第四次临时股东会，会议选举产生了公司第五届董事会非独 立董事4名、独立董事3名，任期自股东会通过之日起三年。 同日，公司召开 第五届董事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会董事长、各专业委员 会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下： 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-093 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会 专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司第五届董事会组成情况 （一）第五届董事会成员 1、董事长：茹正伟先生 2、非独立董事：茹正伟先生、毛曲波先生、李铁山先生、耿文亮先生 3、独立董事：陈来鹏先生、殷庭兰女士、陈喆先生 | 序号 | 委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 审计委员会关于第四届董事会审计委员会第二十八次会议 有关事项的意见 一、关于变更部分募集资金用途的审核意见 公司审计委员会认为：公司本次变更募集资金用途是结合市场环境变化、募 投项目具体实施情况及公司生产经营需求等实际情况作出的审慎决策和合理调 整，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，不存在损害公司及 股东利益的情形。 同意"南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目""海安天洋新 材料科技有限公司新建年产 1.5 亿平方米光伏膜项目"等募投项目的提前终止的 事项。 特此意见。 2025 年 12 月 1 日 （以下无正文） （本页无正文，为《天洋新材（上海）科技股份有限公司审计委员会关于 第四届董事会审计委员会第二十八次会议有关事项的意见》签署页） 审计委员会签署： 高海松（签字）： 黄 俊（签字）： 毛曲波（签字）： ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-094 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次拟变更的募投项目：南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶 膜项目（以下简称"南通光伏胶膜项目"）、海安天洋新材料科技有限公司新建 年产 1.5 亿平方米光伏膜项目（以下简称"海安光伏胶膜项目"） 公司于 2025 年 12 月 4 日召开第五届董事会第一次会议，全票审议通过 了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止 2022 年度非公开发行募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）中的"南通光伏胶膜项目"、"海安光伏 胶膜项目"的后续投入，并将该项目剩余募集资金用于投资新项目。本议案尚需 提交至公司股东会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 11 月 11 日出具的《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-095 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区惠平路 505 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于变更部分募集资金用途的议案 | ...

(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 4 日 (二)股东会召开的地点：上海嘉定区惠平路 505 号二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-091 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,768,437 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.2096 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和 ...

上海市广发律师事务所 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 致：天洋新材（上海）科技股份有限公司 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临 时股东会于 2025 年 12 月 4 日在上海市嘉定区惠平路 505 号二楼会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请，委派张燕珺律师、任冠仪律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《天洋新材（上 海）科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股 东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和 表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-092 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 4 日下午 16 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由 公司董事长茹正伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天洋新材 （上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规 定，会议合法有效。 （三）审议通过了《关于决定公司总经理聘用人选的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 议案内容：公司第五届董事会董事成员已经公司2025年第四次临时股东会选举产生， 依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《 ...

Core Points - Tianyang New Materials (603330.SH) announced the decision to terminate further investments in the "Nantong Photovoltaic Film Project" and "Hai'an Photovoltaic Film Project" from the 2022 non-public offering fundraising projects [1] - The remaining raised funds from these projects will be redirected to invest in new projects [1] Summary by Category - **Company Actions** - The company held its first meeting of the fifth board of directors on December 4, 2025, where it unanimously approved the proposal to change the use of part of the raised funds [1] - **Financial Decisions** - The decision involves halting the subsequent investment in two specific photovoltaic film projects and reallocating the remaining funds for new investment opportunities [1]