第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发行股票注册 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类 第 7 号》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性 文件以及《杰克科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的相关规定和 要求，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得用于持有 财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 杰克科技股份有限公司 ...

第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）董事、高级管理 人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规章和规范性文件和《杰克 科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。 杰克科技股份有公司 董事及高级管理人员离职管理制度 杰克科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 除法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程另有规定外，出现下列规 定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、本指引、 本所其他规定和公司章程的规定继续履行职责： 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 1 杰克科技股份有公司 董事及高级管理人员离职管 ...

杰克科技股份有限公司 董事会财经委员会工作细则 杰克科技股份有限公司 董事会财经委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会财经委员 会的职责权限，规范财经委员会内部运作程序以及公司资源的优化与配置，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杰克科 技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会财经委员会（下称"财经委员会"或"委员会"）是董事会 设立的专门工作机构，主要负责对公司现金管理、融资计划、外汇套期保值、重 大投资等进行分析预测及决策，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 财经委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 财经委员会委员由董事长、三分之一以上董事或者二分之一以上独 立董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 财经委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 财经委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 ...

杰克科技股份有限公司 股东会议事规则 杰克科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》和本公司 章程的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一时，临时股东会应当在两个月内召开： 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告浙江证监局和上海证券交易 所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以 ...

杰克科技股份有限公司 章程 杰克科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 1 | | | 杰克科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，充分发挥党委的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）及《上市公司章程指引》和其他有关 规定，制定本章程。 第二条 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司。经中华人民共和国商务部《商务部关于同意 浙江新杰克缝纫机有限公司转制外商投资股份有限公司的批复》【商资批 [2007]1104 号文】批准，公司由浙江新杰克缝纫机有限公司整体变更方式发起 设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信 用代码为：91330000753954968D。 第三条 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准，公 司于 2016 年 12 月 16 日首次向社会公众发行人民币普通股 5,167.00 万股，于 201 ...

杰克科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 杰克科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，规范信息披露 行为，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《杰克科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，或者可能对投资者作出投资决策有 重大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员， 应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书进行报告的制度。 第三条 下列人员负有向董事长或董事会秘书报告重大信息并提交相关文 件资料的义务，其指定的负有报告义务的人员统称"报告义务人"： 1．公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 2．公司下属企业负责人、子公司负责人、分支机构负责人、财务部门负责 ...

杰克科技股份有限公司 分子公司管理制度 第一章 总则 杰克科技股份有限公司 分子公司管理制度 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）对分公司、子 公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等相关规定及《杰克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的子公司指：公司持有其 50%以上股份，或者能够决定 其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 本制度所称的分公司是指由本公司或子公司投资设立但不具有独立法人资 格的分支机构。 本制度适用于本公司所属分、子公司。 第三条 本制度旨在加强对分、子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效 率和抗风险能力。 第四条 公司与子公司是平等的法人。公司以其持有的股权份额，依法对子 公司享有资产收益、重大决策、选择 ...

杰克科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 杰克科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计师 事务所的选聘（含续聘、改聘，下同）管理与相关信息披露，确保公司聘用合格 的会计师事务所，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》以及《公司章程》的有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告等行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，再经公司董事会、股东会审议，不得在董事会、股东 会审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司董 事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执 ...

杰克科技股份有限公司 总经理工作细则 杰克科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司(以下简称"公司")总经理及其他高 级管理人员的工作行为，保障公司高级管理人员依法履行职权，依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、法规、规范性文件及《杰克 科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称总经理与《公司章程》所称总经理相对应。总经理根据 董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥，为公司日常经营管理工作负责人。 第三条 本细则是总经理及其他高级管理人员执行职务过程中的基本行为 准则。总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 高级管理人员的任职条件及职责 第四条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务 总监。公司日常生产经营实行总经理负责制。 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或者解聘。 公司设财务总监一名，由总经理提名，董事会聘任或者解聘。 （ ...

杰克科技股份有限公司 内部审计制度 杰克科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章和《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《杰 克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定并结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全 ...