证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-015 四方科技集团股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬(津贴)方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人 员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案》，根据 《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，并结合公 司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定 2025 年度公司董事、监 事、高级管理人员薪酬和津贴方案如下： 一、适用对象 公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬、津贴发放标准 （一）公司独立董事 独立董事的工作津贴每人 8 ...

目 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5164 号 四方科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了四方科技集团股份有限公司（以下简称四方科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是四方 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二五年四月十五日 第 2 页 共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，四方科技公司于 20 ...

四方科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对全体股东 负责的工作态度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《四方科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》等相关法律 法规、规范性文件和公司制度的规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，审慎审议各项议案， 列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司合规运作情况、财务情况进行了监督，切 实维护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展起到积极的推动作用。现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 6 次会议，情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | (1) 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | | | | (2) 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | | | | (3) 关于公司向不特定对象发行可转换公 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕5155 号 四方科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意 ...

四方科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天健对 公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同 时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财 务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小 组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计 调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 四、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 ...

冷链装备业务方面，报告期内冷链行业在消费升级、产业结构优化与政策驱动下呈现稳步 复苏态势。公司紧跟冷链物流和速冻食品行业智能化、绿色化趋势，大力发展冷链相关产品， 2024年度订单额再次刷新历史记录，外销业务持续增长，订单、发货均创下历史新高，多项新 产品成功走向海外市场，品牌国际知名度显著提高。成立新媒体网络营销项目组，优化平台推 广，助力海外市场。成立换热器、数据中心两个项目组，换热器项目组聚焦提升食品冷藏冷冻 行业的品牌知名度，数据中心项目组在原有基础上拓展液冷业务板块。公司节能板材产品成功 应用于国内多家大型物流冷库与食品行业冷库。此外，公司岩棉建筑板材业务实现重要突破， 成功应用于多个工厂外墙板，屋面板，车间净化板领域。冷库成套工程业务快速增长，进一步 促进了公司对成套项目承接与把控能力的提升。 四方科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"四方科技"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《四方科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《四方科技集团股份有限公司董事会议事 ...

四方科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 四方科技集团股份有限公司 2024 年度全年实现营业收入 18.63 亿元，较去年同期减少 16.41%，实现归属于上市公司股东净利润 2.37 亿元，比同期减少 28.91%。 一、 审计情况 公司 2024 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2024 年度母公司及合并的利润表、 2024 年度母公司及合并的现金流量表、2024 年度母公司及合并的所有者权益变动表及财务 报表附注，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审〔2025〕5155 号标准 无保留意见审计报告。 二、 经营期主要财务数据 三、 财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）2024 年末财务状况分析 1 / 3 | 项 | 目 | | 2024 年 12 | 月 | 31 | 日 | 2023 年 日 | 12 | 月 | 31 | 增减变动率 （%） | 情况说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-006 四方科技集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 31 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。 本次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会 议由监事会主席陈晓东先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-005 四方科技集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 31 日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。 本次会议于 2025 年 4 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场形式召开，会 议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议， 会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和 《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议： (一) 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-008 四方科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.36 元（含税）。 本次利润分配以未来实施权益分派股权登记日的总股本为基数，扣除公 司回购专用证券账户中股份数后的股本为基数，派发现金红利，不送红股，不以 资本公积金转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四方科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 237,1 ...