中信证券股份有限公司 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024年度持续督导报告书 | 上市公司：天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：邓俊 | 联系电话：13811962953 | | 保荐代表人姓名：陈祉逾 | 联系电话：15221917585 | 天洋新材经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2836 号）的核准，公司 以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 99,847,765 股，每股发行 价为 9.88 元，共募集资金总额为 986,495,918.20 元，扣除不含税承销及保荐费人 民币 17,924,528.30 元、不含税律师费用人民币 1,084,905.66 元和不含税专项审计 费用 94,339.62 元后，募集资金净额为 967,392,144.62 元。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审 ...

| 职务 | 姓名 | 注册会计师执 | | 开始从事上市 | | 开始在本所执 | 开始为本公司 提供审计服务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业时间 | | 公司审计时间 | | 业时间 | 时间 | | 项目合伙人 | 李新民 | 2003 | 年 | 2008 | 年 | 2008 年 | 2023 年 | | 签字会计师 | 董文茜 | 1996 | 年 | 1994 | 年 | 2016 年 | 2024 年 | | 质量控制复核人 | 施朝禺 | 1998 | 年 | 1995 | 年 | 1995 年 | 2022 年 | 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计 师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-032 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于公司 2025 年度申请银行综合授信及办理相关担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人：昆山天洋新材料有限公司（以下简称"昆山天洋"）、南通天洋 新材料有限公司（以下简称"南通天洋"）、江苏德法瑞新材料科技有限公司（以 下简称"德法瑞"）、上海惠平文化发展有限公司（以下简称"上海惠平"）、烟台 信友新材料有限公司（以下简称"烟台信友"）、海安天洋新材料科技有限公司（以 下简称"海安天洋"）、昆山天洋光伏材料有限公司（以下简称"昆山天洋光伏"）、 南通天洋光伏材料科技有限公司（以下简称"南通天洋光伏"）、施科特光电材料 （昆山）有限公司（以下简称"施科特"）、信泰永合（烟台）新材料有限公司（以 下简称"信泰永合"）。 ●担保额度：本次担保金额不超过 25 亿元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司 为子公司提供的担保余额为 25 亿元。 ●本次是否有反担保：无 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，作为天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）审 计委员会委员，我们按照《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会审计委员会议 事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）等规定，尽职尽责，认真履行相 关职责，积极开展工作，现对董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会人员情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事高海松、独立董事黄俊、董事冯延 昭组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事高海松先生担任，符合《公司 章程》及《审计委员会议事规则》等有关规定的要求。 2024 年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识， 在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告等方面 向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年，公司董事会审计委员会共召开7次会议，均由全体审计委员会委员 亲自出席，具体情况如下： | ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 解释第 17 号明确： 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实 质性权利的，该负债应当归类为流动负债。 监事会关于会计政策变更的说明 2025 年 4 月 25 日，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 现就本次会计政策变更做出如下说明： 一、会计政策变更 财政部于 2023年 10 月25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"）；明确 1）关于流动负债与非流动负债的划 分；2）关于供应商融资安排的披露；3）关于售后租回交易的会计处理。 2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据 资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资 产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了 具体要求。2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与 使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 1、 2020 年度非公开发行股份募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025 号）的核准，公司以非公开发 行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 16,929,124 股，每股发行价为 22.86 元，共募集资金总额为 386,999,774.64 元，扣除不含税承销及保荐费人民币 11,886,792.45 元、不含税律师费用人民币 1,132, ...

请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：李新民、董文茜 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 公司代码：603330 公司简称：天洋新材 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 注：2023 年 9 月，信泰永合（烟台）新材料有限公司对烟台泰盛精化科技有限公司进行吸收合并。烟台泰盛精化科技有限公司已注销，因并购烟台泰盛 精化科技有限公司而产生的商誉及其对应的资产组已全部转移到信泰永合（烟台）新材料有限公司。 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收购烟台信友新材料有限公司股权产生 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 的商誉相关的资产组 | | | | | | | | 收购烟台泰盛精化科技有限公司股权产 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和天洋新材（上海）科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 1、基本信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 组织 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-031 天洋新材（上海）科技股份有限公司 说明：受原材料价格下降影响，公司各产品均有所下降。 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的要求，现将2025年第一季 度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量 | 销量 | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 热熔胶 | 4,577.33 | 3,820.30 | 9,277.14 | | 反应型胶黏剂 | 198.99 | 223.42 | 3,839.35 | | 光伏封装胶膜 | 1,369.51 | 1,404.57 | 6,751.31 | | 热熔墙布、窗帘 | 31.82 | 32.10 | 965.23 | （光伏封装胶膜/墙布、窗帘单位:万平方米； ...

一、会计政策变更 财政部于 2023年 10 月25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"）；明确 1）关于流动负债与非流动负债的划 分；2）关于供应商融资安排的披露；3）关于售后租回交易的会计处理。 2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据 资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资 产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了 具体要求。2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号，以下简称"解释第18号"）。 二、 本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）执行《企业会计准则解释第 17 号》 天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 2025 年 4 月 25 日，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 现就本次会计政策变更做出 ...