一、会计政策变更 财政部于 2023年 10 月25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"）；明确 1）关于流动负债与非流动负债的划 分；2）关于供应商融资安排的披露；3）关于售后租回交易的会计处理。 2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据 资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资 产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了 具体要求。2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号，以下简称"解释第18号"）。 二、 本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）执行《企业会计准则解释第 17 号》 天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 2025 年 4 月 25 日，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 现就本次会计政策变更做出 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-037 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-026 天洋新材（上海）科技股份有限公司 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四 次会议于 2025 年 04 月 25 日上午 11 时在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议应 出席监事 3 人，现场实际出席监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。 会议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 议案内容：2024 年，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》、《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认 真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等 事项进行了有效监督。 表决结果：同意 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 监事会关于第四届监事会第二十四次会议有关事项的意见 一、关于 2024 年年度利润分配预案的审核意见 监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司现金流状 态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状。 同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的审核意见 基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司的资产与财务状况，根据《企 业会计准则》和本公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司 2024 年 12 月 31 日各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进 行了全面的清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、 在建工程、无形资产的可变现净额，商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析， 并依据管理层对市场情况及交易状况的研讨判断，认为上述资产中部分资产存在 一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失和信用减值损 失的相关资产计提减值准备。 公司监事会认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-025 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于 2025 年 04 月 25 日上午 10 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及其他高级管理人员列席了本 次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有 关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 名同意， ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-027 ●2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 元。"由于公司最近一个会计年度净利润为负，且母公司报表年度末未分配利润为负， 因此不触及其他风险警示情形。 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天洋新材（上海）科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-212,655,120.56 元。截 至 2024 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为-158,803,132.88 元。根据《公司章 ...

天洋新材(上海)科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 报告编码:沪25BQ7 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12066 号 天洋新材(上海)科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称 贵公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测 ...

天洋新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2024 年度 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12071 号 天洋新材（上海）科技股份有限公司全体股东： 我们审计了天洋新材（上海）科技股份有限公司(以下简称"天 洋新材")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12072 号的无保留意见审计报告。 编制汇总表并确 ...

天洋新材(上海)科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 二、注册会计师的责任 L 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn） 进行查查 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于天洋新材(上海)科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12067号 天洋新材(上海)科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的天洋新材(上海)科技股份有限公司(以 下简称"天洋新材公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、黄事会的责任 天洋新材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 ...

中信证券股份有限公司 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为天洋新材（上 海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材""公司"）的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关规定，就天洋新材 2024 年度募集资金年度存放与使用情况进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金到位及基本使用情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025 号）的核准，公司以非公开发 行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 16,929,124 股，每股发行价为 22.86 元，共募集资金总额为 386,999,774.64 元，扣除不含税承销及保荐费人民币 11,886,792.45 元、不含税律师费用人民币 1,132,075.47 元和不含税专项审计费用 12 ...