杰克科技股份有限公司 内部审计制度 杰克科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章和《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《杰 克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定并结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-066 杰克科技股份有限公司 关于为客户提供融资租赁业务回购担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况：被担保人为信誉良好、经融资租赁机构审核符合 融资条件且与杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司不存在关联 关系的客户。 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 5,094.41 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 1.07 | 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为拓宽公司销售渠道，进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资 支持的客户的付款问题，公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司或银行（统 称"金融机构"）合作，由金融机构为客户提供融资租赁业务，客户以融资租赁 方式向金融机构租赁公司产品并支付租金，公司为客户向金融机构承担回购担保： ...

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-069 杰克科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，邱杨友先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数， 邱杨友先生已按照公司相关规定做好离任交接工作，其离任不会影响董事会运作 和公司正常经营。公司将按照相关法定程序完成董事及财经委员会委员的补选工 作，保证公司治理结构完整，并及时履行信息披露义务。 截至本公告披露日，邱杨友先生持有公司 465,485 股，不存在应当履行而未 履行的公开承诺事项。 邱杨友先生在担任公司董事会董事、副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，本公 司及董事会对邱杨友先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 重要内容提示： 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事、副 总裁邱杨友先生提交的书面辞职报告，为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据 公司治理结构调整安排，邱杨友先生自愿辞去公司董事、副总裁、财经委员会委 员职务，以助力公司治理结构优化工作的有序推进。邱杨友先生已确认其与公司 董事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-064 杰克科技股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 26 日、2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体 情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》 （2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》具 体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司股东和债权人的合法权益，规范 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 公司的组织和行为，充分发挥党委的领导核 | 益，规范公 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-070 杰克科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 11 月 04 日 （星期二） 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 04 日 （星期二） 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 28 日 （星期二） 至 11 月 03 日 （星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@chinajack.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-067 杰克科技股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 本次调整日常关联交易预计事项是基于公司正常生产经营活动所需，交 易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性， 相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 26 日召开第 六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预 计额度的议案》，关联董事阮积祥、阮福德、邱杨友回避表决，其他非关联董事 以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了该项议案。本次调整日 常关联交易预计额度事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议 审议通过。 | 赁 | 公司 | | | | | | | --- ...

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-068 召开的日期时间：2025 年 11 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年11月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 杰克科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公 司于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）披露 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-063 杰克科技股份有限公司 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的 《2025 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 2、审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》 （2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相 关法律法规，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，《杰克科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度 相应废止，同时修订《杰克科技股份有限公司章程》。公司现任监事自本议案经 股东大会审议通过之日起解除监事职务。同时，同意公司结合实际情况变更经营 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杰克科技股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-062 杰克科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议 于 2025 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已 于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的 《2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 2、审议通过《关于取消监事会、变更 ...

杰克科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603337 证券简称：杰克科技 杰克科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 重要内容提示： 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 1,593,662,252.18 | 8.31 | 4,96 ...