证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-013 四方科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、外汇套期保值情况概述 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业务 额度不超过 1.8 亿美元或等值人民币。 为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，合 理降低财务费用，根据公司及子公司实际业务情况，同意公司及子公司 使用额度不超过 1.8 亿美元或等值人民币的外汇开展套期保值业务，额 度有效期为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召 开日止，在决议有效期内资金可以滚动使用，并授权公司管理层负责办 理实施。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第二次 会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业 务的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示:公司拟投资的上述理财产品风险 ...

四方科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对全体股东 负责的工作态度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《四方科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》等相关法律 法规、规范性文件和公司制度的规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，审慎审议各项议案， 列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司合规运作情况、财务情况进行了监督，切 实维护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展起到积极的推动作用。现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 6 次会议，情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | (1) 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | | | | (2) 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | | | | (3) 关于公司向不特定对象发行可转换公 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-006 四方科技集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 31 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。 本次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会 议由监事会主席陈晓东先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-005 四方科技集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 31 日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。 本次会议于 2025 年 4 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场形式召开，会 议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议， 会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和 《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议： (一) 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-008 四方科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.36 元（含税）。 本次利润分配以未来实施权益分派股权登记日的总股本为基数，扣除公 司回购专用证券账户中股份数后的股本为基数，派发现金红利，不送红股，不以 资本公积金转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四方科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 237,1 ...

四方科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603339 公司简称：四方科技 四方科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 189 四方科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄杰、主管会计工作负责人黄鑫颖及会计机构负责人（会计主管人员）黄鑫颖声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案：以未来实施分配时股权登记日的总股数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2.36元（含税），截至本次董事会召开前一交易日（即2025年4月14日），公司 总股本为309,441,175股（其中公司回购账户6,756,756股不参与利润分配）预计共派发现金红利 7143.35万元。在实施权益分派的股 ...

前十大流通股东累计持有： 15840.48万股，累计占流通股比： 51.2%，较上期变化： 33.18万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 黄杰 | 12459.69 | 40.27 | 不变 | | 黄晓颖 | 735.50 | 2.38 | 不变 | | 朱建新 | 700.68 | 2.26 | 不变 | | 朱祥 | 568.01 | 1.84 | 不变 | | 黄迎节 | 320.00 | 1.03 | 92.82 | | 杨燕萍 | 277.73 | 0.90 | 不变 | | 黄华 | 228.09 | 0.74 | 不变 | | 凌吉云 | 200.00 | 0.65 | 不变 | | 钱丹 | 180.01 | 0.58 | 新进 | | 陈云 | 170.77 | 0.55 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 李荣方 | 207.04 | 0.67 | 退出 | | 东方红京东大数据混合A | 203.38 | 0.66 | 退出 | 三、分红送配方案 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-003 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 四方科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 2 月 20 日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 19 日—2025 年 2 月 18 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元—10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □用于维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 6,756,756 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.1835% | | 累计已回购金额 | 66,903,975.13 元 | | 实际回购价格区间 | 8.83 元/股—11.14 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 ...

四方科技集团股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南通四方罐式 储运设备制造有限公司（以下简称"四方罐储"）于近日收到由江苏省科学技术 厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》 （证书编号：GR202432011770，发证时间为 2024 年 12 月 16 日，有效期三年。） 本次系四方罐储原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中 华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业税收优惠的相关规定，四方 罐储自本次通过高新技术企业复审后连续三年（2024 年至 2026 年）将继续享受 国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的企业所得税税率缴纳企业所得 税。本次高新技术企业重新认定不会对公司 2024 年度经营业绩产生影响。 特此公告。 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-004 四方科技集团股份有限公司董事会 202 ...

四方科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 2 月 20 日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 19 日—2025 月 | 年 | 2 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元—10,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □用于维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 6,756,756 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.1835% | | | | | | 累计已回购金额 | 66,903,975.13 元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 8.83 元/股—11.14 元/股 ...