证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-059 浙江百达精工股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江百达精工股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议为有效决议。 （二）本次会议通知及相关材料于 2024 年 10 月 21 日以邮件的方式向全体 监事发出。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开。 （四）本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 （五）本次会议由潘世斌先生主持。 监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公 司资产、财务的实际情况和相关政策规定，本次计提减值准备的审批程序合法合 规，依据充分。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况和经营 成果。监事会同意该事项。 具体内容详见刊登在 2024 年 10 月 29 日《上海证券报》和 ...

浙江百达精工股份有限公司 章 程 二○二四年十月 1 | 第一章 | 总 则 . . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 份 . . | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 . | | | 第一节 | 服な… | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 . 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | | 第一节 董 事 | | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 . | | 第一节 监事 . | | | 第二节 监事会 | | | 第八章 党总支 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 | ...

浙江百达精工股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售 期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-062 公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后，股份上市流通前，发布限 制性股票解除限售暨股份上市公告。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第 五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、 2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2021 年 9 月 16 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<浙江百达精工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于浙江百达精工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制 性股票激励 ...

浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 11 月 07 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 11 月 07 日(星期四)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-066 浙江百达精工股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-060 浙江百达精工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第五届董事会第五次会议和第五次监事会第五次会议，审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 二、本次主要项目计提减值准备的情况说明 公司对江西百达在建工程等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减 值的，估计其可收回金额，进行了减值测试。2024 年第三季度，江西百达在建 工程计提减值准备金额为 6,404.60 万元。 三、本次计提减值准备对公司影响 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财 务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 9 月 30 日公司控股 子公司江西百达新能源有限公司（以下简称"江西百达"）的在建工程等进行 全面评估和减值测试 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-063 浙江百达精工股份有限公司 （三）2021 年 9 月 17 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《百达精工关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2021-070）， 独立董事金官兴先生作为征集人，就公司 2021 年第二次临时股东大会审议的公 司本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、 公司 2021 年限制性股票激励计划实施情况 （一）2021 年 9 月 16 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了 《关于<浙江百达精工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于浙江百达精工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划 相关议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 17 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 （二）2021 年 9 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-065 浙江百达精工股份有限公司 关于回购注销限制性股票通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于回 购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，鉴于公 司 2021 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励 对象资格，公司回购注销其持有的已授予但未解除限售部分的全部股票共计 33,000 股，占公司现有总股本的 0.02%，针对离职人员的回购价格为 6.10 元/ 股，资金来源为公司自有资金。 债权申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：浙江省台州市台州湾新区海城路 2399 号 2、申报时间：2024 年 10 月 29 日起 45 天内（9:30-11:30；13:3 ...

浙江百达精工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：台州市百达电器有限公司（以下简称"百达电器"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为百达电器担保的金 额为人民币 6,000 万元。截至 2024 年 10 月 22 日，公司为百达电器提供的担保 总额为 37,000 万元，实际为百达电器提供的担保余额为 18,990 万元。 一、担保情况概述 2024 年 10 月 21 日，浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）与 招商银行股份有限公司台州分行（以下简称"招商银行"）签署了《最高额不可 撤销担保书》（以下简称"担保书"），公司为百达电器与招商银行签署的《授 信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》（以下简称"《授信 协议》"）提供 6,000 万元的连带责任保证，保证期间为自担保书生效之日起至 《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-056 浙江百达精工股份有限公司 关于股东集中竞价减持股份结果公告 2 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 邵雨田 5%以上非第一大股东 10,123,390 5.01% 协议转让取得： 10,123,390 股 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）持 股5%以上股东邵雨田先生持有公司股份10,123,390股，占公司总股本的5.01%。 上述股份来源为协议转让取得的股份。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 6 月 13 日,公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《百达精工关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号： 2024-045）。因自身资金需求，邵雨田先生拟通过集中竞价减持公司股份不超过 2,000,000 股（即不超 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-055 浙江百达精工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 2024 年 9 月 19 日，浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）与 中国工商银行股份有限公司台州湾新区支行（以下简称"工商银行"）签署了《最 高额保证合同》，公司为百达机械与工商银行签署的《最高额保证合同》提供 1,000 万元的连带责任保证，保证期间为自主合同项下的借款期限或贵金属租借 期限届满之次日起三年。 公司于 2024 年 3 月 19 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第 二次会议，并于 2024 年 4 月 9 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为各子公司提供不超过 11.2 亿元的融资担保，本次担保在上述担保额度内。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日及 2024 年 4 月 10 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露的《百达精工关于 2024 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...