四方科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 内幕信息的管理工作由董事会负责, 董事会秘书组织实施。证券事务部是公 司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构, 并 负责公司内幕信息的监管工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 1 第一条 为加强四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理, 做好 内幕信息保密工作, 维护信息披露的公平原则, 保护广大投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性 文件及《四方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定, 结合公司实际情况, 特制定本制度。 第二条 董事会应当按照法律法规以及证券交易所相关要求及时登记和报送内幕信息 知情人档案, 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整, 董事长为主要责 任人。 第三条 未经董事会批准同意, 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 ...

四方科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 1 第一条 为加强四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")重大信息内部报告 工作, 明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法, 确保公司 及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息, 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")、《上市公司信息披露管理办法》《四方科技集团股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时, 按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司, 应及时将有关信息向公司董事长、经理层和 董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括: (一) 公司董事、高级管理人员、各部门负责人; (二) 公司控股子公司、分支机构负责人; (三) 公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员; (四) 公司控股股东和实际控制人; (五) 持有公司 5 ...

四方科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 1 第一条 为规范四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易, 保证关 联交易的公平合理, 维护公司和股东的利益, 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等法律法规、规范性文件及《四方科技集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定, 制定本制度。 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项。公司与公司的控股子公司及控制的其他主体之间发 生的关联交易不适用本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: (一) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议, 协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则; (二) 公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方的标准, 对于难以比较市场价格或定价受到限制的关 联交易, 应通过合同明确有关成本和利润的标准; (三) 关联股东在审议与其相关的关联交易的 ...

金融衍生品交易业务内部控制制度 第一章 总 则 第二章 金融衍生品交易业务的操作原则 第六条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外 汇衍生品交易业务均以国际业务的收付外币情况为基础，以规避和防范汇率 第一条 为规范四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及各全资、控股子公 司（以下简称"各子公司"）金融衍生品交易行为，防范金融衍生品交易风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《四方科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的实际业务情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称金融衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为远期、互 换和期权等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产既可以包括证券、 指数、汇率、利率、货币、商品、其他标的，也可以包括上述基础资产的组 合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、 抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 公司及各子公司应严格控制金融衍生品交易的种类及规模，公司从事的金融 衍生品交易为人 ...

四方科技集团股份有限公司 第六条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标、 单一选聘以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式， 保障选聘工作公平、公正进行。 第七条 采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选聘方式的，应当通 过公司官网等公开渠道发布选聘文件，选聘文件应当包含选聘基本 信息、评价要素、具体评分标准等内容。公司应当依法确定选聘文 件发布后会计师事务所提交应聘文件的响应时间，确保会计师事务 所有充足时间获取选聘信息、准备应聘材料。公司不得以不合理的 条件限制或者排斥潜在拟应聘会计师事务所，不得为个别会计师事 务所量身定制选聘条件。选聘结果应当及时公示，公示内容应当包 括拟选聘会计师事务所和审计费用。 第八条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情 况。审计委员会应当切实履行下列职责： (一) 按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相 关内部控制制度； (二) 提议启动选聘会计师事务所相关工作； (三) 审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过 程； 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一条 为规范四方科技集团股 ...

第一条 宗旨 为了进一步规范四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规以及《四方科技集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 证券事务部 公司证券事务部负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任公司证券事务部负责人, 保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 四方科技集团股份有限公司 董事会议事规则 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会, 公司董事会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由不少于三名董事组 成, 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人, 且 审计委员会中应由独立董事中会计专业人士担任召集人。 各专门委员会对董事会负责, 其提案应提交董事会审查决定。 第四条 董事会职权 (一) 召集股东会, 并向股东会报告工作; 1 2 (二 ...

四方科技集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 总经理的职权 第一条 为进一步完善四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 明 确总经理的职权、职责, 规范总经理的行为, 依据《中华人民共和国公司法》 和《四方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"), 特制定本工 作细则。 第二条 公司设总经理一名。 第三条 总经理对董事会负责, 组织实施董事会决议, 主持公司日常经营管理工作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年, 连聘可以连任。 第六条 总经理对董事会负责, 行使下列职权: (一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报告 工作; (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三) 拟订公司内部管理机构设置方案; (四) 拟订公司的基本管理制度; (五) 制定公司的具体规章; (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监; (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员; (八) 列席董事会会议; (九) 《公司章程》、股东会及董事会决议授予的其他职权。 第七条 ...

四方科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 1 第一条 为加强、规范四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和 规范性文件, 以及《四方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定, 结合公司实际情况, 特制定本办法。 第二条 募集资金是指本公司依法定程序提出申请, 经中国证券监督管理委员会核准, 以公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 发行分离交易的可转换公司债券等)以及非公开发行股票向投资者募集并用于 特定用途的资金, 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责, 督促公司规范使用募集资金, 自觉维 护公司募集资金安全, 不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用 途。在公开募集前, 公司董事会应 ...

重大事项包括但不限于发展计划及预算、重大投资、收购出售资产、提供财务 资助、为他人提供担保、从事证券及金融衍生品投资、签订重大合同、海外控 股子公司的外汇风险管理等。 全资子公司的权力机构为股东, 即公司。公司根据相关法律法规和全资子公司 章程依法行使股东重大事项决定权。 第一章 总则 第十三条 子公司设董事会或董事, 设监事会或者监事, 设经营班子, 依照法律法规及 第二章 治理结构 1 第一条 为加强四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")内部控制, 促进公司 规范运作和健康发展, 保护投资者合法权益, 加强对控股子公司(或称"子公 司")的管理控制, 规范控股子公司行为, 保证控股子公司规范运作和依法经 营, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件, 以及《四方科技集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 并结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司投资的控股子公司。"控股子公司"是指公司持有其超过 50%的股权, 或者能够决定其董事会半数以上成员的当选, 或者通过协议或 其他安排能够实际控制 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-028 四方科技集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则 并制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 26 日召开 了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 及相关议事规则的议案》《关于制定、修订部分治理制度的议案》等议案；召开 了第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。为符合上 市公司规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》等相关规定及公司实际情况，公司拟取消监事会，并相应修订《四 方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关议事规则，同 时修订并制定公司部分治理制度。现将有关情况公告如下： 一、 取消监事会的情况 根据《公司法》《证券法》《上市 ...