证券代码：603339 2025 年 11 月 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 2 | | 议案一 | 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案 4 | | 议案二 | 关于制定、修订部分治理制度的议案 49 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上 市公司股东大会规则》以及本公司《章程》 《股东大会议事规则》的相关规定，特 制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。 四方科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 1、本次会议秘书处设在公司证券事务部，负责会议的组织及相关会务工作。 2、已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天 13:00 到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。 3、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所 网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借 ...

Core Insights - Sifang Technology is a significant player in the domestic refrigeration equipment and tank container sector, with strong technical capabilities in cold chain logistics equipment manufacturing [1] Group 1: Business Performance - In Q3 2025, Sifang Technology reported revenue of 1.237 billion yuan, ranking 9th in the industry out of 17 companies, with the industry leader, Ice Wheel Environment, generating 4.835 billion yuan [2] - The revenue composition includes tank containers at 532 million yuan (61.73%) and refrigeration equipment at 343 million yuan (39.81%), with other revenues at 45.845 million yuan (5.32%) [2] - The net profit for the same period was 103 million yuan, ranking 8th in the industry, with the top performer, Ice Wheel Environment, achieving a net profit of 488 million yuan [2] Group 2: Financial Ratios - As of Q3 2025, Sifang Technology's debt-to-asset ratio was 26.33%, an increase from 21.65% year-on-year, which is below the industry average of 36.25%, indicating strong debt repayment capability [3] - The gross profit margin for Q3 2025 was 20.99%, down from 24.36% year-on-year, and below the industry average of 24.91%, suggesting a need for improvement in profitability [3] Group 3: Management and Shareholder Information - The chairman and general manager, Huang Jie, received a salary of 721,600 yuan in 2024, an increase of 24,700 yuan from 2023 [4] - As of September 30, 2025, the number of A-share shareholders increased by 42.18% to 29,400, while the average number of circulating A-shares held per account decreased by 29.67% to 10,500 [5]

Core Points - The company has announced the cancellation of its supervisory board and the revision of its articles of association and related rules to enhance corporate governance [8][9][10] - The supervisory board's functions will be transferred to the audit committee of the board of directors [8] - The company assures that the content of the announcement is truthful, accurate, and complete, and it assumes legal responsibility for it [2][8] Financial Data - The third-quarter financial statements have not been audited [3] - The report includes major accounting data and financial indicators, but specific figures are not provided in the documents [3][4] - The company has not identified any non-recurring gains or losses for the reporting period [4][5] Shareholder Information - The company has provided information regarding the total number of shareholders and the status of major shareholders, but specific details are not included in the documents [5][6] - There are no changes reported in the share lending situation of major shareholders [6] Governance Changes - The company has revised its articles of association and related rules to comply with legal requirements and improve governance [10] - The name of the shareholder meeting rules has been changed to reflect the new governance structure [10]

Core Viewpoint - Sifang Technology (603339.SH) reported a decline in both revenue and net profit for the first three quarters of 2025 compared to the previous year [1] Financial Performance - The total operating revenue for the first three quarters reached 1.237 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 13.99% [1] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was 103 million yuan, down 43.94% year-on-year [1] - The basic earnings per share stood at 0.33 yuan [1]

Core Insights - Sifang Technology's stock rose by 1.54% to close at 13.84 yuan, with a significant block trade executed totaling 520,000 shares and a transaction value of 6.6248 million yuan [1] - The first transaction price was 12.74 yuan for 520,000 shares, resulting in a discount rate of -7.95%. The buyer was Guosen Securities, while the seller was China Galaxy Securities [1] - Over the past three months, Sifang Technology has recorded five block trades with a total transaction value of 27.0938 million yuan. In the last five trading days, the stock has increased by 4.53%, with a net inflow of 5.8639 million yuan from major funds [1]

Group 1 - Sifang Technology (SH 603339) announced on October 27 that its fifth board meeting was held on October 26, 2025, to discuss the proposal for the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] - For the year 2024, Sifang Technology's revenue composition is as follows: tank container industry accounts for 58.62%, refrigeration equipment accounts for 38.62%, and other businesses account for 2.76% [1] - As of the report date, Sifang Technology has a market capitalization of 4.3 billion yuan [1]

四方科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二章 离职情形与生效条件 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专 第一条 为规范四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《四方科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第三条 公司董事辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通 知之日生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但 存在相关法规另有规定的除外： (一) 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事 会成员低于法定最低人数； (二) 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数， 或者欠缺担任召集人的会 ...

四方科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件, 配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时, 公司管理层及相关部门应当给予配合。 1 第一条 为加强公司内部监督与风险控制, 强化四方科技集团股份有限公司(以下简称 "公司")董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对经营层 的有效监督, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》") 、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规 范性文件以及《四方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定, 公司董事会特设立审计委员会, 并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责行使《公司法》 规定的监事会的职权、审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内外部 审计工作和内部控制。 第三条 审计 ...

四方科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 1 第一条 为了加强四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")对外投资管理, 规 范公司对外投资行为, 防范投资风险, 提高对外投资效益, 根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规以及《四 方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 并 结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目 的的投资行为: (一) 新设立企业的股权投资; (二) 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资; (三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资; (四) 公司经营性项目及资产投资; (五) 股票、基金投资; (六) 债券、委托贷款及其他债权投资; (七) 其他投资。 第三条 公司投资活动应遵循以下原则: 第二章 对外投资决策权限 2 (一) 符合国家和省市产业政策; (二) 符合公司的战略规划; (三) 具有良好的经济效益, 有利于优化公司产业结构, 培育核心竞争力; (四) ...

四方科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第十四条 独立董事专门会议应当有会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明， 独立董事应当对会议记录签字确认。 第十五条 会议记录应当包括以下内容： (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名； (二) 出席独立董事的姓名； (三) 重大事项的基本情况； (四) 发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内 容等； (五) 重大事项的合法合规性； (六) 对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措 施是否有效； (七) 表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明赞成、反对 或弃权的票数）； (八) 独立董事发表的结论性意见。 第十六条 独立董事应在独立董事专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留 意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍。提出保留意见、 反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。所发表的 意见应当明确、清楚。 第十七条 独立董事专门会议应设会议档案，档案内容包括会议通知、会议材料、独立 董事代为出席的授权委托书、表决票、决议、经与会独立董事签字确认的会 议记录等。会议档案的保存 ...