证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-040 四方科技集团股份有限公司 本次权益变动前，黄杰先生直接持有公司股票 124,596,915 股，占公司总股 本的40.27%；黄灿先生直接持有公司股票1,000股，占公司总股本的0.0003232%。 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国继承法》的相关规定以及 黄灿先生的家属确认，上述股份将按相关规定进行继承及受让。 截至本公告披露之日，本次权益变动的过户手续尚未办理完成，相关股份变 动数据以过户完成后中国证券登记结算有限责任公司出具的过户证明材料为准。 公司将就此事项持续履行信息披露义务。 四、其他情况说明 关于控股股东之一致行动人变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次权益变动原因 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、实 际控制人黄杰先生的通知，其一致行动人黄灿先生因病去世，黄灿先生生前直接 持有 1,000 股公司股份，占公司总股本的 0.0003232%，近三年未在公司任职 ...

四方科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议材料 证券代码：603339 2025 年 12 月 | 目录 | | --- | | 2025 年第二次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东会议程 | 2 | | 议案一 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | 4 | | 议案二 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案 | . 5 | | 议案三 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案 | 14 | | 议案四 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订 | | | 稿）的议案 | 15 | | 议案五 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析 | | | 报告（修订稿）的议案 | 16 | | 议案六 关于修订《四方科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规 | | | 则》的议案 | 17 | | 议案七 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补 | | | 措施及相关承诺（修订稿）的议案 | 18 | | 议案八 关于公 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 四方科技集团股份有限公司 SQUARE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD （江苏省南通市通州区兴仁镇江海大道 1180 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告（修订稿） 二〇二五年十二月 | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 2 | | | （一）本次发行证券的品种 2 | | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 2 | | | 二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 2 | | | 三、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 3 | | | （一）本次发行定价的原则和依据 3 | | | （二）本次发行定价的方法和程序 5 | | | 四、本次发行方式的可行性 5 | | | （一）本次发行符合《证券法》关于公开发行公司债券的规定 5 | | | （二）本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的规定 6 | | | （三）本次发行符合《注册管理办法》关于可转债发行承销特别规定 11 | | | （四）公司本次发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 四方科技集团股份有限公司 SQUARE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD （江苏省南通市通州区兴仁镇江海大道 1180 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用可行性分析报告（修订稿） 二〇二五年十二月 一、本次募集资金使用计划 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文 件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，四方科技集团股份有限公司（以下 简称"四方科技"或"公司"）为进一步增强公司综合竞争力，拟通过向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）募集资金总额不超过 102,339.50 万 元，扣除发行费用后，实际募集资金将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟用募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | LNG 绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合 | 49,058.38 | 48,161.72 | | | 材料项目 | | | | 2 | 特种罐式储运设备生 ...

四方科技集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报， 增强利润分配决策的透明度和可操作性，建立起对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制，并保证股利分配政策的连续性和稳定性，综合考虑公司发展战略规划、 公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因 素，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》（证监会公告[2025]5 号）和《四方科技集团股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的有关规定，制定公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 (以下简称"规划")，具体内容如下： 一. 制定规划的原则 公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排： 二. 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 (一) 应重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益； (二) 保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，同时兼顾公司的长远和 可持续发展； (三) 优先采用现金分红的利润分配方式； (四) 充分听取和考虑中小股东的要求 ...

鉴于公司拟实施向不特定对象发行可转换公司债券项目，根据相关要求，现 将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施及整改情况 的自查情况公告如下： 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-037 四方科技集团股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的有关规定， 致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持 续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上 海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 特此公告。 四方科技集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 16 日 ...

四方科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事第二次专门会议决议 四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董事第二次专门 会议于 2025 年 12 月 13 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应出 席独立董事 3 人，实际到会独立董事 3 人，会议由独立董事申江先生主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》 和《四方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定。独立董事 本着基于客观、独立的立场对拟提交第五届董事会第六次会议的议案进行了会前审核并 发表审核意见，具体如下: （一）关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 经审阅，我们认为公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》及《可转换公司债券管理办法》等法律法规和规范性文 件关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公 司债券的条件。 表决情况: 3 票同意, 0 票反对，0 票弃权。 （二）关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案 经 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the recent announcement by Sifang Technology regarding its board meeting and the composition of its revenue for the year 2024 [1] - Sifang Technology's revenue breakdown for 2024 indicates that the tank container industry accounts for 58.62%, frozen equipment for 38.62%, and other businesses for 2.76% [1] - As of the report, Sifang Technology has a market capitalization of 3.9 billion yuan [1] Group 2 - The article also mentions a separate issue involving a company related to the "童颜针" (youthful needle) product, which has generated 300 million yuan in annual sales, but faces scrutiny due to the registration status of several related parties [1] - There are concerns from shareholders regarding the financial situation of the company associated with the "童颜针," as it is reportedly on the verge of delisting [1]

本次预案披露事项不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次可转债发行"）相关事项的实质性判断、确认或批准。 预案所述本次可转债发行相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议、上海证券 交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开 了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了公司向不特 定对象发行可转换公司债券的相关议案。《四方科技集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券预案》等相关公告及文件已于 2024 年 1 月 30 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 公司于 2025 年 12 月 13 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，对 本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关文件的相 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 四方科技集团股份有限公司 SQUARE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD （江苏省南通市通州区兴仁镇江海大道 1180 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 二〇二五年十二月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 | （四）净资产收益率及每股收益 20 | | --- | | （五）公司财务状况分析 21 | | （六）偿债能力分析 23 | | （七）营运能力分析 24 | | （八）盈利能力分析 24 | | 四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途 25 | | 五、公司利润分配政策的制定和执行情况 25 | | （一）公司利 ...