第一条 为加强天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，合理、 有效地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 国家法律法规，以及《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关制度、规则，制定本制度。 天洋新材（上海）科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二条 本制度规定了公司的对外投资原则、决策程序、审批权限、工作程 序、投资管理、投资后评价等内容。本制度适用于公司及其控股子公司。本制度 所称控股子公司是指公司持有其超过50%的股份，或者能够决定其董事会半数以 上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司、公司控股子公司及所有由公司实 际控制的法人在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为： （一）新设立企业的股权投资； 第四条 企业应当根据投资目标和规划，合理安 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-068 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于董事长/法定代表人、部分董事离任 暨补选董事的公告 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及 《公司章程》相关规定，在公司股东大会选举产生新任董事之前，以上辞任董事 将继续履行公司董事及董事会专门委员会成员职责。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事长/法定代表人/总经理/董事会下设专门委员会委员李哲龙先生、董 事/董事会下设专门委员会委员冯延昭先生递交的书面辞职报告。因工作调整， 李哲龙先生申请辞去公司董事长、法定代表人、总经理、董事会下设专门委员会 委员职务，辞职后李哲龙先生不在公司担任任何职务；冯延昭先生申请辞去公司 董事、董事会下设专门委员会委员职务，辞职后冯延昭先生仍在公司担任人力资 源及行政负责人职务。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | | 是否继续在 上 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-067 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 09 月 12 日召 开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于取消监事会、修订〈天洋新材（上海） 科技股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订及新增部分公司治理制度 的议案》，具体情况公告如下： 一、 取消监事会情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》的有关规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公 司规范运作水平，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会 议事规则》予以废止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。 在公司股东大会审议通过该事项前，公司第四届监事会仍将严格按照法律法规及《公 司章程》的规定继续尽职履责。自公司股东大会审议通 ...

一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-069 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 9 月 29 日 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区惠平路 505 号二楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 股东大会召 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-066 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七 次会议于 2025 年 09 月 12 日上午 11 时在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议应 出席监事 3 人，现场实际出席监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。 会议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会、修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司 章程〉及相关议事规则的议案》 议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会 《关于新<公司法>配套制度规则实施 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-065 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 （一）审议通过了《关于取消监事会、修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司 章程〉及相关议事规则的议案》 议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易所股票上市规 则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定： 1、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的说明 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中 华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-064 天洋新材（上海）科技股份有限公司关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年09月17日（星期三）15:00-16:00 ● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ● 会议召开方式：网络互动方式 ● 会议问题征集：投资者可于2025年09月17日前访问网址 https://eseb.cn/1rs8hh7omEE或使用微信扫描下 方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 ■ 一、说明会类型 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年09月17日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 董事长 李哲龙；副总经理、财务负责人、 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-064 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于举办 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 天洋新材(上海)科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报 告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司 定于 2025 年 09 月 17 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办天洋新材(上海)科技股份有限公司 2025 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2025 年 09 月 17 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问 ...

继续督促其严格执行减持相关规定，并根据后续持股变动情况及时履行信息披露 义务。 特此公告。 天洋新材（上海）科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-063 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示 性公告 股东珠海市横琴财东基金管理有限公司-财东汇鑫 2 号私募证券投资基金保证向本 公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 权益变动方向 比例增加□ 比例减少 权益变动前合计比例 6.00% 权益变动后合计比例 5.99% 本次变动是否违反已作出的承 是□ 否 诺、意向、计划 是否触发强制要约收购义务 是□ 否 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 □控股股东/实际控制人及其一致行动人 其他 5%以上大股东及其一致行动人 投资者及其一致行动人的身份 □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 于无控股股东、实际控制人） □其他______________（请注明） 信息披露义务人名称 投资者身份 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-063 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示 性公告 股东珠海市横琴财东基金管理有限公司-财东汇鑫2号私募证券投资基金保证向本 公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少☑ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 6.00% | | | | 权益变动后合计比例 | 5.99% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 | 是□ | 否☑ | | | 诺、意向、计划 | | | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否☑ | | 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | 5%以上大股东及其一致行动人 ☑其他 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅 ...