宏辉果蔬股份有限公司 芮奕平 顾德斌 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》 有关规定，我们作为宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，基 于独立判断的立场，本着实事求是的原则，对公司第五届董事会第七次会议相关 事项发表独立意见如下： 一、关于募集资金投资项目延期的议案的独立意见 本次对募投项目的延期是根据项目实际情况作出的，不存在改变或变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证 券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司《章程》的有关规定。 综上所述，我们同意公司募集资金投资项目延期的议案，并提交股东大会审 议 。 （以下无正文） (本页无正文，系《宏辉果蔬股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七 次会议相关事项的独立意见》之签署页) 王锦武 宏辉果蔬股份有限公司 202 年 |0 月 2 日 ...

经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案： | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(下称"公司")第五届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于 2023 年 10 月 17 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由 监事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》及公司《章程》的规定。 公司本次募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据项目 实际情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公 司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 根据《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条 款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司本次发行的宏辉转 宏辉果蔬股份有限公司 关于"宏辉转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 转股情况：自2023年7月1日至2023年9月30日期间，累计有104,000元宏 辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为17,776股。截至2023年9月30 日，累计有107,211,000元宏辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 10,741,814股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.29%。 ● 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的宏辉转债金额为人 民币224,789,000元，占宏辉转债发行总量的比例为67.71%。 一、 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●黄俊辉先生持有宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")股份 252,087,820股，占公司总股本44.20%；本次股份解除质押后，黄俊辉先生质押 数量为48,695,457股，占其持股数量的19.32%，占公司总股本8.54%。 ●黄俊辉先生及其一致行动人合计持有公司股份265,435,436股，占公司总 股本的46.54%；本次股份解除质押后，黄俊辉先生及其一致行动人累计质押股份 48,695,457股，占其持股数量的18.35%，占公司总股本的8.54%。 公司于近日接到公司控股股东黄俊辉先生关于其所持公司部分无限售条件 流通股股份解除质押的通知，黄俊辉先生将其质押给华泰证券（上海）资产管理 有限公司的7,605,000股股份提 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于参加广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨召开 2023 年半年度业绩说明会情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日（星期二） 下午 15:45-17:00 通过"全景路演"网站（网址：http://rs.p5w.net）以网络 互动方式参加广东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨召开 2023 年半年度业 绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、活动基本情况 公司于 2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 15:45-17:00 参加由广东证监局、 广东上市公司协会联合举办的"2023 年广东上市公司投资者网上集体接待日" 活动，暨召开 2023 年半年度业绩说明会，本次活动以网络互动形式在"全景路 演"网站（网址：http://r ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于参加广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 15:45-17:00 ●会议召开地点："全景路演"网站（网址：http://rs.p5w.net） ●会议召开方式：网络互动 一、说明会类型 为进一步加强与投资者的沟通交流，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 年广东上市公 司投资者网上集体接待日"活动，暨召开 2023 年半年度业绩说明会，本次活动 以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年上半年经营成果、财务状况以及公司 治理、发展战略等事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 474,989,383.59, a decrease of 0.84% compared to CNY 479,033,352.41 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 23,425,741.11, down 23.25% from CNY 30,521,501.87 in the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 23,539,698.67, a decrease of 22.04% compared to CNY 30,193,107.58 in the same period last year[21]. - Basic earnings per share decreased by 28.57% to CNY 0.05 compared to the same period last year[22]. - Weighted average return on equity decreased by 0.73 percentage points to 2.03%[22]. - The company's frozen meat trade revenue was CNY 56.89 million, a decline of 13.51% year-on-year due to market conditions[42]. - The revenue from the frozen food business increased by 17.15% year-on-year, reaching CNY 13.35 million[41]. - The revenue from edible oil business surged by 103.75% year-on-year, totaling CNY 19.39 million[41]. - The company is focusing on enhancing its core competitiveness in the fruit and vegetable sector, with revenue of CNY 383.35 million, down 1.95% year-on-year[40]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 111.77% to CNY 56,480,357.63, compared to CNY 26,670,489.77 in the previous year[21]. - Cash and cash equivalents at the end of the period increased by 36.55% to CNY 60,440,144.75, mainly due to increased sales collections[49]. - Accounts receivable decreased by 4.36% to CNY 532,385,169.76, representing 30.00% of total assets[48]. - Inventory increased by 1.93% to CNY 399,691,007.83, accounting for 22.52% of total assets[48]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,774,440,764.49, a decrease of 0.26% from CNY 1,779,067,251.32 at the end of the previous year[21]. - The company's share capital increased by 30.00% to CNY 570,349,892.00, due to capital reserve conversion and undistributed profits[49]. Business Expansion and Strategy - The company is expanding into frozen food and edible oil industries, with new product lines under the "丰收哥" brand[30]. - The frozen food segment includes products such as frozen dumplings and tangyuan, while the edible oil segment includes peanut oil and corn oil[30][35]. - The company maintains a "company + base + farmer" model for quality control in its fruit and vegetable supply chain[32]. - The sales model includes both domestic and international markets, focusing on large chain supermarkets and e-commerce platforms[33]. - The company is accelerating the construction of a frozen food production base in Shanghai, expected to start partial production lines by the end of the year[43]. - The company has introduced new products including various frozen dumplings and flavored oils to meet diverse consumer needs[41]. - The company is actively expanding its international sales channels while maintaining a focus on domestic markets[40]. Risks and Challenges - The company has detailed the major risks it may face in its operations in the report[8]. - The company faced risks related to price fluctuations of fruit and vegetable products, which could adversely affect gross margins and overall performance[60]. - Natural disasters significantly impact fruit yield and quality, posing potential risks to the company's assets and earnings, despite efforts to strengthen disaster management[62]. - The company has implemented strict procurement and storage processes to mitigate risks of inventory devaluation or unsold products[60]. - The company faces short-term debt repayment risks due to high funding demands during the procurement season, relying on short-term bank loans when self-owned funds are insufficient[62]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company held its first extraordinary general meeting in 2023 on March 9, with 50.69% of voting rights represented, approving three resolutions related to daily related transactions and executive compensation[67]. - The second extraordinary general meeting in 2023 was held on March 28, with 49.34% of voting rights represented, approving three resolutions regarding the election of the board of directors and supervisors[68]. - The company’s fifth board of directors and supervisory board were elected on March 28, 2023, with a term of three years[70]. - The company does not plan to distribute profits or increase share capital from capital reserves for the reporting period[72]. - The company reported a total of 3,164.53 million RMB in sales to related party Fresh Home Chain Supermarket Co., Ltd. during the reporting period[86]. - The company provided housing rental services to Fresh Home Chain Supermarket Co., Ltd. amounting to 5.50 million RMB[86]. Financial Stability and Compliance - The company has maintained its ability to continue operations for at least 12 months from the end of the reporting period[197]. - The financial statements are prepared based on the accrual basis of accounting, in accordance with the relevant accounting standards[196]. - The company has established specific accounting policies for bad debt provisions, fixed asset depreciation, intangible asset amortization, and revenue recognition[198]. - The company has not reported any changes in the scope of consolidated financial statements during the reporting period[195]. - The company’s accounting year runs from January 1 to December 31[200]. - The financial statements reflect the company's financial position, operating results, changes in equity, and cash flows accurately and completely[199].

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2023-058 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宏辉果蔬 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准， 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"或"公司"）向社会公开发行面 值总额 33,200 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司实际已发行面值为人民币 100 元的可转换公司债券 332 万张，募集资金总额为人民币 332,000,000.00 元， 扣除承销及保荐费用人民币 3,490,566.05 元（不含税）后，到账金额为人民币 328,509,433.95 元；扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为 326,252,695.01 元。上述募集资金业经亚太（集团）会计师事务 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023 年半年度报告》及其摘要。 (二)审议通过《关于<募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》； 独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 宏辉果蔬股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已 于 2023 年 8 月 18 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7 名， 会议有效表决票数为 7 票。本次董事 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债代码：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司行业信息披露指 引第一号——一般规定》，现将公司 2023 年第二季度主要经营数据（经审计） 公告如下： 一、报告期内主要产品产量及同比增减情况 | 产品单位：吨 | | --- | | 品种 | 2023 2022 | 年 | | 年 | 同期增减 | 2023 | 年 1-6 | 2022 年 1-6 | | 同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 4-6 4-6 | 月 | | 月 | （%） | | 月 | 月 | | （%） | | 水果 | 20,617.83 31,611.42 | | | | -34.7 ...