四方科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规和《四方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快 速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董 事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 （一）配合开展舆情信息采集相关工作； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 ...

四方科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定， 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度的工作中，秉持客 观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履 行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分 发挥独立董事作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 （一）出席会议情况 报告期内，本人任职期间公司没有召开股东大会，共召开了1次董事会、1次提名委员会会 议、1次审计委员会会议，以上会议本人均亲自参加，具体情况如下： （1） 参加股东大会、董事会会议情况： | 独立 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 ...

四方科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的 规定，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度的工作中， 秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、 忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展 状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 报告期内，我担任公司第四届董事会独立董事，并担任董事会战略委员会委员、审计委 员会委员、提名委员会主任委员，2024年11月15日，因第四届董事会任期届满进行了换届选 举，换届完成后本人不再担任公司任何职务。 议、5次审计委员会会议、2次战略委员会会议、2次提名委员会会议，以上会议本人均亲自参 加，具体情况如下： （2）参加董事会专门委员会及独董专门会议工作情况： | ...

冷链装备业务方面，报告期内冷链行业在消费升级、产业结构优化与政策驱动下呈现稳步 复苏态势。公司紧跟冷链物流和速冻食品行业智能化、绿色化趋势，大力发展冷链相关产品， 2024年度订单额再次刷新历史记录，外销业务持续增长，订单、发货均创下历史新高，多项新 产品成功走向海外市场，品牌国际知名度显著提高。成立新媒体网络营销项目组，优化平台推 广，助力海外市场。成立换热器、数据中心两个项目组，换热器项目组聚焦提升食品冷藏冷冻 行业的品牌知名度，数据中心项目组在原有基础上拓展液冷业务板块。公司节能板材产品成功 应用于国内多家大型物流冷库与食品行业冷库。此外，公司岩棉建筑板材业务实现重要突破， 成功应用于多个工厂外墙板，屋面板，车间净化板领域。冷库成套工程业务快速增长，进一步 促进了公司对成套项目承接与把控能力的提升。 四方科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"四方科技"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《四方科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《四方科技集团股份有限公司董事会议事 ...

四方科技集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《公司法》《证券法》及《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司对天健 2024 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质审查情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。综合实力位列内资所第二，全球排名前二 十位。总部设在杭州，首席合伙人为钟建国先生。天健长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资质的事务所，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，天健拥有合伙人 241 名、注册会计师 2,356 名，其中：签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 904 名。2024 年上市公司（含 A ...

四方科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 四方科技集团股份有限公司 2024 年度全年实现营业收入 18.63 亿元，较去年同期减少 16.41%，实现归属于上市公司股东净利润 2.37 亿元，比同期减少 28.91%。 一、 审计情况 公司 2024 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2024 年度母公司及合并的利润表、 2024 年度母公司及合并的现金流量表、2024 年度母公司及合并的所有者权益变动表及财务 报表附注，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审〔2025〕5155 号标准 无保留意见审计报告。 二、 经营期主要财务数据 三、 财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）2024 年末财务状况分析 1 / 3 | 项 | 目 | | 2024 年 12 | 月 | 31 | 日 | 2023 年 日 | 12 | 月 | 31 | 增减变动率 （%） | 情况说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 本报告仅供四方科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为四方科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解四方科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 专项审计说明 天健审〔2025〕5156 号 四方科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四方科技集团股份有限公司（以下简称四方科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的四方科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………… ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-009 四方科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 | 亿元 | | | | | 证券业务收入 | 18.40 | 亿元 | | | | 2024 年上市公 客户家数 | | | 707 家 | | | | 司（含 A、B 股） | 审计收费总额 | 7 ...

公司代码：603339 公司简称：四方科技 四方科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-011 公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过 10 亿元 人民币，在此额度内资金可以滚动使用。 四方科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正 常经营的基础上，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好的 实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资金额 三、投资风险分析及风控措施 公司财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划，短期 投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。 投资种类：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财 产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类 证券产品（国债逆回购）。 投资金额：公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度 不超过 ...