证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-038 四方科技集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件 修订情况说明的公告 | 换公司债券方案论证分析报 | | 按最新报告期 2022 年、2023 | | --- | --- | --- | | 告（修订稿） | | 年、2024 年、2025 年 1-9 月 | | | 四、本次发行方式的可行性 | 更新财务数据，并相应更新分 | | | | 析内容 | | 四方科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公 | 封面 | 更新公司注册地址 | | | 二、本次募集资金投资项目 | 更新部分行业信息和公司最 | | 司债券募集资金运用可行性 | 的必要性和可行性分析 | 新情况；更新募投项目备案或 | | 分析报告（修订稿） | | 审批情况 | | | | 更新本次发行可转换公司债 | | | | 券的实施时间假设、转股时间 | | | | 假设，更新 2024 年度归属于 | | | | 母公司股东净利润、扣除非经 | | 公司关于向不特定对象发行 | 一、本次可转债发行摊薄即 | 常性损益后归属于母公司净 | ...

四方科技集团股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则（2025.12） 第一章 总则 第一条 为规范四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司 债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利和义务，保障债券持 有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》和《上海证券交易 所上市公司可转换公司债券发行实施细则》等法律、法规及其他规范性文件的有 关规定和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，并结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《四方科技集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券持有人为通过认 购、交易、受让、继承或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的保荐机构（主承销商）或其他经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以 下简称"受托管理人"或"债券受托管理人"）。 ...

一、本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 1、假设宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。 2、以下测算不考虑本次募集资金到账以后对公司生产经营、财务状况（如 财务费用、投资收益）等的影响。 四方科技集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、采取填补措施及相关承诺（修订稿） 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 规定，四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）就本次可转债发行对普 通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填 补回报的相关措施。相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。 具体情况如下： 3、假设本次发行于 2026 年 6 月实施完毕，并分别假设截至 2026 年末全部 可转债尚未转股与全部可转债于 2026 年末完成转股。上述发行实施完毕的时间 和转股完成的时间仅为假设，不对实 ...

特此公告。 四方科技集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 16 日 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-036 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的有关 规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截至最新一期末募集资金使用发生实质性改变，发行人也可提供截至最新一期 末经鉴证的前募报告"。 四方科技集团股份有限公司 公司自 2016 年 5 月首次公开发行股票并上市后，最近五个会计年度不存在 通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形，公司前次募集资 金到账至今已超过五个会计年度。因此，公司本次向不特定对象发行可转换公司 债券无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计事务所对前次募集资 金使用情况出具鉴证报告。 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-035 四方科技集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 法律法规的相关要求，四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）就本次 可转债发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实 际情况提出了填补回报的相关措施。相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行做出了承诺。具体情况如下： 一、本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 6、根据公司 2025 年 1-9 月业绩情况，假设公司 2025 年扣除非经常性损益 前后归属于母公司所有者的净利润分别为 14,50 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-039 四方科技集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日 11 点 00 分 召开地点：四方科技集团股份有限公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-033 四方科技集团股份有限公司 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 6 日向全体董事和高级管理人员以电子通讯等方式发出了会议通知。 本次会议于 2025 年 12 月 13 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯形 式召开，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，其中独立董事申江先生、李 昌莲女士视频参会，公司高级管理人员列席了会议。会议召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》及《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规及规范性文件 的规定，经过对公司实际情况进行逐项自查，董事会认为公司各项条件满足现行 法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转 ...

Group 1 - On November 25, Sifang Technology executed a block trade of 518,000 shares, with a transaction value of 6.273 million yuan, accounting for 17.28% of the total trading volume for the day [1] - The transaction price was 12.11 yuan, representing a discount of 5.91% compared to the market closing price of 12.87 yuan [1]

Core Viewpoint - Sifang Technology announced the election of Qian Dan as the employee representative director for the fifth board of directors during the employee representative assembly scheduled for November 12, 2025 [2] Company Summary - Sifang Technology will hold an employee representative assembly on November 12, 2025 [2] - Qian Dan has been nominated to serve as the employee representative director on the company's board [2]

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-030 四方科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：四方科技集团股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 180 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,174,042 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.3906 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会 议由公司董事会召集，公司董事长黄杰先生主持会议。 (五)公司董事、监事和董事会秘 ...