证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 上海龙旗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 上海龙旗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 上海龙旗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海龙旗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保上海龙旗科技股份有限公司（以下简称 "本公司"、"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制订以下会 议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、保证大 会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得 侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、参加公司 2024 年年度股东大会的股东依法享有发言权、表决权等各项 权利，股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东发言 一般不得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题，与本 次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [2] Core Views - The company has experienced significant revenue growth in 2024, with a reported revenue of RMB 46.38 billion, representing a year-on-year increase of 70.62%. However, the net profit attributable to the parent company decreased by 17.21% to RMB 5.01 billion [8] - The company's strategic upgrade to "1+2+X" focuses on core smartphone business, personal computing, and automotive electronics as new growth areas, which are expected to drive future growth [8] Financial Summary - The company’s revenue projections for the upcoming years are as follows: - 2023: RMB 27.19 billion - 2024: RMB 46.38 billion - 2025E: RMB 47.32 billion - 2026E: RMB 54.90 billion - 2027E: RMB 63.22 billion - The growth rates for these years are projected at (7.4)%, 70.6%, 2.0%, 16.0%, and 15.1% respectively [7] - The EBITDA figures are projected to be: - 2023: RMB 748 million - 2024: RMB 433 million - 2025E: RMB 874 million - 2026E: RMB 1.25 billion - 2027E: RMB 1.43 billion [7] - The net profit attributable to the parent company is expected to be: - 2023: RMB 605 million - 2024: RMB 501 million - 2025E: RMB 520 million - 2026E: RMB 819 million - 2027E: RMB 980 million [7] Business Performance - The company’s smartphone business generated RMB 36.13 billion in 2024, a year-on-year increase of 65.58%, while the revenue from the AIoT business surged by 121.99% to RMB 5.57 billion [8] - The gross margin for the AIoT business was reported at 11.28%, despite a year-on-year decline of 9.80 percentage points [8] - The company aims to enhance its product matrix and customer base in the tablet and AIoT sectors, with a focus on high-end products and technology integration [8]

上海龙旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | 日总股本的比例 | | 中高层管理人员及核心骨干人员 | | 447 | 84.34% | 0.96% | | （不超过 279 | 人） | | | | | 预留部分 | | 83 | 15.66% | 0.18% | | 合计 | | 530 | 100.00% | 1.14% | 二、中高层管理人员及核心骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | JONGCHEOL* | 94 | 刘*铜 | 187 | 王* | | 2 | 卜*超 | 95 | 刘*红 | 188 | 魏*波 | | 3 | 蔡* | ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年 4 月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 -2- 风险提示 1．本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2．有关本员工持股计划的具体方案能否完成实施，存在不确定性； 3．员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则； 4．若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 5．股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者 对此应有充分准备，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 -3- 特别提示 1.《上海龙旗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简 称"员工持股计划"）系上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"本公司"、" ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-045 上海龙旗科技股份有限公司职工代表大会 关于 2025 年员工持股计划的决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称为"公司"）职工代表大会于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。 一、审议并通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、 风险自担、资金自筹的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意 见。不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 2025 年 4 月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 -2- 风险提示 1．本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2．有关本员工持股计划的具体方案能否完成实施，存在不确定性； 3．员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则； 4．若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 5．股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者 对此应有充分准备，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 -3- 特别提示 1.《上海龙旗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简 称"员工持股计划"）系上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"、"龙旗科技" ...

上海龙旗科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规 及规范性文件及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就公 司 2025 年员工持股计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其 作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司实施 2025 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益 共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力， 充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公 司可持续发展。 综上， ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-043 上海龙旗科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 29 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 24 日以电 子邮件方式发出。会议由监事会主席覃艳玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：《上海龙旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（ ...

上海龙旗科技股份有限公司 1 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 2、公司通过职工代表大会等方式征求公司员工关于 2025 年员工持股计划相 关事宜的意见，董事会结合相关意见拟定公司《2025 年员工持股计划（草案）》 等相关文件，制定程序合法、有效。公司 2025 年员工持股计划内容符合《指导 意见》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与 本次员工持股计划的情形。 4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其 作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司实施 2025 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益 共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力， 充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公 司可持续发展。 综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-042 上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于2025年4月29日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年4月24 日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，实 到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，使其 更诚信勤勉地开展工作，以促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目 标的实现，公司董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...