证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-100 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 股东会召开日期：2026年1月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 召开的日期时间：2026-01-07 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区惠平路 505 号三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 7 日 至2026 年 1 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

上海市广发律师事务所 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书 致：天洋新材（上海）科技股份有限公司 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第五次临 时股东会于 2025 年 12 月 22 日在上海市嘉定区惠平路 505 号二楼会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派张燕珺律师、邬镇江律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《天洋新材（上 海）科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股 东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和 表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2025 年 12 月 22 日下午 16 时 00 分在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事 长茹正伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天洋新材（上海） 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-098 详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司光伏封 装胶膜项目相关子公司停产的公告》。 （二）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《天洋新材（上海）科技 ...

每经AI快讯，12月22日，天洋新材（603330）(603330.SH)公告称，公司已建立的4个光伏封装胶膜项目 中，3个募投项目已终止。由于光伏组件价格持续低位，组件厂开工意愿不足，导致光伏封装胶膜行业 需求不足。公司根据市场情况及战略规划，拟停止实施上述项目。预计停产后对公司净利润的负面影响 将大幅下降，公司盈利能力也将得到相应改善。 ...

南财智讯12月22日电，天洋新材公告，因光伏组件价格持续低位，组件厂开工意愿不足，导致光伏封装 胶膜行业需求不足，叠加市场竞争加剧，公司光伏胶膜业务持续亏损，经营承压。经审慎评估，公司决 定停止实施光伏封装胶膜项目，涉及控股子公司昆山天洋光伏、南通天洋光伏、海安天洋新材料及非募 投主体昆山天洋。停产自2025年12月董事会审议通过后实施。2024年度，光伏封装胶膜业务占公司营收 约48%，净利润亏损约2.4亿元，停产后将大幅减少对公司净利润的负面影响，提升盈利能力。公司热 熔胶、电子胶等其他业务板块营收占比52%，经营稳定，具备持续经营能力。后续公司将推进厂房和设 备的优化利用，并对剩余募集资金依规管理，择机投入新项目。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——海南封关首日直击：为中国探路，全球最大自贸港如何重塑开放边界？ 截至发稿，天洋新材市值为32亿元。 每经AI快讯，天洋新材（SH 603330，收盘价：7.46元）12月19日晚间发布公告称，公司于2025年12月 19日接到控股股东百瑞兴阳及其一致行动人伟创佳则通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，合 计质押约3028.72万股。 （记者 贾运可） 2025年1至6月份，天洋新材的营业收入构成为：工业占比91.01%，建筑装饰占比4.85%，其他行业占比 2.72%，其他业务占比1.42%。 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-096 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股股东常州百瑞兴阳企业管理有限公司（以下简称"百瑞兴阳"） 持有公司股份总数为44,776,523股，占公司总股本的10.35%、常州伟创佳则 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"伟创佳则"）持有公司股份总数为 21,633,683股，占公司总股本的5.00%。百瑞兴阳与伟创佳则为一致行动人， 合计持有公司股份总数66,410,206股，占公司总股本的15.35%。本次股份质 押后，百瑞兴阳累计质押公司股份8,653,473股，占其持有公司股份的19.33%， 占公司总股本的2.00%；伟创佳则累计质押公司股份21,633,683股，占其持有 公司股份的100%，占公司总股本的5.00%。 | | 是否 | | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其所 | 占公司 | | | --- | --- | --- ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 | 年第五次临时股东会议程及相关事项 年第五次临时股东会表决办法 | 2 4 | | --- | --- | | 2025 2025 | | 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 2025 年第五次临时股东会 会议资料 二〇二五年十二月 二、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 三、现场会议召开时间、地点： 时间：2025 年 12 月 22 日 14 时 30 分 地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议室 四、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 22 日 至 2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 五、会议主持：董事长 茹正伟 六、会议审议 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-091 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月4日 (二)股东会召开的地点：上海嘉定区惠平路505号二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席7人； 2、董事会秘书兼财务负责人耿文亮先生出席了会议；高级管理人员茹正伟先生、李铁山先生列席了本 次会议。候选独立董事陈来鹏先生、殷庭兰女士、陈喆先生列席了本次会议。 二、议案审议情况 ...

Group 1 - The company announced the decision to terminate further investments in the "Nantong Photovoltaic Film Project" and "Hai'an Photovoltaic Film Project" from the 2022 non-public offering fundraising projects [2] - The remaining fundraising amount of 283.2301 million yuan (including unpaid project tail payments) will be redirected to invest in new projects [2] - This proposal has been approved by the company's board of directors and will be submitted for shareholder meeting review [2]