天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 | 2024 | 年年度股东大会议程及相关事项 2 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会表决办法 4 | | | | 会议议案 | 6 | | 议案一 | 关于公司 年度董事会工作报告的议案 2024 | 6 | | 议案二 | 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 | 14 | | 议案三 | 关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案 | 17 | | 议案四 | 关于公司 年度财务决算报告的议案 2024 | 18 | | 议案五 | 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 | 22 | | 议案六 | 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 | 23 | | 议案七 | 关于公司董事 2025 年度薪酬计划的议案 | 24 | | 议案八 | 关于公司监事 2025 年度薪酬计划的议案 | 25 | | 议案九 | 关于公司 2025 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案 27 | | | 议案十 | 关于续聘公司 2025 年度审计机构和内控审计 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-039 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于公司 2025 年度申请银行综合授信及办理相关担保及 2024 年年度股东大会会议资料的补正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（下称"公司"或"天洋新材"）于 2025年04月26日、2025年05月10日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上分别披露了《关于公司2025年度申请银行综 合授信及办理相关担保的公告》（公告编号：2025-032）、《天洋新材（上海） 科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》，经事后核查，因部分内容存 在遗漏，现予以补充。 一、《关于公司 2025 年度申请银行综合授信及办理相关担保的公告》需要补 正的内容 现修改为： 重要内容提示： ●被担保人：天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材" 活公司）、昆山天洋新材料有限公司（以下简称"昆山天洋"）、南通天洋新材料有 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-038 天洋新材（上海）科技股份有限公司 截至2025年05月15日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 全部归还至公司募集资金账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机 构及保荐代表人。本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，既提高了 募集资金的使用效率，也为公司节省了一定的财务费用。 特此公告。 天洋新材（上海）科技股份有限公司 董 事 会 关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年05 月21日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使 用额度不超过人民币5,000.00万元（包含本数）的2022年度非公开发行闲置 募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自 公司董事会审议通过之日起不超过12个月，具体内容详见公司于2 ...

本报记者 张英英 吴可仲 北京报道 在光伏行业遭遇"寒冬"之际，其核心辅材——胶膜市场正经历残酷洗牌。 2024年和2025年一季度，福斯特（603806.SH）、海优新材（688680.SH）、赛伍技术（603212.SH）、 天洋新材（603330.SH）等企业均出现了业绩"滑铁卢"。即便是市占率超50%的行业龙头福斯特，也难 逃营收净利"双杀"的命运，而二、三线企业更是深陷亏损泥潭。 业内人士告诉《中国经营报》记者，当前，光伏市场环境复杂严峻，2025年全球光伏市场已进入低速增 长时期，并且充满了不确定性。下游需求、市场竞争以及上游原料成本都将影响光伏胶膜企业的利润， 今年盈利修复面临多重考验。 记者还发现，在光伏胶膜企业遭遇盈利困境的同时，市场竞争格局也进一步重塑。不同企业的出货规模 或持续扩大，或大幅降低。这背后与企业的竞争实力和阶段性战略选择紧密相连。 难抵市场冲击 光伏胶膜是制造组件的关键材料，主要应用于封装环节。记者采访发现，由于近年来光伏行业持续不景 气，受上游原料价格波动、下游组件企业持续压价影响，叠加市场竞争加剧，光伏胶膜企业的业绩表现 难言乐观。 其中，光伏胶膜龙头——福斯特在2024 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 | 2024 | 年年度股东大会议程及相关事项 2 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会表决办法 | 4 | | | 会议议案 | 6 | | 议案一 | 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 | 6 | | 议案二 | 关于公司 年度监事会工作报告的议案 2024 | 14 | | 议案三 | 关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案 | 17 | | 议案四 | 关于公司 年度财务决算报告的议案 2024 | 18 | | 议案五 | 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 | 22 | | 议案六 | 关于公司 年年度报告及其摘要的议案 2024 | 23 | | 议案七 | 关于公司董事 2025 年度薪酬计划的议案 | 24 | | 议案八 | 关于公司监事 年度薪酬计划的议案 2025 | 25 | | 议案九 | 关于公司 2025 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案 | 27 | | 议案十 | 关于续聘公司 年度审计机构和内控审计机构的议案 ...

基础化工月报：三氯乙烯等价格上行，我国甲醇表观消 费量首次突破 1 亿吨 [Table_ReportDate] 2025 年 5 月 8 日 [Table_ReportDate] 证券研究报告 行业研究 [Tabl 行业e_ReportType] 月报 化工行业 张燕生 化工行业首席分析师 执业编号：S1500517050001 联系电话：+86 010-83326847 邮 箱：zhangyansheng@cindasc.com 洪英东 化工行业分析师 执业编号：S1500520080002 联系电话：+86 010-83326848 邮 箱： hongyingdong@cindasc.com 尹 柳 化工行业分析师 执业编号：S1500524090001 联系电话：+86 010-83326712 邮 箱： yinliu@cindasc.com 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅 大厦B座 邮编：100031 [基础化工月报： Table_Title] 三氯乙烯等价格上行，我国甲醇表观 消费量首次突破 1 亿吨 [Table_Re ...

基础化工月报：三氯乙烯等价格上行，我国甲醇表观消 费量首次突破 1 亿吨 [Table_ReportDate] 2025 年 5 月 8 日 [Table_ReportDate] 证券研究报告 行业研究 [Tabl 行业e_ReportType] 月报 化工行业 张燕生 化工行业首席分析师 执业编号：S1500517050001 联系电话：+86 010-83326847 邮 箱：zhangyansheng@cindasc.com 洪英东 化工行业分析师 执业编号：S1500520080002 联系电话：+86 010-83326848 邮 箱： hongyingdong@cindasc.com 尹 柳 化工行业分析师 执业编号：S1500524090001 联系电话：+86 010-83326712 邮 箱： yinliu@cindasc.com 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅 大厦B座 邮编：100031 [基础化工月报： Table_Title] 三氯乙烯等价格上行，我国甲醇表观 消费量首次突破 1 亿吨 [Table_Re ...

中信证券股份有限公司 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材" "公司""上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 邓俊、陈祉逾 （三）现场检查人员 邓俊、陈祉逾 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 1 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具体检查手段 详见"二、本次现场检查主要事项及意 ...

中信证券股份有限公司 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 天洋新材（上海）科技股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、根据公司年度报告，2024 年公司业绩有所下滑，主要是因为： 保荐人提请公司关注未来全球宏观经济环境变化、所属行业市场变化、原材 料价格的变动、下游客户需求变化以及对公司的经营业绩可能带来不利影响的其 他因素。建议公司根据自身实际情况合理调整经营策略，进一步加强经营管理， 防范相关经营风险，努力提升业绩水平。对于公司营业利润、扣除非经常性损益 后归属于上市公司股东的净利润未来可能出现下滑的情况，公司应当及时做好相 关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。 2、保荐人提请公司关注募投项目建设进度及与已披露信息的匹配程度，实 时跟踪募投项目的进展情况，有序推进募投项目的建设及实施，如发现 ...

中信证券股份有限公司关于 天洋新材（上海）科技股份有限公司持续督导 保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 4 月 一、发行人基本情况 公司名称：天洋新材（上海）科技股份有限公司 英文名称：Tianyang New Materials(Shanghai)Technology Co., Ltd. 统一社会信用代码：91310000734568586N 注册资本：432,673,649 元人民币 法定代表人：李哲龙 成立日期：2002 年 1 月 11 日 公司住所：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号 股票代码：603330 股票简称：天洋新材 股票上市地点：上海证券交易所 二、本次发行情况概述 （一）2020 年非公开发行项目 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025 号）的核准，公司以非公开发 行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 16,929,124 股，每股发行价为 22.86 元，共募集资金总额为 386,999,774.64 元，扣除不含税承销及保荐费人民币 11,886,792.45 ...