证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-014 四方科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度对下属子公司提 供担保计划的议案》，同意公司 2025 年对全资子公司四方罐储、四方节能提供总 额不超过 5 亿元人民币的担保（包含正在履行中的担保），在此额度内发生的具 体担保事项，授权总经理负责签订相关担保协议以及就与提供担保有关及实行提 供担保的一切具体事项作出安排。 二、被担保人基本情况 1、南通四方罐式储运设备制造有限公司 2、南通四方节能科技有限公司 (4) 经营范围：新型节能板材、绝热板材、隔音板材、制冷设备、压缩 机、冷风机、冷冻冷藏库及工业门的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务； 机电设备安装工程、防腐保温工程施工；自营和代理上述商品的进出口业务（国 家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 本报告仅供四方科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为四方科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解四方科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 专项审计说明 天健审〔2025〕5156 号 四方科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四方科技集团股份有限公司（以下简称四方科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的四方科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………… ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-016 四方科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》，前述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通 过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行 ...

四方科技集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和《四方科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下 简称《审计委员会工作细则》）等相关规定，四方科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委 员会职能，认真履行职责和义务，现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事傅晶晶先生、独立董事成志明先生和非独立 董事楼晓华先生 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具备会计和财务管 理相关专业经验的傅晶晶先生担任审计委员会的召集人。 2024 年 11 月 15 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第五届董事会审计委员会 由独立董事李昌莲女士、独立董事刘云女士、非独立董事杨志城先生 3 名成员组成，其中 独立董事占比超过二分之一，并由具备专业会计资格的独立董事李昌莲 ...

公司代码：603339 公司简称：四方科技 四方科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

四方科技集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《公司法》《证券法》及《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司对天健 2024 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质审查情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。综合实力位列内资所第二，全球排名前二 十位。总部设在杭州，首席合伙人为钟建国先生。天健长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资质的事务所，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，天健拥有合伙人 241 名、注册会计师 2,356 名，其中：签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 904 名。2024 年上市公司（含 A ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-009 四方科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 | 亿元 | | | | | 证券业务收入 | 18.40 | 亿元 | | | | 2024 年上市公 客户家数 | | | 707 家 | | | | 司（含 A、B 股） | 审计收费总额 | 7 ...

四方科技集团股份有限公司 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-010 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》。现将有关事项公告如下： 根据公司经营发展需要,2025 年公司及控股子公司拟向银行申请不超过 10 亿元人民币的授信额度，具体授信内容以银行审批为准，授信额度可循环使用， 授信期限最长不超过五年。授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、 项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质 押）贷款等。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额、期限、业务品种等视公司 运营资金的实际需求来合理确定，以公司及控股子公司与银行实际发生的融资金 额为准。 为了提高工作效率，提请股东大会授权总经理在以上额度范围审批具体融资 使用事项及融资金额，并签署相关授信的法律文书,办理有关手续，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 关于 2025 年度申请银行授信额度 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-011 公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过 10 亿元 人民币，在此额度内资金可以滚动使用。 四方科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正 常经营的基础上，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好的 实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资金额 三、投资风险分析及风控措施 公司财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划，短期 投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。 投资种类：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财 产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类 证券产品（国债逆回购）。 投资金额：公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度 不超过 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-012 重要内容提示： 本次关联交易需提交股东大会审议。 日常关联交易根据市场公允价格开展交易，公司与关联方之间的交易遵 循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易金 额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性 不会受到影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易的执 行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄杰先生回避表决，议 案尚需提交股东大会审议。 经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议:公司 2024 年度日常关 联交易实际情况符合预期，2025 年度预计日常关联交易事项，均为公司正常生 产经营中必要的、合理的行为；关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的， 双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价 格公允，符合公司的实际需要。关联交易不存在损害公司和非关 ...