四方科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信 息披露义务。 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的, 应当要求对方提供反 1 第一条 为规范四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为, 有 效防范公司对外担保风险, 确保公司资产安全, 维护股东利益, 根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件以及《四 方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 结 合公司的实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司提 供的担保。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保, 应视同公司提供担保行为, 其对外担保应执行本制度。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东会审议批准, 任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 ...

2 四方科技集团股份有限公司 重大财务决策管理制度 1 第一条 为了规范四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的财务行为, 有利于 企业规避风险, 提高经济效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件以及《四方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定, 特制定本制度。 第二条 本制度下的财务决策是指公司有关资金筹集和使用的决策。 第三条 公司的重大财务信息来源包括(但不限于)以下途径: (一) 公司年度报告及经营计划中关于财务预决算、股利分配及弥补亏损的 内容; (二) 公司中期报告及经营计划调整方案中关于财务预决算、股利分配及弥 补亏损的内容; (三) 公司关于发行股票、企业债券等的决策内容; (四) 公司日常经营活动中关于融资方案的内容; (五) 来源于其它途径的各种财务信息。 第四条 财务决策信息的筛选以下列方式进行: (一) 由总经理负责汇总各种财务决策信息, 并对各种信息进行必要的筛选; 第九条 公司年度财务预算和决算方案、公司年度财务利润分配方案及弥补亏损方案由 (二) 由总经 ...

四方科技集团股份有限公司 章程 二〇二五年十月 第五条 公司住所: 江苏省南通市通州区兴仁镇江海大道 1180 号。 第六条 公司注册资本为人民币 309,441,175 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长为代表公司 执行公司事务的董事。 | × | | --- | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 21 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 23 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 25 | | 第七节 | | 股东 ...

四方科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为完善公司法人治理结构, 规范四方科技集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事、高级管理人员的产生, 优化董事会组成, 根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定, 公司董事会特设立提名委员会, 并制定 本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的议事机构, 负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序, 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事应不少于二名, 并由独立董 事担任召集人。 第四条 提名委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名, 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名, 由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作。主 任委员在提名委员会委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期相同, 委员任期届满, 连选可以连任, 期 间如有委员不再担任公司董事职务, 则其委 ...

四方科技集团股份有限公司 第二章 董事会秘书的任职资格 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善四方科技集团股份有限公司(以 下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职责, 依照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及其他有关法律、法规规定和《四 方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员, 为公司与公司 上市的证券交易所的指定联系人。公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘 书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券交易所联系, 以公司名义办理 信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。董事会秘书对董事会负责, 承 担高级管理人员的有关法律责任, 对公司负有诚信和勤勉义务, 不得利用职 权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识, 具有 良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书: (一) 《上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级 ...

公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责, 关注信息披露文件的编制情况, 保 证定期报告、临时报告在规定期限内披露。 除按规定可以编制、审阅信息披露文件的证券公司、证券服务机构外, 公司 不得委托其他公司或者机构代为编制或者审阅信息披露文件。公司不得向证 券公司、证券服务机构以外的公司或者机构咨询信息披露文件的编制、公告 等事项。 四方科技集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")信息披露, 促进公司 依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国公司 法》 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信 息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件以及《四方 科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 制定 本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要 求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 将可能 对公 ...

四方科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立和健全四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事(不 包括独立董事, 下同)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理 结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《四方科技集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定, 公司董事 会特设立薪酬与考核委员会, 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责制定和审查公司董事及高级管理 人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事; 高级管理人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管 理人员。 第十一条 薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员考评程序: 2 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核, 制 定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索 安排等 ...

四方科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高级管理人员、股东会的有关工作人员、 列席股东会的其他人员具有约束力。公司应当严格按照法律、行政法规、《上 市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够 依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规定 的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 1 第一条 为维护四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法权 益, 明确股东会的职责权限, 提高股东会议事效率, 保证股东会依法行使职 权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《四方科技集团股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他的有关法律、法规规定, 制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 ...

四方科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露暂缓、豁免的适用范围 第一条 为规范四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《四方科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《四方科技集团股份 有限公司信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开 或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： (一) 属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； (二) 属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披 露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人 利益的 ...

内部审计制度 第一章 总则 四方科技集团股份有限公司 1 第一条 为加强四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")内部审 计工作, 提高内部审计工作质量, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《四方科技集团股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计, 是指由公司内部机构或人员, 对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制, 是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二) 提高公司经营的效率和效果; (三) 保障公司资产的安全; (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本指引的规定, 结合公司所处行业和 生 ...