证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-019 天洋新材（上海）科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于控股股东、实际控制人筹划重大事项的临时停牌的 公告 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人李哲龙先生正在筹划协议转让其持有的公司部分或者全部股份等涉及公司 的重大事项，该事项可能导致公司控制权变更，鉴于该事项存在不确定性，公司 股票自 2025 年 4 月 2 日起停牌,本公司的相关证券停复牌情况如下： 特此公告。 天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 鉴于上述事项正在洽谈当中，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护 投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等有关规定，经公司 申请，公司股票（证券代码：603330，证券简称：天洋新材）将于2025年4月2日 （星期三）起停牌 ...

中信证券股份有限公司 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为天洋新材 （上海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材"或"公司"）的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就天洋 新材使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了专项核查，并发表如 下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 11 月 11 日出具的《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]2836 号）核准，天洋新材采用非公开发行方式发行人民币普通 股 99,847,765 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.88 元/股，募集 资金总额为 986,495,918.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用 19,103,77 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-018 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 2023 年 5 月 18 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超 过人民币 5,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司本次用于暂时补充流动资金的募集资 金已于 2024 年 5 月 16 日归还。 2023 年 8 月 11 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超 过人民币 5,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司本次用于暂时补充流动资金的募集资 金已于 2024 年 8 月 9 日归还。 202 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-017 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三 次会议于 2025 年 03 月 12 日上午 11 时在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议应 出席监事 3 人，现场实际出席监事 3 人。董事会秘书及证券事务代表通过通讯方式列席 了本次会议。会议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《天洋新材（上海）科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025 年 03 月 13 日 公司本次使用 2022 年度非公开发行的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于 与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或 者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易； ...

监事签署： 监事会关于第四届监事会第二十三次会议有关事项的意见 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见 监事会认为： 本次募集资金补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募 集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。 同意公司在保证不影响公司正常经营的前提下，使用不超过5,000.00万元闲 置募集资金暂时补充流动资金并用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限 自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 特此意见。 （以下无正文） （本页无正文，为《天洋新材（上海）科技股份有限公司监事会关于第四 届监事会第二十三次会议有关事项的意见》签署页） 天洋新材（上海）科技股份有限公司 郑晓燕（签字）： 许 燕（签字）： 王小忠（签字）： 2025 年 03 月 12 日 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年03 月21日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使 用额度不超过人民币6,000.00万元（包含本数）的2022年度非公开发行闲置 募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自 公司董事会审议通过之日起不超过12个月，具体内容详见公司于2024年03月 22日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告（公告编号： 2024-011）。 截至2025年03月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 全部归还至公司募集资金账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机 构及保荐代表人。 本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，既提高了 募集资金的使用效率，也为公司节省了一定的财务费用。 特此公告。 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公 ...

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临 时股东大会于 2025 年 3 月 3 日在上海市嘉定区惠平路 505 号二楼会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派张燕珺律师、邬镇江律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文 件以及《天洋新材（上海）科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 165 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,490,714 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.3857 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：上海嘉定区惠平路 505 号二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-015 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月 | 2025 | 年第一次临时股东大会议程及相关事项 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会表决办法 4 | | | 会议议案 6 | 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 三、现场会议召开时间、地点： 时间：2025 年 03 月 03 日 14 时 30 分 地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议室 四、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 03 月 03 日 五、会议主持：董事长 李哲龙 六、会议审议事项 1、《关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》 七、会议议程 1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、 监事、高级管理人员和律师； 2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人； 2 3 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-014 天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价减持股份结果公告 1 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)董事、高级管理人员因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 董事、高级管理人员持股的基本情况 本次减持计划实施前，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、副总经理李铁山先生持有本公司股份 2,303,549 股，占公司总股本 比例为 0.5324%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 前期，公司披露了董事、高级管理人员拟通过集中竞价交易方式减持股份计 划，具体详见《董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号： 2024-075）。 李铁山先生在减持期间内，通过集中竞价交易方式累计减持公司股 份 503,500 股，占公司总股本 0.1164%。截至目前，李铁山先生本次减持计划减 持期已届满。具体情况如下： 一、集中竞价减持主体减持前基本 ...