四方科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事 有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提 高公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《四方科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 （三）与公司长远发展相结合的原则，总体薪酬水平与公司持续健康发展 的目标相符； （四）激励与约束并重原则，总体薪酬水平与考核、奖惩、激励机制挂钩； （五）公开、公正、透明原则。 第二章 薪酬管理机构 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事。 （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）总体薪酬水平与公司经营规模、经营业绩相匹配原则； （二）责、权、利相结合的原则，总体薪酬水平与承担的管理 ...

四方科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略等专门委员会的, 独立董事 应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数, 并担任 1 第一条 为完善四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 促进公司 规范运作, 维护公司和股东的利益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董事管理 办法》")以及《四方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定, 并结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求, 认真履行职责, 在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护公司整体利益,保护 中小股东的 ...

四方科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二章 投资者关系管理工作的内容和方式 1 第一条 为切实加强四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之间的信 息沟通, 完善公司治理结构, 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权 益, 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规和 规范性文件及《四方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定, 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作, 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通, 增进投资者对公司的了 解和认同, 以提升公司治理水平和企业整体价值, 实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是: (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展, 符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、 公司内部规章制度, 以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 (二) 平等性原则。公司开 ...

四方科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信 息披露义务。 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的, 应当要求对方提供反 1 第一条 为规范四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为, 有 效防范公司对外担保风险, 确保公司资产安全, 维护股东利益, 根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件以及《四 方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 结 合公司的实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司提 供的担保。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保, 应视同公司提供担保行为, 其对外担保应执行本制度。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东会审议批准, 任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 ...

2 四方科技集团股份有限公司 重大财务决策管理制度 1 第一条 为了规范四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的财务行为, 有利于 企业规避风险, 提高经济效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件以及《四方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定, 特制定本制度。 第二条 本制度下的财务决策是指公司有关资金筹集和使用的决策。 第三条 公司的重大财务信息来源包括(但不限于)以下途径: (一) 公司年度报告及经营计划中关于财务预决算、股利分配及弥补亏损的 内容; (二) 公司中期报告及经营计划调整方案中关于财务预决算、股利分配及弥 补亏损的内容; (三) 公司关于发行股票、企业债券等的决策内容; (四) 公司日常经营活动中关于融资方案的内容; (五) 来源于其它途径的各种财务信息。 第四条 财务决策信息的筛选以下列方式进行: (一) 由总经理负责汇总各种财务决策信息, 并对各种信息进行必要的筛选; 第九条 公司年度财务预算和决算方案、公司年度财务利润分配方案及弥补亏损方案由 (二) 由总经 ...

四方科技集团股份有限公司 章程 二〇二五年十月 第五条 公司住所: 江苏省南通市通州区兴仁镇江海大道 1180 号。 第六条 公司注册资本为人民币 309,441,175 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长为代表公司 执行公司事务的董事。 | × | | --- | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 21 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 23 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 25 | | 第七节 | | 股东 ...

四方科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为完善公司法人治理结构, 规范四方科技集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事、高级管理人员的产生, 优化董事会组成, 根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定, 公司董事会特设立提名委员会, 并制定 本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的议事机构, 负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序, 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事应不少于二名, 并由独立董 事担任召集人。 第四条 提名委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名, 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名, 由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作。主 任委员在提名委员会委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期相同, 委员任期届满, 连选可以连任, 期 间如有委员不再担任公司董事职务, 则其委 ...

四方科技集团股份有限公司 第二章 董事会秘书的任职资格 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善四方科技集团股份有限公司(以 下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职责, 依照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及其他有关法律、法规规定和《四 方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员, 为公司与公司 上市的证券交易所的指定联系人。公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘 书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券交易所联系, 以公司名义办理 信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。董事会秘书对董事会负责, 承 担高级管理人员的有关法律责任, 对公司负有诚信和勤勉义务, 不得利用职 权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识, 具有 良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书: (一) 《上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级 ...

公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责, 关注信息披露文件的编制情况, 保 证定期报告、临时报告在规定期限内披露。 除按规定可以编制、审阅信息披露文件的证券公司、证券服务机构外, 公司 不得委托其他公司或者机构代为编制或者审阅信息披露文件。公司不得向证 券公司、证券服务机构以外的公司或者机构咨询信息披露文件的编制、公告 等事项。 四方科技集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")信息披露, 促进公司 依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国公司 法》 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信 息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件以及《四方 科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 制定 本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要 求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 将可能 对公 ...

四方科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立和健全四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事(不 包括独立董事, 下同)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理 结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《四方科技集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定, 公司董事 会特设立薪酬与考核委员会, 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责制定和审查公司董事及高级管理 人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事; 高级管理人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管 理人员。 第十一条 薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员考评程序: 2 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核, 制 定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索 安排等 ...