证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-096 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本次收购的收购方式为公司以支付现金方式购买转让方持有的德法瑞 20.22%股权。 2、本次收购价格及支付方式 （1）本次收购价格系参照德法瑞 100%股权截至评估基准日（2023 年 08 月 31 日） 的评估价值及经交易各方协商后确定收购德法瑞 20.22%股权的支付对价为 6,515 万元。 本次交易中转让方的具体转让对价为： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 21 日上午 10 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及其他高级管理人员列席了本次 会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-097 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次 会议于 2023 年 12 月 21 日上午 11 时在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议应出 席监事 3 人，现场实际出席监事 3 人。董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会 议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司支付现金购买德法瑞 20.22%股权的议案》 2、本次收购价格及支付方式 （1）本次收购价格系参照德法瑞 100%股权截至评估基准日（2023 年 08 月 31 日） 的评估价值及经交易各方协商后确定收 ...

独立董事关于第四届董事会第十三次会议有关事项的独立意见 天洋新材（上海）科技股份有限公司 4、关于本次交易的评估，公司已聘请北京北方亚事资产评估事务所（以下 简称"北方亚事评估"）对标的资产进行了评估并出具了《天洋新材（上海）科 技股份有限公司拟股权收购涉及的江苏德法瑞新材料有限公司股东全部权益价 值评估报告》（北方亚事评报字[2023]第 01-1076 号）。本次支付现金购买资产的 评估机构北方亚事评估具有证券期货相关业务评估资格。北方亚事评估及经办评 估师与公司、公司子公司及其股东均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现 实的和预期的利害关系，具有独立性。 综上所述，我们同意公司支付现金购买德法瑞20.22%股权的方案。 特此意见。（以下无正文） （本页无正文，为《天洋新材（上海）科技股份有限公司独立董事关于第 四届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》签署页） 独立董事签署： 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规、规范性文件及《天洋新材（上 海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天洋新材（上 ...

（一）交易基本情况 ●本次交易为天洋新材（上海）科技股份有限公司（下称"公司"或"天洋 新材"）收购南昌市慧星股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南昌慧星" 或"转让方一"）持有的公司控股子公司江苏德法瑞新材料科技有限公司（下称 "标的公司"或"德法瑞"）13.48%的股权，广西柳州保碧赋能投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"柳州保碧"或"转让方二"）持有的德法瑞 6.74%股 权，收购总价为人民币 6515 万元。 ●本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，交易实施不存在重大 法律障碍。 ●本次交易已经提交公司第四届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 ●风险提示：本次交易后，公司在经营过程中可能存在受宏观经济、市场竞 争、行业变化、管理等因素影响的风险，未来经营情况存在一定的不确定性，可 能导致标的公司未来经营情况出现不达预期的风险，敬请广大投资者关注投资风 险。 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-098 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于公司收购控股子公司江苏德法瑞新材料科技有限公司 20.22%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-095 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,683,042 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.9679 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其 ...

致：天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 上海市广发律师事务所 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临 时股东大会于 2023 年 12 月 19 日在上海市嘉定区惠平路 505 号二楼会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派张燕珺律师、邬镇江律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《天洋新 材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方 式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据 2023 年 11 月 29 日召开的第四届董事会 第十二次会议决议召集。公司已于 2023 年 11 ...

一、 股份解除质押的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-094 截止本公告披露之日，公司控股股东李哲龙先生持有公司股份114,248,393 股，占公司总股本的26.41%，本次解除部分股份质押后，李哲龙先生累计 质押公司股份10,000,000股，占其所持公司股份的8.75%，占公司总股本的 2.31%。 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司 控股股东李哲龙先生的通知，李哲龙先生已于2023年12月12日将此前于2023年1 月5日向国投证券股份有限公司（原名"安信证券股份有限公司"）融资质押的 公司部分有限售条件流通股3,700,000股提前解押，并已办理完成股份解除质押 手续。具体情况如下： | 股东名称 | | | 李哲龙 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质（解冻）股份 | 3,700, ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 会议资料 2023 年第三次临时股东大会 二〇二三年十二月 | | | | 一、2023 | 年第三次临时股东大会议程及相关事项 ………………………… | 2 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年第三次临时股东大会表决办法 …………………………………… | 4 | | 三、会议议案 | ………………………………………………………………………… | 6 | | | 议案一、《关于制定〈天洋新材（上海）科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》… | 6 | 1 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 三、现场会议召开时间、地点： 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 19 日 至 2023 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-093 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 2023 年 11 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 228,400 股，占公司 总股本 432,673,649 股的比例为 0.0528%，回购成交的最高价为 8.55 元/ 股，最低价为 8.36 元/股，支付的资金总额为人民币 1,927,810.00 元（不含印花税、交易佣金等交易 费用）。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,575,056 股，占公司总股本 432,673,649 股的比例为 0.5951%，回购成交的最高价为 9.04 元/ 股， 最低价为 8.01 元/股，支付的资金总额为人民币 21,925,446.68 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 ...

二、 监事会会议审议情况 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-090 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议于 2023 年 11 月 29 日上午 11 时在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议应出 席监事 3 人，现场实际出席监事 3 人。董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会 议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 （3）财务部门建立专项台账，逐笔统计使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付） 募投项目的款项，按月编制银行承兑汇票支付（或背书转让支付）情况汇总明细表，并 报送保荐人及保荐代表人复核。 （4）财务部门定期汇总统计已到期未置换的以银行 ...