证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-035 四方科技集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 法律法规的相关要求，四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）就本次 可转债发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实 际情况提出了填补回报的相关措施。相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行做出了承诺。具体情况如下： 一、本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 6、根据公司 2025 年 1-9 月业绩情况，假设公司 2025 年扣除非经常性损益 前后归属于母公司所有者的净利润分别为 14,50 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-039 四方科技集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日 11 点 00 分 召开地点：四方科技集团股份有限公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-033 四方科技集团股份有限公司 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 6 日向全体董事和高级管理人员以电子通讯等方式发出了会议通知。 本次会议于 2025 年 12 月 13 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯形 式召开，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，其中独立董事申江先生、李 昌莲女士视频参会，公司高级管理人员列席了会议。会议召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》及《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规及规范性文件 的规定，经过对公司实际情况进行逐项自查，董事会认为公司各项条件满足现行 法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转 ...

Group 1 - On November 25, Sifang Technology executed a block trade of 518,000 shares, with a transaction value of 6.273 million yuan, accounting for 17.28% of the total trading volume for the day [1] - The transaction price was 12.11 yuan, representing a discount of 5.91% compared to the market closing price of 12.87 yuan [1]

Core Viewpoint - Sifang Technology announced the election of Qian Dan as the employee representative director for the fifth board of directors during the employee representative assembly scheduled for November 12, 2025 [2] Company Summary - Sifang Technology will hold an employee representative assembly on November 12, 2025 [2] - Qian Dan has been nominated to serve as the employee representative director on the company's board [2]

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-030 四方科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：四方科技集团股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 180 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,174,042 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.3906 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会 议由公司董事会召集，公司董事长黄杰先生主持会议。 (五)公司董事、监事和董事会秘 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-032 四方科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 13 日(星期四) 至 11 月 19 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@ntsquare.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 28 日发 布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 20 日（星期四） 13:00-14:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事钱丹先生递交的书面辞职报告，钱丹先生因工作调整申请辞去公司第五届董事 会董事职务，钱丹先生辞任后将继续在公司担任其他职务。 公司于 2025 年 11 月 12 日召开职工代表大会，选举钱丹先生担任公司第五 届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第五届董事 会任期届满之日止。 一、董事离任情况 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-031 四方科技集团股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 (一) 提前离任的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《四方科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，董事钱丹先生的辞职 未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其已 按照公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、关于选举职工代表董事的情况 根据 ...

Group 1 - The core point of the article is the resignation of Qian Dan from the board of directors of Sifang Technology (603339.SH) due to work adjustments, although he will continue to hold other positions within the company [1] Group 2 - Qian Dan submitted a written resignation report to the company's board [1] - The resignation pertains to his position on the fifth board of directors [1] - The company has not indicated any immediate impact on its operations or strategy following this change [1]

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 24SH7201020/AXQ/az/cm/D6 上海 SHANGHAI 北京 BFLING 深圳 SHENZHEN 上海市通力律师事务所关于四方科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时 ...