上海市通力律师事务所关于四方科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一） 致：四方科技集团股份有限公司 根据四方科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"）的委托，本所指派陈军律 师、夏青律师（以下合称"本所律师"）作为发行人向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，已就本次发行出具了《上海市通力律师事 务所关于四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书》 《上海市通力律师事务所关于四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券之律师工作报告》（以下合称"已出具法律意见"）。现根据发行人及上海证券 交易所上证上审（再融资）[2026]41 号《关于四方科技集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》的要求，特就发行人有关事宜进行核查并 出具本补充法律意见书。 已出具法律意见中所述及之本所及本所律师的声明事项以及相关定义同样适用于 本补充法律意见书，但本补充法律意见书中另作定义的除外。本补充法律意见书构成已 出具法律意见的补充。 一. 审核问询问题 3.1：请发行人说明：（1）2024 年 1 ...

关于四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 二〇二六年三月 上海证券交易所： 四方科技集团股份有限公司（以下简称"四方科技"、"发行人"、"公 司"）收到贵所于 2026 年 1 月 29 日下发的《关于四方科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2026〕41 号）（以下简称"问询函"）。公司会同广发证券股份有限公司（以 下简称"保荐人"或"保荐机构"）、上海市通力律师事务所（以下简称"发行 人律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"） 等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进 行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致； | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对审核问询函所列问题的回复修改及对募集说 | 楷体（加粗） | | 明书的修改、补充披露 | | 3、本回复的 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2026-007 四方科技集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 29 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于四方科技集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融 资）〔2026〕41 号）（以下简称"问询函"），上交所审核机构对公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就问询函所列问题进行 了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对问询函回复进行公开披露，具体内容 详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于四方科技集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等 相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 ...

目 录 | 一、关于本次募投项目…………………………………………… | 第 1—36 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于业务与经营情况…………………………………………第 | 36—74 | 页 | | 三、关于其他………………………………………………………第 | 74—77 | 页 | 关于四方科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2026〕154 号 上海证券交易所： 由广发证券股份有限公司转来的《关于四方科技集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2026〕 41 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的四方科技集 团股份有限公司（以下简称四方科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现 汇报如下。 一、关于本次募投项目 根据申报材料，1)本次拟募集资金不超过 102,339.50 万元，拟投入"LNG 绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目""特种罐式储运设备生产项目" 及"绿色节能新材料工程技术研究中心建设项目";2)LNG 复合材料属于公司节 能板材 ...

四方科技集团股份有限公司 章程 二〇二六年三月 | × | | --- | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 21 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 23 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 25 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 28 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 33 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 33 | | 第二节 | | 董事会 | 38 | | 第三节 | | 独立董事 | 43 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 47 | ...

四方科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 4 日召开 了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为完 善公司治理架构、提升决策效率、保障董事会规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体内容如下： 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2026-005 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是： | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是： | | | 冷冻设备、非标设备、换热设备、食品机械、 | 冷冻设备、非标设备、换热设备、食品机械、 | | | 罐式储运设备、特种集装箱、冷藏集装箱、 | | 罐式储运设备、特种集装箱、冷藏集装箱、 | | | 压力容器、新型建筑节能板材、冷库、气 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2026-006 四方科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：四方科技集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年3月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 20 日 至2026 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 2 月 26 日向全体董事和高级管理人员以电子通讯等方式发出了会议通知。 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2026-004 四方科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 （二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 本次会议于 2026 年 3 月 4 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯的形 式召开，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，其中独立董事申江先生视频 参会，公司高级管理人员列席了会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为完善公司治理架构 ...

Group 1: Financing and Investment Plans - The company plans to issue convertible bonds not exceeding 1.023 billion yuan to fund projects related to LNG insulation systems, special tank storage equipment, and a green energy-saving new materials research center [1] Group 2: Management Changes - The company's controlling shareholder's associate, Mr. Huang Can, passed away due to illness, and his 1,000 shares will be inherited according to the law. This change will not affect the controlling shareholder or the governance structure [2] Group 3: Financial Performance - The company's Q3 2025 report indicates a 13.99% year-on-year decline in revenue and a 43.94% year-on-year decline in net profit attributable to shareholders [3] Group 4: Stock Performance - As of December 26, 2025, the company's stock closed at 13.02 yuan, with a weekly increase of 2.44% [4]

Core Insights - The Chinese quick-freezing machine industry is at a critical juncture of opportunities and challenges, characterized by strong demand growth and accelerated technological upgrades. The market size is projected to reach approximately 3.946 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 10.35% [1][8]. Industry Overview - Quick-freezing machines, also known as freezing equipment, are industrial refrigeration devices primarily used for rapid freezing of food products. They function by using refrigeration systems and air circulation to lower the center temperature of items to below -18°C within 30 minutes, minimizing nutrient loss [2][4]. - The industry includes various types of quick-freezing machines, such as tunnel freezers, spiral freezers, fluidized freezers, and liquid nitrogen freezers [3]. Market Size - The growth in the quick-freezing machine market is driven by multiple demand engines, including the explosive growth of the prepared food industry, which increases the demand for high-end equipment like liquid nitrogen and spiral freezers. Additionally, the biopharmaceutical sector's requirements for ultra-low temperature storage and frost-free technology, along with the expansion of cold chain logistics, are contributing to the demand [1][7][8]. Industry Chain - The upstream of the quick-freezing machine industry includes raw materials and components such as steel, stainless steel, compressors, evaporators, fans, sensors, control systems, and environmentally friendly refrigerants. The midstream involves the manufacturing of quick-freezing machines, while the downstream applications span food processing, biopharmaceuticals, chemicals, and electronics [4]. Key Companies - The competitive landscape of the quick-freezing machine industry is characterized by leading companies such as Ice Wheel Environment, which offers a full-service capability from core compressors to large-scale spiral and tunnel freezing production lines. Ice Mountain Cold is also a key player with advanced technology in industrial refrigeration and commercial cold chain sectors [8][9][11]. Industry Development Trends 1. **Technological Innovation**: The focus is shifting from merely preserving food to enhancing its quality through advanced freezing technologies, such as the "cloud freezing" technology that minimizes cell damage and juice loss [13]. 2. **Customized Solutions**: The rapid growth of the prepared food industry is driving the need for diverse and refined equipment solutions, requiring quick-freezing machines to adapt to various food types and freezing requirements [14]. 3. **Smart and Green Development**: The industry's future will revolve around smart technologies and sustainability, integrating IoT, AI, and energy-efficient practices to enhance operational efficiency and reduce environmental impact [15].