证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-009 四方科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 | 亿元 | | | | | 证券业务收入 | 18.40 | 亿元 | | | | 2024 年上市公 客户家数 | | | 707 家 | | | | 司（含 A、B 股） | 审计收费总额 | 7 ...

四方科技集团股份有限公司 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-010 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》。现将有关事项公告如下： 根据公司经营发展需要,2025 年公司及控股子公司拟向银行申请不超过 10 亿元人民币的授信额度，具体授信内容以银行审批为准，授信额度可循环使用， 授信期限最长不超过五年。授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、 项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质 押）贷款等。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额、期限、业务品种等视公司 运营资金的实际需求来合理确定，以公司及控股子公司与银行实际发生的融资金 额为准。 为了提高工作效率，提请股东大会授权总经理在以上额度范围审批具体融资 使用事项及融资金额，并签署相关授信的法律文书,办理有关手续，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 关于 2025 年度申请银行授信额度 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-011 公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过 10 亿元 人民币，在此额度内资金可以滚动使用。 四方科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正 常经营的基础上，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好的 实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资金额 三、投资风险分析及风控措施 公司财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划，短期 投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。 投资种类：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财 产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类 证券产品（国债逆回购）。 投资金额：公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度 不超过 ...

目 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5164 号 四方科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了四方科技集团股份有限公司（以下简称四方科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是四方 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二五年四月十五日 第 2 页 共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，四方科技公司于 20 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-012 重要内容提示： 本次关联交易需提交股东大会审议。 日常关联交易根据市场公允价格开展交易，公司与关联方之间的交易遵 循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易金 额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性 不会受到影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易的执 行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄杰先生回避表决，议 案尚需提交股东大会审议。 经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议:公司 2024 年度日常关 联交易实际情况符合预期，2025 年度预计日常关联交易事项，均为公司正常生 产经营中必要的、合理的行为；关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的， 双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价 格公允，符合公司的实际需要。关联交易不存在损害公司和非关 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-015 四方科技集团股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬(津贴)方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人 员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案》，根据 《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，并结合公 司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定 2025 年度公司董事、监 事、高级管理人员薪酬和津贴方案如下： 一、适用对象 公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬、津贴发放标准 （一）公司独立董事 独立董事的工作津贴每人 8 ...

四方科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对全体股东 负责的工作态度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《四方科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》等相关法律 法规、规范性文件和公司制度的规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，审慎审议各项议案， 列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司合规运作情况、财务情况进行了监督，切 实维护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展起到积极的推动作用。现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 6 次会议，情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | (1) 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | | | | (2) 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | | | | (3) 关于公司向不特定对象发行可转换公 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕5155 号 四方科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意 ...

四方科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 四方科技集团股份有限公司 2024 年度全年实现营业收入 18.63 亿元，较去年同期减少 16.41%，实现归属于上市公司股东净利润 2.37 亿元，比同期减少 28.91%。 一、 审计情况 公司 2024 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2024 年度母公司及合并的利润表、 2024 年度母公司及合并的现金流量表、2024 年度母公司及合并的所有者权益变动表及财务 报表附注，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审〔2025〕5155 号标准 无保留意见审计报告。 二、 经营期主要财务数据 三、 财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）2024 年末财务状况分析 1 / 3 | 项 | 目 | | 2024 年 12 | 月 | 31 | 日 | 2023 年 日 | 12 | 月 | 31 | 增减变动率 （%） | 情况说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | ...

四方科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天健对 公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同 时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财 务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小 组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计 调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 四、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 ...