苏州龙杰 投资者关系管理制度 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高 公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 以及中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关要求，结合本公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与公司的股权、债权投资人或潜在投资者之间 的关系。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第四条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办 法》"）等法律法规及公司章程的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程和本工作制度的要求，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第二章 独立董事的独立性及任职条件 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 苏州龙杰 独立董事工作制度 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精 ...

苏州龙杰 信息披露制度 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第二条 本制度所指"信息"是指根据相关法律、法规、部门规章及证券监管 部门的规范性文件所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 第三条 信息披露义务人，是指上市公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 第 1 页 苏州龙杰 信息披露制度 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚 ...

苏州龙杰 对外担保管理办法 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 对外担保管理办法 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强公司银行信用和担保管理，规避和 降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》等有 关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司的全资、控股子公司。公司对外担保实行统 一管理，未依据公司章程及本办法规定经董事会或股东会批准，公司及子公司不 得对外提供担保，不得相互提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合 同、协议或其他类似的法律文件。公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第三条 公司实施担保，遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，任何单位和个 人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第二章 对外担保的对象 第四条 公司原则上只向具有实际控制权的被投资企业等合并报表范围内的 主体提供担保。如因现实情况确需为其他公司提供担保的，应严格按照有关法律、 法规、部门规章、规范性文件、公司章程及本办法的规定，按照相应程序开展， 并经公司董事会或股东会批准。 第五条 被担保对象应当为依法设立并有效存续的企业法人，不存在需要终止 的情形，具有较强的 ...

苏州龙杰 内部审计管理制度 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司内部审计工作，提高审计工作质量，明确审计人员的 职责，发挥审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规与《公司章程》的规定和要求，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 内部审计是独立监督和评价本公司及所属单位财务收支、经济活动 的真实性、合法性和效益性的行为，以促进加强公司经济管理和实现公司经济目 标。 第三条 公司内部审计监督工作实行举报投诉制度，员工对公司内部中高层 管理干部及关键敏感岗位人员的违法失职行为，有权进行举报和投诉。 第四条 公司内部审计部门和审计人员在公司董事会的领导下，独立、客观 地行使职权，对董事会负责，不受其他部门或者个人的干涉。 内部审计部门对董事会审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第六条 内部审计部门配备若干内部审计人员，负责内部审计的全面工作， 并按公司的发展规划，逐步建立多层 ...

苏州龙杰 审计委员会年报工作制度 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制制度的建设，发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在 公司年报沟通、编制、审核及信息披露等方面的职责及积极作用，根据中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》、《信息披露制度》、 《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，特制定本工作制度。 第二章 年报工作制度 第三条 每一会计年度结束后，审计委员会应就财务总监提供的年度审计工 作安排及其他相关资料与负责公司年度审计工作的注册会计师（以下简称"年审 注册会计师"）协商确定年度审计工作的时间安排。进场审计时间不得晚于公司 年度报告披露日前二十个工作日。 第四条 审计委员会在确定年度审计的时间后，应及时通知财务总监，编制 财务会计报表在年审注册会计师进场前交由审计委员会初步审核，形成书面意见。 第五条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟 通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成 书面意见。 第六条 审计 ...

总经理工作细则 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范 总经理的行为，依据《公司法》和本公司章程，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管 理工作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工 作； （十四）签发日常行政、业务等文件； （十五）董事会授予的其他职权。 第七条 副总经理的主要职权： （一）副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管部门的工作，对总经 理负责并在职责范围内签发有关的业务文件； 员； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理及财务总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 （八）制定公司员工工资 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于延长向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期 以及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-035 公司于 2024 年 7 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了公司 2024 年度向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案以及审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》。根据 2024 年第三 次临时股东大会决议，公司本次发行相关决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二 个月内有效，即有效期至 2025 年 7 月 30 日。公司鉴于本次发行相关决议的有效期即将届满， 而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，现 将本次发行相关决议的有效期延长 12 个月，即延长至 2026 年 7 月 30 日。 根据 2024 年第三次临时股东大会决议，股东大会授权董 ...

二、修订《公司章程》 证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-036 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事 宜及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月11日在 公司会议室召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》。 一、取消公司监事会 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规、规章及 其他规范性文件的规定，苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会 ...

Group 1 - The chemical sector experienced a significant rally, with Youfu Co., Ltd. (002427) hitting the daily limit up [1] - Suzhou Longjie (603332) saw an increase of over 5% [1] - Other companies such as Saitex New Materials, Tiansheng New Materials (300169), and Satellite Chemical (002648) also reported notable gains [1] Group 2 - There is a noticeable influx of dark pool funds into these stocks [1]