目 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5164 号 四方科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了四方科技集团股份有限公司（以下简称四方科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是四方 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二五年四月十五日 第 2 页 共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，四方科技公司于 20 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-006 四方科技集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 31 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。 本次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会 议由监事会主席陈晓东先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-005 四方科技集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 31 日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。 本次会议于 2025 年 4 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场形式召开，会 议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议， 会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和 《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议： (一) 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-008 四方科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.36 元（含税）。 本次利润分配以未来实施权益分派股权登记日的总股本为基数，扣除公 司回购专用证券账户中股份数后的股本为基数，派发现金红利，不送红股，不以 资本公积金转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四方科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 237,1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,862,980,152.13, a decrease of 16.41% compared to CNY 2,228,627,251.17 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 237,146,063.46, down 28.91% from CNY 333,596,919.27 in 2023[23] - The cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of CNY 80,858,471.67 compared to a net inflow of CNY 571,098,123.84 in 2023, representing a decrease of 114.16%[23] - The total assets at the end of 2024 were CNY 3,321,746,084.79, a decrease of 2.45% from CNY 3,405,057,937.46 at the end of 2023[23] - The net assets attributable to shareholders increased by 3.71% to CNY 2,567,900,459.73 at the end of 2024, compared to CNY 2,475,975,473.19 at the end of 2023[23] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.77, down 28.70% from CNY 1.08 in 2023[24] - The weighted average return on equity decreased to 9.40% in 2024 from 14.25% in 2023, a reduction of 4.85 percentage points[24] - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was CNY 219,206,089.08 in 2024, down 28.52% from CNY 306,672,907.59 in 2023[23] Revenue and Sales - The company's total revenue for the first quarter was approximately ¥444.54 million, with a peak in the second quarter at ¥563.33 million, followed by ¥430.28 million in the third quarter and ¥424.83 million in the fourth quarter[26] - Net profit attributable to shareholders for the second quarter reached ¥81.05 million, while the first quarter was ¥51.80 million, and the fourth quarter was ¥52.67 million[26] - The company achieved operating revenue of CNY 1,862,980,152.13, a decrease of 16.41% compared to the previous year[61] - The main business revenue decreased by 15.92% to CNY 1,811,628,383.90, while the main business cost decreased by 15.51% to CNY 1,373,144,726.81[64] Research and Development - The company has developed a new linear tunnel baking machine and a new type of fluidized device, marking breakthroughs in the frying and rice application fields[35] - The company is conducting research on environmentally friendly refrigerants and has developed a CO2 cascade refrigeration system, achieving orders for NH3/CO2 and R507A/CO2 systems[35] - The company is accelerating the research and development of liquid cooling V-type dry coolers to meet the growing demand for computing power, with related patents obtained[35] - The company added 42 new intellectual property rights, including 19 invention patents and 23 utility model patents, bringing the total to 387 valid intellectual property rights by the end of the reporting period[37] - The company’s research and development expenses were CNY 81,288,282.08, down 14.24% from the previous year[64] Market Expansion and Strategy - The company is focusing on enhancing its brand recognition in the food cold storage and freezing industry through the establishment of dedicated project teams[33] - The company is actively expanding its market presence in cold chain logistics, with a focus on high-capacity spiral freezing equipment and cold storage insulation boards[43] - The company is preparing for international expansion in cold chain logistics, supported by government initiatives and the "Belt and Road" initiative[44] - The company aims to expand its domestic and international market presence, focusing on optimizing customer structure and increasing sales in regions such as Japan, Europe, India, the Middle East, and Southeast Asia[86] Corporate Governance - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, passing 25 resolutions[93] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[93] - The company has established four specialized committees under the board to ensure efficient operation and scientific decision-making[94] - The supervisory board comprises 3 members, including 1 employee representative, fulfilling its supervisory functions diligently[94] - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and business operations[95] Environmental and Social Responsibility - The company invested 3.22 million yuan in environmental protection during the reporting period[133] - The company has a wastewater treatment capacity of 100,000 m³/a and employs advanced treatment processes for wastewater[134] - The company reduced carbon emissions by 1,431 tons through the installation of rooftop solar panels and other energy-saving measures[142] - Total charitable contributions amounted to 222,700 yuan, benefiting 550 individuals[143] - The company allocated 100,000 yuan for rural revitalization projects, specifically for road lighting repairs in Sanmiao Village[145] Financial Management and Audit - The company has a risk control system in place, continuously improving internal control measures[95] - The company’s financial statements were audited and deemed to fairly reflect its financial position as of December 31, 2024[183] - The company has appointed Tianjian Accounting Firm (Special General Partnership) as the auditor for the fiscal year 2024, with an audit fee of RMB 510,000[153] - The internal control audit will also be conducted by Tianjian Accounting Firm (Special General Partnership) for a fee of RMB 150,000[153] Shareholder Information - The top shareholder, Huang Jie, holds 124,596,915 shares, representing 40.27% of the total shares[170] - The company has repurchased 6,756,756 shares, accounting for 2.18% of the total share capital[178] - The planned share repurchase amounts to between 50 million RMB and 100 million RMB, with a target of repurchasing 1.08% to 2.15% of total shares[178] - The total number of ordinary shareholders increased from 21,768 to 25,905 during the reporting period[167]

前十大流通股东累计持有： 15840.48万股，累计占流通股比： 51.2%，较上期变化： 33.18万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 黄杰 | 12459.69 | 40.27 | 不变 | | 黄晓颖 | 735.50 | 2.38 | 不变 | | 朱建新 | 700.68 | 2.26 | 不变 | | 朱祥 | 568.01 | 1.84 | 不变 | | 黄迎节 | 320.00 | 1.03 | 92.82 | | 杨燕萍 | 277.73 | 0.90 | 不变 | | 黄华 | 228.09 | 0.74 | 不变 | | 凌吉云 | 200.00 | 0.65 | 不变 | | 钱丹 | 180.01 | 0.58 | 新进 | | 陈云 | 170.77 | 0.55 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 李荣方 | 207.04 | 0.67 | 退出 | | 东方红京东大数据混合A | 203.38 | 0.66 | 退出 | 三、分红送配方案 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-003 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 四方科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 2 月 20 日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 19 日—2025 年 2 月 18 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元—10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □用于维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 6,756,756 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.1835% | | 累计已回购金额 | 66,903,975.13 元 | | 实际回购价格区间 | 8.83 元/股—11.14 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 ...

四方科技集团股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南通四方罐式 储运设备制造有限公司（以下简称"四方罐储"）于近日收到由江苏省科学技术 厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》 （证书编号：GR202432011770，发证时间为 2024 年 12 月 16 日，有效期三年。） 本次系四方罐储原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中 华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业税收优惠的相关规定，四方 罐储自本次通过高新技术企业复审后连续三年（2024 年至 2026 年）将继续享受 国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的企业所得税税率缴纳企业所得 税。本次高新技术企业重新认定不会对公司 2024 年度经营业绩产生影响。 特此公告。 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-004 四方科技集团股份有限公司董事会 202 ...

四方科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 2 月 20 日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 19 日—2025 月 | 年 | 2 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元—10,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □用于维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 6,756,756 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.1835% | | | | | | 累计已回购金额 | 66,903,975.13 元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 8.83 元/股—11.14 元/股 ...

四方科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 2 20 日 | 月 | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 日—2025 年 2 月 18 日 | 月 | 19 | | 预计回购金额 | 5,000 万元—10,000 万元 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □用于维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 6,756,756 股 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.1835% | | | | 累计已回购金额 | 66,903,975.13 元 | | | | 实际回购价格区间 | 8.83 元/股—11.14 元/股 | | | 重要内容提示： 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-00 ...