上海龙旗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-038 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海龙旗科技股份有限公司 增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等法律法规的规定，就龙旗科技增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度事项 进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司分别于 2024 年 4 月 25 日、5 月 20 日召开第三届董事会第十二次会 议、第三届监事会第十次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于确认 公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2、2024 年 9 月 20 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会 议审议通过了《关于增加 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-035 上海龙旗科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议 于 2024 年 9 月 26 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席覃艳玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》 的规定，表决形成的决议合法、有效。 （一）《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项是 基于公司正常生产、经营活动所必要的，对公司长远发展有着积极的影响，交易定 价公正、公平、合理，不存在损害公 ...

二、董事会会议审议情况 （一）《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-034 上海龙旗科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于 2024 年 9 月 26 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》 的规定，表决形成的决议合法、有效。 根据公司日常经营需要，公司拟增加 2024 年度与小米集团及其关联方、惠州 光弘科技股份有限公司及其关联方的日常关联交易预计额度。其中，公司与小米集 团及其关联方在出售产品、提供劳务的关联交易金额由 1,650, ...

德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话:021-55989888 传真:021-55989898 德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之见证法律意见书 德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 德恒 02G20240072-00002 号 致:上海龙旗科技股份有限公司 德恒上海律师事务所(以下简称"本所")接受上海龙旗科技股份有限公司 (以下简称"公司")委托,指派刘璐律师、王金波律师(以下合称"本所承办 律师"）出席公司于2024年9月23日下午14点00分在上海市徐汇区漕宝路401号1 号楼公司会议室召开的2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会"),就本次股东大会召开的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、 会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等进行见证并出具本法律 意见书。 本所承办律师依据本法律意见书出具目前已经发生或存在的事实和《中华人 民共和国公司法》 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-033 上海龙旗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 366 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 304,626,916 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.4976 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长杜军红先生主持了会议。本次会议的召 集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规 定。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：202 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-032 上海龙旗科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日完成 首次公开发行股票并在主板上市（以下简称"本项目"）工作，保荐机构为华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"），保荐代表人为张信先生、 刘骏先生，持续督导期限至 2026 年 12 月 31 日。 近日，公司收到华泰联合证券《关于变更上海龙旗科技股份有限公司持续督 导保荐代表人的函》，张信先生因工作变动原因，将不再担任本项目的持续督导 保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券委派张帅先生（简 历附后）为本项目的持续督导保荐代表人，接替张信先生继续履行持续督导责任。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在主板上市的持续督导保 荐代表人为刘骏先生、张帅先生。本次变更持续督导保荐代表人的事项不会对公 司的生产经营活动造成风险和影响。 公司董事会 ...

上海龙旗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海龙旗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 上海龙旗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海龙旗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保上海龙旗科技股份有限公司（以下简称 "本公司"、"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制订以下 会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、保证大 会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得 侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、参加公司 2024 年第一次临时股东大会的股东依法享有发言权、表决权 等各项权利，股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股 东发言一般不得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题， 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益 的 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [2] Core Views - The company is experiencing strong growth in its traditional business, with significant advancements in AI PC and automotive electronics. The overall business product mix is continuously innovating, achieving a revenue of 22.281 billion yuan in the first half of the year, a year-on-year increase of 106.31% [3][4] - The AIoT segment is showing robust growth, with revenue reaching 2.286 billion yuan, up 156.72% year-on-year. The second-generation smart glasses have performed exceptionally well in the market [3] - The smartphone and tablet businesses are steadily progressing, with smartphone revenue of 18.042 billion yuan, a 99.26% increase year-on-year, and tablet revenue of 1.659 billion yuan, a 136.92% increase year-on-year [3] - The company has successfully developed AI PC automation benchmark lines and is focusing on smart cockpit products in the automotive electronics sector, having secured projects with major clients [3] Financial Summary - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 339 million yuan in the first half of the year, a year-on-year increase of 1.35%. For Q2, the revenue was 11.944 billion yuan, a year-on-year increase of 80.60% and a quarter-on-quarter increase of 15.55% [3] - The projected net profit for 2024-2026 is estimated at 670 million yuan, 910 million yuan, and 1.191 billion yuan respectively, maintaining a "Buy" rating [3][4] - The company's revenue for 2023 is projected at 27.185 billion yuan, with a growth rate of -7.35%, and is expected to reach 40.973 billion yuan in 2024, reflecting a growth rate of 50.72% [4][6]

Group 1: Financial Performance - The company achieved rapid revenue growth in the first half of the year, with significant contributions from major clients and projects [3] - The gross profit margin decreased compared to the same period last year, primarily due to rising raw material prices and increased business volume in India [4] - The overall capacity utilization rate exceeded 90% in the first half of the year, driven by increased sales [5] Group 2: Market Trends and Product Development - AI technology is expected to drive smartphone market growth, with flagship models leading the way before expanding to ODM price segments [3] - The company is optimistic about the future of AIoT products, particularly smartwatches, headphones, and XR-related products, anticipating significant growth in these categories [5] - The second-generation smart glasses have performed exceptionally well in the market, prompting renewed interest from various brands [6] Group 3: Strategic Initiatives - The company plans to invest in global expansion, with upcoming investments in Vietnam and India to meet overseas market demands [5] - Continuous investment in R&D, manufacturing capabilities, and supply chain management is prioritized to support the development of strategic business areas like AI PC and automotive electronics [5] - The company is actively seeking to improve gross margins through negotiations with clients and cost reduction strategies [4]