四方科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二章 离职情形与生效条件 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专 第一条 为规范四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《四方科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第三条 公司董事辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通 知之日生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但 存在相关法规另有规定的除外： (一) 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事 会成员低于法定最低人数； (二) 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数， 或者欠缺担任召集人的会 ...

四方科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 1 第一条 为了加强四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")对外投资管理, 规 范公司对外投资行为, 防范投资风险, 提高对外投资效益, 根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规以及《四 方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 并 结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目 的的投资行为: (一) 新设立企业的股权投资; (二) 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资; (三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资; (四) 公司经营性项目及资产投资; (五) 股票、基金投资; (六) 债券、委托贷款及其他债权投资; (七) 其他投资。 第三条 公司投资活动应遵循以下原则: 第二章 对外投资决策权限 2 (一) 符合国家和省市产业政策; (二) 符合公司的战略规划; (三) 具有良好的经济效益, 有利于优化公司产业结构, 培育核心竞争力; (四) ...

四方科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件, 配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时, 公司管理层及相关部门应当给予配合。 1 第一条 为加强公司内部监督与风险控制, 强化四方科技集团股份有限公司(以下简称 "公司")董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对经营层 的有效监督, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》") 、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规 范性文件以及《四方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定, 公司董事会特设立审计委员会, 并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责行使《公司法》 规定的监事会的职权、审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内外部 审计工作和内部控制。 第三条 审计 ...

四方科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第十四条 独立董事专门会议应当有会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明， 独立董事应当对会议记录签字确认。 第十五条 会议记录应当包括以下内容： (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名； (二) 出席独立董事的姓名； (三) 重大事项的基本情况； (四) 发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内 容等； (五) 重大事项的合法合规性； (六) 对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措 施是否有效； (七) 表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明赞成、反对 或弃权的票数）； (八) 独立董事发表的结论性意见。 第十六条 独立董事应在独立董事专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留 意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍。提出保留意见、 反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。所发表的 意见应当明确、清楚。 第十七条 独立董事专门会议应设会议档案，档案内容包括会议通知、会议材料、独立 董事代为出席的授权委托书、表决票、决议、经与会独立董事签字确认的会 议记录等。会议档案的保存 ...

四方科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事 有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提 高公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《四方科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 （三）与公司长远发展相结合的原则，总体薪酬水平与公司持续健康发展 的目标相符； （四）激励与约束并重原则，总体薪酬水平与考核、奖惩、激励机制挂钩； （五）公开、公正、透明原则。 第二章 薪酬管理机构 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事。 （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）总体薪酬水平与公司经营规模、经营业绩相匹配原则； （二）责、权、利相结合的原则，总体薪酬水平与承担的管理 ...

四方科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略等专门委员会的, 独立董事 应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数, 并担任 1 第一条 为完善四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 促进公司 规范运作, 维护公司和股东的利益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董事管理 办法》")以及《四方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定, 并结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求, 认真履行职责, 在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护公司整体利益,保护 中小股东的 ...

四方科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二章 投资者关系管理工作的内容和方式 1 第一条 为切实加强四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之间的信 息沟通, 完善公司治理结构, 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权 益, 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规和 规范性文件及《四方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定, 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作, 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通, 增进投资者对公司的了 解和认同, 以提升公司治理水平和企业整体价值, 实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是: (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展, 符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、 公司内部规章制度, 以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 (二) 平等性原则。公司开 ...

四方科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信 息披露义务。 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的, 应当要求对方提供反 1 第一条 为规范四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为, 有 效防范公司对外担保风险, 确保公司资产安全, 维护股东利益, 根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件以及《四 方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 结 合公司的实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司提 供的担保。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保, 应视同公司提供担保行为, 其对外担保应执行本制度。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东会审议批准, 任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 ...

2 四方科技集团股份有限公司 重大财务决策管理制度 1 第一条 为了规范四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的财务行为, 有利于 企业规避风险, 提高经济效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件以及《四方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定, 特制定本制度。 第二条 本制度下的财务决策是指公司有关资金筹集和使用的决策。 第三条 公司的重大财务信息来源包括(但不限于)以下途径: (一) 公司年度报告及经营计划中关于财务预决算、股利分配及弥补亏损的 内容; (二) 公司中期报告及经营计划调整方案中关于财务预决算、股利分配及弥 补亏损的内容; (三) 公司关于发行股票、企业债券等的决策内容; (四) 公司日常经营活动中关于融资方案的内容; (五) 来源于其它途径的各种财务信息。 第四条 财务决策信息的筛选以下列方式进行: (一) 由总经理负责汇总各种财务决策信息, 并对各种信息进行必要的筛选; 第九条 公司年度财务预算和决算方案、公司年度财务利润分配方案及弥补亏损方案由 (二) 由总经 ...

四方科技集团股份有限公司 章程 二〇二五年十月 第五条 公司住所: 江苏省南通市通州区兴仁镇江海大道 1180 号。 第六条 公司注册资本为人民币 309,441,175 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长为代表公司 执行公司事务的董事。 | × | | --- | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 21 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 23 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 25 | | 第七节 | | 股东 ...