证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-048 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 7 月 11 日 15 时 00 分在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于 2024 年 7 月 7 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参 加会议董事 8 人，会议由席文杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、行政部门规章、 规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： （一） 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-054 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，为 保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析， 并制定了填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员就本 次发行股票涉及的摊薄即期回报采取填补措施事项作出了相应的承诺。具体如下： 一、本次发行的影响分析 本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过 10,000.00 万元，本次发 行完成后，公司的股本和净资产将增加，由于募集资金投资项目产生效益需要一 定的过程和时间，短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险， 具体影响测算如下： 1、主 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-052 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）方案尚需提交 公司股东大会审议通过、经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注 册后方可实施。本次向特定对象发行股票方案能否获得相关的批准，以及获 得相关批准的时间存在不确定性。 公司本次发行的发行对象为邹凯东先生，邹凯东先生系实际控制人之一席靓 女士之配偶、一致行动人，同时，邹凯东先生担任公司董事兼总经理。因此， 邹凯东先生认购公司本次发行股票构成关联交易。 公司于 2024 年 7 月 11 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等与公司本次发行相关议案。 本次发行涉及的关联交易事项尚须提交公司 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 Suzhou Longjie Special Fiber Co., Ltd. （注册地址：张家港经济开发区（振兴路 19 号）） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告 二〇二四年七月 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 10,000.00 万元，扣除 发行费用后将投向以下项目： | 序号 | 项目名称 | 投资规模 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 高端差别化聚酯纤维建设项目 | 19,740.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 19,740.00 | 10,000.00 | 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入 总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将 根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后 按照相关规定程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性 1、项目的必要性分析 （1）有助于提高我国聚酯纤维 ...

证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 86 (510)68567788 前次募集资金使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1009号 苏州龙杰特种纤维股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称"苏州龙杰") 截至 2023 年 12月 31 日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一发行类第7号》的规定编 制前次募集资金使用情况报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 录、误导性陈述或重大遗漏是苏州龙杰董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对苏州龙杰管理层编制的前次募集资 金使用情况报告提出鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号---- 历史财务信息审 计 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全公司分红机制，切实保护投资者合法权益、实现股东价值、给 予投资者稳定回报，苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督 管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，结合《苏州龙杰特种纤 维股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司未来三年经营 计划和资金需求，制定了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，并经第 五届董事会第八次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效， 具体内容如下： 一、股东回报规划考虑的因素 本规划在综合分析公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平 以及是否有重大资金支出安排、资金成本和融资环境、股东要求和意愿等因素， 并在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。 二、股东回报规划的制定原则 公司制定本规划系在遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定下，本 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-057 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 30 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类 型 | | ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 Suzhou Longjie Special Fiber Co., Ltd. （注册地址：张家港经济开发区（振兴路 19 号）） 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票预案 二〇二四年七月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 的生效和完成尚待有关审批机构的批准或注册。 2 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行股票方案已经 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-047 2024 年半年度业绩预盈公告 重要内容提示： 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度 实现归属于上市公司股东的净利润为 2,800 万元至 3,360 万元。预计 2024 年 半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,350 万元 至 2,800 万元。 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 （三）本次业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，未经注册会计师审计。 1 （二）每股收益：-0.14 元。 （一）主营业务影响。 （二）非经营性损益的影响。 （三）会计处理的影响 四、风险提示 五、其他说明事项 苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本期业绩预告适用于净利润实现扭亏为盈的情形。 一、本期业绩预告情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 致：苏州龙杰特种纤维股份有限公司 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并依据我国现行 有效的或者公司的行为、有关事实发生或存在时适用的法律、行政法规、规章和 规范性文件发表法律意见。 本法律意见书仅就与本次差异化分红有关的法律问题发表法律意见，涉及财 务、会计等非法律事项时，均严格按照有关中介机构出具的专业文件和公司出具 的文件予以引述，且并不意味着本所及本所律师对所引用内容的真实性、准确性 和完整性作出任何明示或默示的保证，对这些内容本所及本所律师不具备核查和 作出判断的适当资格。 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司实施本次差异化分红所必备 的法律文件，随同其他材料一同报送及披露。 本法律意见书仅供公司为本次差异化分红之目的使用，未经本所书面同意， 不得用作任何其他目的或用途。 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 ...