杰克科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日发出召开 第六届董事会第五次会议通知，会议于 2023 年 9 月 26 日以现场结合通讯表决方 式在公司会议室召开。会议由公司董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-064 1、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为了进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约 束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 杰克科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 杰克科技股份有限公司 杰克科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 -2- 杰克科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律法规、规章和规范性文件， 以及《杰克科技股份有限公司章程》制订。 2023 年 9 月 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为杰克科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市场回购的公司 A 股普通股股 票。 三、本激励计 ...

杰克科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证 券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关 规定，我们作为杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对 公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，经认真审阅相关材 料，就第六届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规、规章和规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公 司具备实施限制性股票激励计划的主体资格； 2、《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及其 摘要的拟定、审议流程、内容符合《管理办法》等有关法律法规、规章和规范性 文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数 量、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事 项）未违反有关法律法规及规范性法律文件的规定，未 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-068 杰克科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权 激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独 立董事王茁先生作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权，详 情请查阅公司于2023年9月27日登载于上 ...

杰克科技股份有限公司 四、考核机构 （一）董事会提名与薪酬委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司员 工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司 发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2023年限制性股票激励计划（以下简称 "股权激励计划"）。 为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规章和规 范性文件，以及《公司章程》、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司的实 际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从 ...

杰克科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励所涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制性股票数量 883.50 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 48,441.9031 万股的 1.82%， 其中首次授予 833.50 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 48,441.9031 万股的 1.72%，预留授予 50.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 48,441.9031 万股的 0.10%，预留部分占本次授予权益总额的 5.66%。 一、公司基本情况 证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-066 （一）公司简要介绍 经中国证券监督管理委员会批准，杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"杰克股份"）于 2017 年 1 月 19 日在上海证券交易所挂牌上市。 公司注册地址为浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段 1008 号。 公司主营业务为工业缝制机械的研发、生产 ...

相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，杰克 科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2023 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）"》及其摘要相关事项进行了仔细 阅读和审核。现发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、 《管理办法》等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；对 各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括但不限于授予额度、授 予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未 违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 2、公司不存在《管理办法》等法律法规、规章和规范性文件规定的禁止实 施限制性股票激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注 册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财 务报告内部控制 ...

杰克科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 2、本激励计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。 一、激励对象获授限制性股票分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会 审议时公司股本总额的 10%。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董 事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露 相关信息。 | 31 | 白政巧 | 核心员工及技术骨干 | | --- | --- | --- | | 32 | 曹仙德 | 核心员工及技术骨干 | | 33 | 郑晓 | 核心员工及技术骨干 | | 34 | 万汉亮 | 核心员工及技术骨干 | | 35 | 卢明安 | 核心员工及技术骨干 | | 36 | 黄发军 | 核心员工及技术骨干 | | 37 | 李华星 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-063 杰克科技股份有限公司 公司于 2023 年 7 月 12 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 增加回购股份金额的议案》，同意公司增加回购股份金额，将拟用于回购的资金 总额由"不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）" 调整为"不低于人民币 12,000 万元（含）且不超过人民币 24,000 万元（含）"。 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于增加回购股份金额的公告》（公告编号： 2023-050）。 现将公司回购股份的进展情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 7 日召开第五 届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案》，同意公司使用自有资金以集中 ...

北京国枫律师事务所 关于杰克科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 国枫律证字[2022] AN011-5 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 杰克股份/公司 | 指 | 杰克科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股权激励计划》/本次股 权激励计划/本激励计划/ | 指 | 《杰克科技股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激 | | | | 励计划(草案修订稿)》 | | 本计划 | | | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 件购买公司一定数量股票的权利 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象有权获授或购买的附限制性条件的杰克股份人民币 普通股( ...