为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立募集资金专项 账户，募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、 负责实施募投项目的子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资 金监管协议，公司对募集资金实行专户存储。 中信证券股份有限公司 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 1 日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA10184 号）进行了审验。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为天洋新 材（上海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就天 洋新材使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了专项核查，并发表 如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-080 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度 不超过人民币 5,500.00 万元（包含本数）的 2020 年度非公开发行闲置募集资金 暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过 12 个月。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025号），公司以非公开发 行股票方式发行人民币普通股（A股）股票16,929,124股，每股发行价为22.86元， 募集资金总额 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》等有关法律法规和规范性文件，以及《天洋新材（上海）科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所的指定联络人，并负责公司股东 大会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、 投资者关系工作等事宜。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 细则的有关规定，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据 《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及中国证监会的相关规定，结合本 公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、合并报表的子公司就与财务报告和 信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 第九条 公司依据企业规模、生产经营特点，配置专职人员从事内部审计工作。 从 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《天洋新材（上海）科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，负责主持提名委 员会工作。召集人由董事会选举产生。 第六条 提名委员会成员在任职期间出现法律法规和《公司章程》规定的不 适合任职情形 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-082 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。 故公司董事兼副总经理李铁山先生向公司董事会提交辞去公司第四届董事 会审计委员会委员职务的书面申请，自董事会收到上述申请之日起生效。辞职后 李铁山先生将继续担任公司董事兼副总经理。为保障审计委员会的正常运行，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》 等规定，公司董事会推举董事冯延昭先生为审计委员会委员，与高海松先生（召 集人）、黄俊先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。 特此公告。 天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 28 日 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

第四条 监事会应当严格按照法律法规、上海证券交易所相关规定和《公司 章程》，切实履行监督职责。监事会的人员和结构应当确保能够独立有效地履行 职责。监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备相应的履职能力和良好 的职业道德。公司董事、高级管理人员不得兼任监事。 第五条 公司监事会由三名监事组成，包括股东代表和公司职工代表，其中 职工代表监事一名，设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生， 公司职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 天洋新材（上海）科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《天洋新材（上海）科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集和主持战略委 员会会议，当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员 代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也未指定其他成员代行其职责时， 任何一名成员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名成员履 行战略委员会召集人职责。 第六条 战略委员会成员在任职期间出现法律法规和《公司章程》规定的不 适合任职情形的，该成员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第七条 战略委员会任期与每一届董事会任期一致，成员任期届满，连选可 以连任。成员在任职期间，如出现或发生不再适合担任公司董事职务情形时，自 动失去成员资格，并根据本规则第三条至第五条的规定予以补足人数。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11 月15日召开第三届董事会第三十次会议，第三届监事会第二十七次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟 使用额度不超过人民币6,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充 流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自第三届董事会第三 十次会议审议通过之日起不超过12个月，具体内容详见公司于2022年11月16 日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告（公告编号：2022-079）。 截至2023年10月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 全部归还至公司募集资金账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机 构及保荐代表人。 本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，既提高了 募集资金的使用效率，也为公司节省了一定的财务费用。 特此公告。 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-076 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于归还闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-075 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023年10月13日通过价值在线（https://www.ir-online.cn/），以网络互动方式 召开了2023年半年度业绩说明会。现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司2023年半年度业绩说明会于2023年10月13日15：00-16：00以网络互动 方式在价值在线（https://www.ir-online.cn/）召开。 问题一：贵公司跟华为是否有合作，华为mate60系列的火热是否对公司有 积极影响？ 答:您好！公司作为华为的二级供应商，主要为欧菲光、丘钛、科森、耕德 等华为的供应商提供摄像模组、声学模组等电子产品所需的胶粘剂。年供货量在 1500万元~2000万元，随着新产品的不断导入和客户订单量加大，供货量也在 ...