证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-056 四方科技集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 21 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。 本次会议于 2024 年 10 月 29 日下午 1:00 在公司会议室以现场形式召开，会 议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经认真审议研究，与会监事审议通过了以下议案： (一) 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指南》等有关规定，监事会对公司 2024 年第三季度报告进行了严格的审核，监 事会认为： 1、公司 20 ...

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-059 四方科技集团股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：四方科技集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 15 日 至2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

四方科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李昌莲，已充分了解并同意由提名人四方科技集团股份有限公司董事会 提名为四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人四方科技集团股份有限公司董事会，现提名李昌莲为四方科技集团股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任四方科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四方科技集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 四方科技集团股份有限公司 （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-054 四方科技集团股份有限公司 截至2024年9月30日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份6,736,756 股，已回购股份占公司总股本的比例为 2.1771%，回购成交的最高价为 11.14 元 /股、最低价为 8.83 元/股，支付的资金总额为 66,693,247.13 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 2 月 20 日 | 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 2 日—2025 年 2 月 18 日 | 年 | 月 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元—10,000 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □用 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-053 四方科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 2 月 20 日 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日—2025 年 2 月 18 日 | 19 | | 预计回购金额 | 5,000 万元—10,000 万元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □用于维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 6,736,756 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.1771% | | | 累计已回购金额 | 66,693,247.13 元 | | | 实际回购价格区间 | 8.83 元/股—11.14 元/股 | | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-052 四方科技集团股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者更全面深入地了解四方科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的业绩和经营情况，公司于2024年8月19日（星期一）下午14:00-15:00 通过上证路演中心（网站：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2024 年半 年度业绩说明会，就公司 2024 年半年度的经营成果、财务状况等具体情况与投 资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行了解答。现将有关事项公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 公司已于 2024 年 8 月 8 日通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露了《四方科技集团股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-050）。2024 年 8 月 19 日， ...

经查明，根据四方科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 2 日披露的《关于高管亲属短线交易及致歉的补充公告》， 公司高级管理人员朱国建的配偶季某娟于 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 7 月 11 日、2023 年 8 月 16 日至 2024 年 4 月 1 日期间通过集中竞 价交易方式买卖公司股票。其中，2022 年 1 月 5 日至 2022 年 7 月 11 日期间，季某娟累计买入 24,300 股，卖出 24,300 股，涉及短线 交易股数 24,300 股，交易金额 35.21 万元。2023 年 8 月 16 日至 2024 年 4 月 1 日期间，季某娟累计买入 29,600 股，卖出 22,300 股，涉 及短线交易股数 22,300 股，交易金额 25.97 万元。上述交易共获利 5.50 万元，已全部上缴公司。 公司时任副总经理朱国建的配偶在 6 个月内买入又卖出其所持 公司股份的行为，构成短线交易。其行为违反了《中华人民共和国 证券法（2019 年修订）》第四十四条，《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）第 3.4.1 条、第 3 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-051 四方科技集团股份有限公司 关于公司高管收到江苏证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员朱国建先生 于 2024 年 8 月 9 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏 证监局"）出具的《关于对朱国建采取出具警示函措施的决定》（﹝2024﹞155 号） （以下简称"《警示函》"），现将有关情况公告如下： 一、《警示函》具体内容 "朱国建： 经查，你作为四方科技集团股份有限公司(以下简称公司)副总经理，于 2021 年 12 月 14 日减持公司股票 50,000 股，成交金额 699,000 元，于 2022 年 1 月 13 日减持公司股票 20,000 股，成交金额 292,000 元；你的配偶季舒娟通过其账 户于 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 7 月 11 日多次买卖公司股票，买入 24,300 股， 成交金额 309,460 元，卖出 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603339 公司简称：四方科技 四方科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 149 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄杰、主管会计工作负责人黄华及会计机构负责人（会计主管人员）黄华声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临 ...