Core Points - Tianyang New Materials announced the convening of its fourth board meeting on November 14, 2025, to review the proposals for the re-election of the board and the nomination of candidates for the fifth board [2] Group 1 - The board proposals include nominations for non-independent directors: Mr. Ru Zhengwei, Mr. Mao Qubo, Mr. Li Tieshan, and Mr. Geng Wenliang [2] - The independent director candidates are Mr. Chen Laipeng, Ms. Yin Tinglan, and Mr. Chen Zhe [2] - Mr. Chen Laipeng has obtained the independent director qualification certificate recognized by the Shanghai Stock Exchange, while Ms. Yin Tinglan and Mr. Chen Zhe have participated in the latest independent director training and will receive the relevant training certificates recognized by the Shanghai Stock Exchange [2]

Group 1 - Tianyang New Materials (SH 603330) announced on November 14 that its 30th meeting of the fourth board of directors was held, discussing the proposal for the nomination of candidates for the fifth independent director [1] - For the first half of 2025, Tianyang New Materials reported a revenue composition where industrial revenue accounted for 91.01%, construction decoration for 4.85%, other industries for 2.72%, and other businesses for 1.42% [1] - As of the report date, the market capitalization of Tianyang New Materials is 3.7 billion yuan [1]

Core Viewpoint - Tianyang New Materials (603330.SH) plans to temporarily use part of its idle raised funds to supplement working capital for its main business operations, with a maximum amount of RMB 40 million [1] Group 1 - The company will hold its 30th meeting of the 4th Board of Directors on November 14, 2025, to review the proposal [1] - The funds to be used are from the 2020 non-public offering and are currently idle [1] - The usage period for the funds will not exceed 12 months from the date of approval by the Board of Directors [1]

中信证券股份有限公司 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为天洋新材（上 海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材"或"公司"）的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，就天洋新材使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了专项 核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025 号），公司以非公开发行 股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 16,929,124 股，每股发行价为 22.86 元， 募 集 资 金 总 额 为 386,999,774.64 元 ， 扣 除 不 含 税 承 销 及 保 荐 费 人 民 币 11,886,792.45 元、不含税律师费用人民币 1,132,075.47 元和不含税专项审计费用 127,358.49 元，募 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人陈 喆，已充分了解并同意由提名人天洋新材（上海） 科技股份有限公司董事会提名为天洋新材（上海）科技股份有限 公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并将取得证券交易所认可的相关培 训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-086 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 4,000.00 万元 （包含本数）的 2020 年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与 主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个 月。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025号），公司以非公开发 行股票方式发行人民币普通股（A股）股票16,929,124股，每股发行价为22.86 元，募集资金总额为386,999,774. ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-085 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司" ） 第四届董事会任期将于 2025 年 12 月 3 日届满， 根据《公司法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规及《公 司章程》的有关规定， 公司拟进行董事会换届选举工作。 2025 年 11 月 14 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届暨提名第五届非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届暨提名第 五届独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将本次董事会换 届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，任期自 股东会选举通过之日起三年。 第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： 1、非独立董事候选人：茹正伟先生、 毛曲波先生、李铁山先生、 耿文亮先生； ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人殷庭兰，已充分了解并同意由提名人天洋新材（上海） 科技股份有限公司董事会提名为天洋新材（上海）科技股份有限 公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并将取得证券交易所认可的相关培 训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会，现提名 陈来鹏、殷庭兰、陈喆为天洋新材（上海）科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任天洋新材（上海）科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与天洋新材 （上海）科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得或将取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 1 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 天洋新材（上海）科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人陈来鹏，已充分了解并同意由提名人天洋新材（上海） 科技股份有限公司董事会提名为天洋新材（上海）科技股份有限 公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （一）在该公司或 ...