北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于杰克科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0522 号 致：杰克科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《杰克科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书 ...

杰克科技股份有限公司 证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-071 更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明 关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情 人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰克股份"）于 2023 年 9 月 26 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《杰克科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要、《杰克科技股份有限公司 2023 股票激励计划实施考核 管理办法》等公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规范 性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 303,029,982 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.1348 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-072 杰克科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由公司董事长阮积祥先生主持，公司董事、监事、高 级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司法》等有关法律法 ...

杰克科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 住所： 台州市椒江区三甲东海大道东段 1008 号 杰克科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会议程 - | 2 - | | 议案 | 1：《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》...- | 4 - | | 议案 | 2：《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》...- | 5 - | | 议案 | 3：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 - | 6 - | | 议案 | 4：《关于阮林兵作为股权激励对象的议案》 - | 8 - | - 1 - 杰克科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写 "股东大会发言登记表"。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大 会会务组申请，经大会主持 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-069 杰克科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第六 届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事 会结合公示情况对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）首次授予激励对象进行了核查，相关公示及核查情况如下： 一、公示情况 1、公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《激励计划（草案）》及其摘要、《2023 年限制性股票激励计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-070 杰克科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 7 日召开第五 届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实 施股权激励和/或员工持股计划，回购价格不超过人民币 26 元/股（含），回购 资金总额不低于 6,000 万元（含）且不超过 12,000 万元（含），回购期限为自 董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 8 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2023-001）。 2023 年 9 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 855,400 股，占 公司总股本的比例为 0. ...

北京国枫律师事务所 关于杰克科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书 国枫律证字[2023] AN165-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 目 录 2 北京国枫律师事务所 关于杰克科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书 国枫律证字[2023] AN165-1 号 致:杰克科技股份有限公司 | 一、公司符合实行本次股权激励计划的条件 | | --- | | 二、本次股权激励计划内容的合法合规性 | | 三、本次股权激励计划涉及的法定程序………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 | | 四、激励对象确定的合法合规性……………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-065 杰克科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日以现场方 式在公司会议室召开了第六届监事会第四次会议。公司于 2023 年 9 月 21 日以电 子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第四次会议的通知以及 提交审议的议案、表决票等。会议由监事会主席召集并主持，会议应参加表决监 事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《 ...

证券简称：杰克股份 证券代码：603337 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杰克科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 一、释义 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （三）本激励计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 | 8 | | （四）限制性股票授予价格及授予价格的确定方法 | 10 | | （五）本激励计划的授予与解除限售条件 | 10 | | （六）激励计划其他内容 | 13 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 13 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 14 | | （四）对股权激励计划权益额度的核查意见 | 15 | | （五）对股权激励授予价格的核查意见 | 15 | | （六）对上市公司是否为激励对象提 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-067 杰克科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：股权登记日后至2023年第一次临时股东大会召 开前24小时止（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，杰克科技股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事王茁作为征集人，就公司拟于 2023 年 10 月 18 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体 股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 本次征集投票权的征集人为公司独立董事王茁先生，其基本情况如下： 王茁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 5 月出生，中共党员，本 科学历。历任中国纺织报社编辑部主任、副总编辑、中国服饰杂志社总编辑、中 国服装协会秘书长、专 ...