证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-015 四方科技集团股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬(津贴)方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人 员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案》，根据 《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，并结合公 司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定 2025 年度公司董事、监 事、高级管理人员薪酬和津贴方案如下： 一、适用对象 公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬、津贴发放标准 （一）公司独立董事 独立董事的工作津贴每人 8 ...

四方科技集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和《四方科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下 简称《审计委员会工作细则》）等相关规定，四方科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委 员会职能，认真履行职责和义务，现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事傅晶晶先生、独立董事成志明先生和非独立 董事楼晓华先生 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具备会计和财务管 理相关专业经验的傅晶晶先生担任审计委员会的召集人。 2024 年 11 月 15 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第五届董事会审计委员会 由独立董事李昌莲女士、独立董事刘云女士、非独立董事杨志城先生 3 名成员组成，其中 独立董事占比超过二分之一，并由具备专业会计资格的独立董事李昌莲 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕5155 号 四方科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意 ...

四方科技集团股份有限公司 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-010 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》。现将有关事项公告如下： 根据公司经营发展需要,2025 年公司及控股子公司拟向银行申请不超过 10 亿元人民币的授信额度，具体授信内容以银行审批为准，授信额度可循环使用， 授信期限最长不超过五年。授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、 项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质 押）贷款等。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额、期限、业务品种等视公司 运营资金的实际需求来合理确定，以公司及控股子公司与银行实际发生的融资金 额为准。 为了提高工作效率，提请股东大会授权总经理在以上额度范围审批具体融资 使用事项及融资金额，并签署相关授信的法律文书,办理有关手续，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 关于 2025 年度申请银行授信额度 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-013 四方科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、外汇套期保值情况概述 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业务 额度不超过 1.8 亿美元或等值人民币。 为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，合 理降低财务费用，根据公司及子公司实际业务情况，同意公司及子公司 使用额度不超过 1.8 亿美元或等值人民币的外汇开展套期保值业务，额 度有效期为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召 开日止，在决议有效期内资金可以滚动使用，并授权公司管理层负责办 理实施。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第二次 会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业 务的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示:公司拟投资的上述理财产品风险 ...

四方科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对全体股东 负责的工作态度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《四方科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》等相关法律 法规、规范性文件和公司制度的规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，审慎审议各项议案， 列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司合规运作情况、财务情况进行了监督，切 实维护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展起到积极的推动作用。现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 6 次会议，情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | (1) 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | | | | (2) 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | | | | (3) 关于公司向不特定对象发行可转换公 ...

四方科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天健对 公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同 时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财 务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小 组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计 调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 四、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-012 重要内容提示： 本次关联交易需提交股东大会审议。 日常关联交易根据市场公允价格开展交易，公司与关联方之间的交易遵 循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易金 额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性 不会受到影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易的执 行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄杰先生回避表决，议 案尚需提交股东大会审议。 经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议:公司 2024 年度日常关 联交易实际情况符合预期，2025 年度预计日常关联交易事项，均为公司正常生 产经营中必要的、合理的行为；关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的， 双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价 格公允，符合公司的实际需要。关联交易不存在损害公司和非关 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-016 四方科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》，前述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通 过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-014 四方科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度对下属子公司提 供担保计划的议案》，同意公司 2025 年对全资子公司四方罐储、四方节能提供总 额不超过 5 亿元人民币的担保（包含正在履行中的担保），在此额度内发生的具 体担保事项，授权总经理负责签订相关担保协议以及就与提供担保有关及实行提 供担保的一切具体事项作出安排。 二、被担保人基本情况 1、南通四方罐式储运设备制造有限公司 2、南通四方节能科技有限公司 (4) 经营范围：新型节能板材、绝热板材、隔音板材、制冷设备、压缩 机、冷风机、冷冻冷藏库及工业门的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务； 机电设备安装工程、防腐保温工程施工；自营和代理上述商品的进出口业务（国 家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开 ...