四方科技集团股份有限公司 第六条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标、 单一选聘以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式， 保障选聘工作公平、公正进行。 第七条 采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选聘方式的，应当通 过公司官网等公开渠道发布选聘文件，选聘文件应当包含选聘基本 信息、评价要素、具体评分标准等内容。公司应当依法确定选聘文 件发布后会计师事务所提交应聘文件的响应时间，确保会计师事务 所有充足时间获取选聘信息、准备应聘材料。公司不得以不合理的 条件限制或者排斥潜在拟应聘会计师事务所，不得为个别会计师事 务所量身定制选聘条件。选聘结果应当及时公示，公示内容应当包 括拟选聘会计师事务所和审计费用。 第八条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情 况。审计委员会应当切实履行下列职责： (一) 按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相 关内部控制制度； (二) 提议启动选聘会计师事务所相关工作； (三) 审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过 程； 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一条 为规范四方科技集团股 ...

四方科技集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 总经理的职权 第一条 为进一步完善四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 明 确总经理的职权、职责, 规范总经理的行为, 依据《中华人民共和国公司法》 和《四方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"), 特制定本工 作细则。 第二条 公司设总经理一名。 第三条 总经理对董事会负责, 组织实施董事会决议, 主持公司日常经营管理工作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年, 连聘可以连任。 第六条 总经理对董事会负责, 行使下列职权: (一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报告 工作; (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三) 拟订公司内部管理机构设置方案; (四) 拟订公司的基本管理制度; (五) 制定公司的具体规章; (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监; (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员; (八) 列席董事会会议; (九) 《公司章程》、股东会及董事会决议授予的其他职权。 第七条 ...

第一条 宗旨 为了进一步规范四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规以及《四方科技集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 证券事务部 公司证券事务部负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任公司证券事务部负责人, 保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 四方科技集团股份有限公司 董事会议事规则 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会, 公司董事会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由不少于三名董事组 成, 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人, 且 审计委员会中应由独立董事中会计专业人士担任召集人。 各专门委员会对董事会负责, 其提案应提交董事会审查决定。 第四条 董事会职权 (一) 召集股东会, 并向股东会报告工作; 1 2 (二 ...

四方科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 1 第一条 为加强、规范四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和 规范性文件, 以及《四方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定, 结合公司实际情况, 特制定本办法。 第二条 募集资金是指本公司依法定程序提出申请, 经中国证券监督管理委员会核准, 以公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 发行分离交易的可转换公司债券等)以及非公开发行股票向投资者募集并用于 特定用途的资金, 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责, 督促公司规范使用募集资金, 自觉维 护公司募集资金安全, 不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用 途。在公开募集前, 公司董事会应 ...

重大事项包括但不限于发展计划及预算、重大投资、收购出售资产、提供财务 资助、为他人提供担保、从事证券及金融衍生品投资、签订重大合同、海外控 股子公司的外汇风险管理等。 全资子公司的权力机构为股东, 即公司。公司根据相关法律法规和全资子公司 章程依法行使股东重大事项决定权。 第一章 总则 第十三条 子公司设董事会或董事, 设监事会或者监事, 设经营班子, 依照法律法规及 第二章 治理结构 1 第一条 为加强四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")内部控制, 促进公司 规范运作和健康发展, 保护投资者合法权益, 加强对控股子公司(或称"子公 司")的管理控制, 规范控股子公司行为, 保证控股子公司规范运作和依法经 营, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件, 以及《四方科技集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 并结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司投资的控股子公司。"控股子公司"是指公司持有其超过 50%的股权, 或者能够决定其董事会半数以上成员的当选, 或者通过协议或 其他安排能够实际控制 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-028 四方科技集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则 并制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 26 日召开 了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 及相关议事规则的议案》《关于制定、修订部分治理制度的议案》等议案；召开 了第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。为符合上 市公司规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》等相关规定及公司实际情况，公司拟取消监事会，并相应修订《四 方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关议事规则，同 时修订并制定公司部分治理制度。现将有关情况公告如下： 一、 取消监事会的情况 根据《公司法》《证券法》《上市 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-029 四方科技集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：四方科技集团股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年11月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 12 日 至2025 年 11 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-026 本次会议于 2025 年 10 月 26 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议的形式 召开，会议应出席监事 3 人,实际到会监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《四方科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经认真审议研究，与会监事审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 监事会认为：根据相关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》等有 关要求，公司编制了 2025 年第三季度报告，报告编制和审核程序符合法律、法 规的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告所载 资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。监事会认为上述报告如实反映了 公司 2025 年第三季度整体经营运行情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于取消监事会的议案》 四方科技集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-025 四方科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 17 日向全体董事、监事和高级管理人员以电子通讯等方式发出了会议通知。 本次会议于 2025 年 10 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯形 式召开，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，其中独立董事申江先生视频 参会，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事审议通过了以下议案： (一) 审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥375,462,510.01, a decrease of 12.74% compared to the same period last year[4] - The total profit for the period was ¥37,275,887.05, reflecting a decline of 35.99% year-over-year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥34,095,054.49, down 33.95% from the previous year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥31,594,098.81, a decrease of 36.18% compared to the same period last year[4] - Basic earnings per share for the quarter were ¥0.11, representing a decline of 35.29% year-over-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was CNY 1,236,925,166.60, a decrease of 14.0% compared to CNY 1,438,154,787.67 in the same period of 2024[19] - Net profit for the first three quarters of 2025 was CNY 103,414,282.07, a decline of 44.0% from CNY 184,473,073.95 in the previous year[20] - Earnings per share for the first three quarters of 2025 was CNY 0.33, down from CNY 0.60 in the same period of 2024[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period amounted to ¥3,535,516,767.79, an increase of 6.44% from the end of the previous year[5] - The company's current assets totaled RMB 2,233,441,090.64, compared to RMB 2,132,510,933.32 in the previous period, indicating an increase of about 4.7%[15] - Total liabilities increased to RMB 930,985,590.62 from RMB 753,845,625.06, marking an increase of approximately 23.5%[16] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 2,604,531,177.17 from CNY 2,567,900,459.73 year-over-year[17] - The total liabilities and equity amounted to CNY 3,535,516,767.79, up from CNY 3,321,746,084.79 in the previous year[17] Cash Flow - Cash inflow from operating activities increased to CNY 1,506,687,933.74, compared to CNY 1,352,128,407.64 in the previous year, reflecting a growth of 11.4%[24] - The net cash flow from operating activities was $351,717,047.98, a significant improvement compared to the previous year's negative cash flow of $121,442,989.64[25] - Cash inflow from investment activities totaled $1,827,651,161.63, while cash outflow was $2,366,668,184.67, resulting in a net cash flow of -$539,017,023.04[25] - Cash inflow from financing activities was $48,582,740.00, with cash outflow amounting to $71,997,931.92, leading to a net cash flow of -$23,415,191.92[25] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were $394,174,140.77, down from $502,686,397.88 in the previous year[26] - The total cash outflow from operating activities was $1,154,970,885.76, compared to $1,473,571,397.28 in the previous year[25] Shareholder Information - The company has a total of 29,421 common shareholders as of the reporting date[12] - The top shareholder, Huang Jie, holds 40.27% of the shares, totaling 124,596,915 shares[12] - The company has no shareholders participating in the margin financing and securities lending business[13] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 1.32%, a decrease of 0.65 percentage points compared to the previous year[5] - Non-recurring gains and losses for the period totaled ¥2,500,955.68, with government subsidies contributing ¥837,573.26[7] - The company reported a significant decline in profit margins due to decreased revenue and gross profit margins[9] - The company's inventory stood at RMB 1,012,449,573.62, slightly down from RMB 1,037,909,716.14, showing a decrease of about 2.5%[15] - The company reported accounts receivable of RMB 48,339,746.10, down from RMB 60,119,448.20, indicating a decrease of about 19.6%[14] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were CNY 60,004,700.04, a decrease of 6.1% from CNY 64,479,800.44 in 2024[19] - Other income for the first three quarters of 2025 was CNY 5,241,031.65, down from CNY 6,099,250.85 in the previous year[19] - The company reported a decrease in investment income to CNY 6,308,331.99 from CNY 15,082,533.10 in the previous year[20] - The company paid $188,877,019.36 in employee-related cash expenses, an increase from $184,682,225.06 year-over-year[25] - Tax payments decreased to $39,595,357.37 from $77,204,926.91 in the previous year, indicating a reduction in tax liabilities[25] - The company reported cash inflow from the recovery of investments at $1,821,000,000.00, down from $2,015,000,000.00 in the previous year[25] Future Outlook - The company will implement new accounting standards starting in 2025, which may affect future financial reporting[27]