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杰克股份:关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
2023-10-20 09:38
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 杰克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"杰克股份")于 2023 年 10 月 20 日分 别召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于向激 励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为公司《杰克科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")规定的授予条 件已经成就,同意确定 2023 年 10 月 20 日为首次授予日。现将有关事项说明如下: 一、已履行的决策程序和信息披露情况。 证券代码:603337 证券简称:杰克股份 公告编号:2023-076 杰克科技股份有限公司 1、2023 年 9 月 26 日,公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 相关事宜的议案 ...
杰克股份:第六届监事会第五次会议决议公告
2023-10-20 09:38
证券代码:603337 证券简称:杰克股份 公告编号:2023-074 杰克科技股份有限公司 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 杰克科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 20 日以现场 方式在公司会议室召开了第六届监事会第五次会议。公司于 2023 年 10 月 14 日 以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第五次会议的通知 以及提交审议的议案、表决票等。会议由监事会主席召集并主持,会议应参加表 决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案: 1、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核,公司监事会认为,鉴于本次激励对象中 6 人因个人原因自愿放弃拟 获授的全部股票,公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"激励 计划")激励对象人数及授予数量进行调整。本次调整后,激励计划首次授予的 激励对象由 270 人调整为 264 人, ...
杰克股份:北京国枫律师事务所关于杰克科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书
2023-10-20 09:38
北京国枫律师事务所 关于杰克科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2023] AN165-2 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 杰克股份/公司 | 指 | 杰克科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股权激励计划(草案)》 | 指 | 《杰克科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 | | | | (草案)》 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象有权获授或购买的附限制性条件的杰克股份人 | | | | 民币普通股(A股)股票 | | 本次股权激励计划 | 指 | 杰克股份实施本次股权激励计划的行为 | | 《公司章程》 | 指 | 《杰克科技股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 ...
杰克股份:独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见
2023-10-20 09:36
杰克科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有 关规定,我们作为杰克科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着 对公司、全体股东及投资者负责的态度,基于独立判断的立场,经认真审阅相关 材料,就第六届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下: 一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 公司本次对 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")相关事 项的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等法律法规以及本激励计划的相关规定。本次调整内容在公司 2023 年第一次临 时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整程序合法、合规,不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 我们一致同意对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整。 二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见 综上,我们认为公司激励计划所规定的向激励对象授予限制性股票的条件已 经成就,一致同意公司本次激励计划以 ...
杰克股份:2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(首次授予日)
2023-10-20 09:36
杰克科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单(首次授予日) | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限 制性股票 | 占授予限 制性股票 | 占目前总 股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 总量的比 | | | | | | | (万股) | 例 | 例 | | 1 | 谢云娇 | 中国 | 副董事长、副总 | 23.60 | 2.86% | 0.05% | | | | | 裁、董事会秘书 | | | | | 2 | 吴利 | 中国 | 董事、副总裁 | 25.00 | 3.03% | 0.05% | | 3 | 邱杨友 | 中国 | 董事、副总裁 | 23.60 | 2.86% | 0.05% | | 4 | 胡文海 | 中国 | 董事 | 21.00 | 2.54% | 0.04% | | 5 | 阮林兵 | 中国 | 副总裁 | 25.00 | 3.03% | 0.05% | | 6 | 林美芳 | 中国 | 财务总监 | 9.60 | 1.16% | 0.02% | | | | ...
杰克股份:第六届董事会第六次会议决议公告
2023-10-20 09:36
证券代码:603337 证券简称:杰克股份 公告编号:2023-073 杰克科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杰克科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 14 日发出召 开第六届董事会第六次会议通知,会议于 2023 年 10 月 20 日以现场结合通讯表 决方式在公司会议室召开。会议由公司董事长主持,应到董事 9 名,实到董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案: 除上述调整内容外,本激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股东大 会审议通过的 2023 年限制性股票激励计划的内容一致。 具体详见公司同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杰克 科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事 ...
杰克股份:关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告
2023-10-20 09:36
关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:603337 证券简称:杰克股份 公告编号:2023-075 杰克科技股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《杰克 科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《"激励计 划(草案)》")的相关规定,以及杰克科技股份有限公司(以下简称"公司""杰 克股份")2023 年第一次临时股东大会的授权,公司于 2023 年 10 月 20 日分别 召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于调 整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》,现将有关事项说明如下: 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 26 日,公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 ...
杰克股份:监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(首次授予日)的核查意见
2023-10-20 09:36
杰克科技股份有限公司 首次授予激励对象名单(首次授予日)的核查意见 杰克科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关法律、法规、规章和规范性文件 以及《杰克科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激 励计划(草案)》")、《杰克科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,对《激励计划(草案)》首次授予激励对象名单及授予安排等相关 事项进行审核,发表核查意见如下: 1、本次激励对象中6人因个人原因自愿放弃拟获授的全部股票,首次授予的 限制性股票数量由833.50万股调整为825.30万股。除此之外,本次被授予限制性 股票的激励对象与公司2023年第一次临时股东大会批准的公司《激励计划(草 案)》"规定的激励对象条件相符。 2、拟获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的 情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 ...
杰克股份:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于杰克科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划草案首次授予相关事项之独立财务顾问报告
2023-10-20 09:36
之 独立财务顾问报告 有限公司 关于 杰克科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 证券代码:603337 证券简称:杰克股份 上海荣正企业咨询服务(集团)股份 2023 年 10 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | (一)本次限制性股票激励计划授权与批准 6 | (二)关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划是否存在差异的说明 7 | | (三)限制性股票授予条件成就情况的说明 7 | (四)限制性股票的授予情况 8 | | (五)实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | (六)结论性意见 10 | 一、释义 (一)上市公司、公司、杰克股份:指杰克科技股份有限公司 (二)股权激励计划、本激励计划、本计划:指《公司 2023 年限制性股票 激励计划(草案)》。 (三)限制性股票:激励对象按照限制性股票激励计划规定的条件,从公 司获得一定数量的杰克股份股票。 (四)股本总额:指本计划披露时公司已发行的股本总额。 (五)激励对象:按照本激励计划规定,获 ...
杰克股份:北京国枫律师事务所关于杰克科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书
2023-10-18 10:21
北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 邮编:100005 北京国枫律师事务所 关于杰克科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0522 号 致:杰克科技股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券 法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《证 券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《杰克科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书 ...