证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-046 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和 材料已于2025年8月18日以电子邮件等方式通知公司全体董事。会议由公司董事长 黄洪岳先生主持，应参会董事8名，实际参会董事8名（其中一名独立董事委托出 席）。独立董事朱南文先生因工作原因未能亲自出席会议，书面委托独立董事卢 建波先生代为出席并行使表决权。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《安乃达驱动技术 （上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，形成的决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。 ...

截至2025年6月30日，安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币125,216,211.61元，2025年半年度 合并报表归属于公司股东的净利润为75,358,517.50元。经董事会决议，公司2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，也不进 行资本公积转增股本。截至2025年6月30日，公司总股本116,415,000股，以此计 算合计拟派发现金红利34,924,500.00元（含税），占当期归属于上市公司股东 净利润的比例46.34%。 证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-049 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 ...

格隆汇8月29日丨安乃达(603350.SH)发布中报，2025上半年实现营业总收入10.32亿元，同比增长 37.81%；归属母公司股东净利润7535.85万元，同比增长0.62%；基本每股收益为0.65元。此外，拟对全 体股东每10股派发现金红利3元(含税)。 ...

第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不 存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 根据《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》及《安 乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定及"责任、风险、利益相一致"的原则，特制定本独立董事津贴制度。 第五条 津贴标准：公司根据实际情况给予独立董事适当的津贴。 第六条 津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人 所得税。独立董事津贴从股东会通过当日起按月发放。 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 二〇二五年八月 1 第七条 独立董事出席公司董事会、股东会会议的差旅费以及按《公司章程》 行使职权所需费用，均由公司据实报销。 第八条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员处取得本制度规定以外的独立董事津贴和未披露的其 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公 司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方 之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《安 乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。 第三条 公司在审查批准关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的 合法权益。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事履职指引》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规 定和《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 结合公司实际情况，制定本制度。 1 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略与ESG委员会。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《安 乃达驱动技术（上海）股份有限公司》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益，以一定数量的货 币资金、股权、实物、无形资产等作价购买股权、债权等法律法规允许的有价证 券或其他形式的对外投资活动，包括但不限于权益性投资和债权性投资、委托理 财、对子公司投资等。 本制度同时适用于公司控股子公司的对外投资行为。 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 第二章 决策权限和程序 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无 权决策对外投资，控股子公司在公司授权范围内对外投资。 第四条 依据本管理制度进行的重大投资事项包括： （一）金融投资包括买卖其他上市公司发行的股票、权证、可转换公司债券、 基金、期货、衍生品等； （二）委托理财是指委托他人 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范安乃达驱动技术（上海）股份有 限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，保障 公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《安乃达驱动技术（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司的对外担保决策行为。 公司及控股子公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押等形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。控股子公司的对外担 保及控股子公司对控股子公司的担保也应比照本制度履行相应审批程序和披露 义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投 资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首 次公开发行股票注册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施 股权激励计划募集的资金监管。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。 第五条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司规范运用募集资 金，自觉维护公司募 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《安 乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司 实际情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和 重大经营活动的决策，对股东会负责，接受公司审计委员会的监督。 第二章 董事会的组成与下设机构 第三条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董 事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 ...