安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 股票简称：安乃达 股票代码：603350 1 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东会规则》以及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 章程》、《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定， 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年年度 股东会会议须知： 一、为保证会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公 司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝 其他无关人员进入会场。 二、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登 ...

Summary of Anada's Conference Call Company Overview - Anada reported a revenue of 1.51 billion yuan in 2024, with a net profit of 110 million yuan, representing a 25% year-over-year decline. In Q1 2025, revenue increased by 50% year-over-year, but net profit slightly decreased by 9%, primarily due to a 10 million yuan increase in overseas business and a 50% growth in domestic electric bicycle business [2][3]. Core Business Segments - The company focuses on domestic electric bicycles and overseas electric assist bicycles (E-bikes), while also expanding into product lines such as electric wheelchairs and robotic lawnmower motors. In 2024, domestic electric bicycle sales reached 1.08 billion yuan with a gross margin of 6.5%, while E-bike sales amounted to 430 million yuan, with mid-mounted motor gross margins at 55% and hub motor gross margins at 30% [2][4]. Market Position and Competition - Anada's main domestic clients include Yadea and Tailg, with a market share exceeding 10%. Yadea and Tailg account for 25%-30% of procurement. In the European market, Anada's E-bike motor market share is close to 10% [2][7]. - The average price of domestic electric bicycle motors is approximately 150-160 yuan, with intense competition expected to lead to a slight price decrease in 2025. However, an increase in market share may stabilize prices. The average price for overseas mid-mounted motors is around 1,200 yuan, while hub motors are priced at about 170 yuan, with total system costs ranging from 600 to 700 yuan [2][8][9]. Future Growth and Product Development - Anada anticipates a 20% revenue growth in the overseas E-bike market in 2025, focusing on the hub reduction system, although profit growth may be slow due to the European economic recovery [5][11]. - The company plans to launch new products such as the internal gear RR 900 and MM 5,000 mid-mounted motors, and expand into sectors like lawnmowers, electric wheelchairs, and golf ball retrieval robots, while also researching the robotics field [5][12][13]. R&D and Production Capacity - Anada's R&D team consists of approximately 200 members, focusing on new product development, particularly in wheel chassis motors and electronic control systems for robotics. The company has confidence in cost control for new products, similar to its existing low-margin operations in the domestic two-wheeler market [14][16]. - The company has established new factories in Anhui and Tianjin, with a production capacity of about 10 million motors annually, and plans to expand to Guangdong and Vietnam [16]. Strategic Focus - Anada has chosen to concentrate on its core business of two-wheeled vehicles, avoiding expansion into passenger vehicles due to intense competition and limited profit margins in that sector [17][18]. - The company is currently in the research phase for new technologies in the robotics motor field, aiming to extend into areas similar to its existing products [19][20]. Customer and Market Dynamics - The top three domestic two-wheeler companies (Yadea, Tailg, and Aima) hold over 60% market share, with varying degrees of in-house motor production. Anada expects that Yadea and Tailg will not increase their in-house production ratios in the near future [15]. Conclusion - Anada is positioned for growth in both domestic and international markets, with a strong focus on product innovation and market expansion while maintaining a competitive edge through cost control and strategic partnerships. The company is optimistic about future revenue growth despite current challenges in profit margins and market competition.

具体来看，第一大买入营业部及卖出营业部均为国泰海通证券股份有限公司总部，买入金额为1489.33 万元，卖出金额为1013.36万元。 近半年该股累计上榜龙虎榜6次，上榜次日股价平均涨0.30%，上榜后5日平均跌8.05%。 资金流向方面，今日该股主力资金净流入407.34万元，其中，特大单净流入210.62万元，大单资金净流 入196.72万元。近5日主力资金净流入7227.73万元。 安乃达(603350)今日上涨6.68%，全天换手率31.54%，成交额3.50亿元，振幅9.29%。龙虎榜数据显示， 营业部席位合计净买入757.02万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日换手率达31.54%上榜，营业部席位合计净买入757.02万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交8282.14万元，其中，买入成交额为 4519.58万元，卖出成交额为3762.56万元，合计净买入757.02万元。 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 国泰海通证券股份有限公司 ...

中泰证券股份有限公司 关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：安乃达驱动技术（上海）股份 | | --- | --- | | | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：许伟功 | 联系方式：021-20315033 联系地址：上海市浦东 | | 保荐代表人姓名：钱铮 | 新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 13 楼 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安乃达 驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2767 号）注册同意，安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简 称"安乃达"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,900.00 万 股，并于 2024 年 7 月 3 日起在上海证券交易所上市交易。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为安乃达 首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和 规范性文件的要求，在安乃达发 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的期货套期保值业务及相关信息披露工作，防范和规避市场价格波动风险，充分 发挥期货套期保值功能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规和规范性文件及《安乃达 驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司的期货套期保值业务，子公司进行期货 套期保值业务视同公司期货套期保值业务，适用本制度。公司应当按照本制度相 关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经公司有权决策机构审议通过， 公司及子公司不得开展期货套期保值业务。 第三条 本制度所称期货套期保值业务，主要是指为锁定原料采购成本和产 品销售价格，遵循套期保值原则，在境内外经监管机构批准、具有相关业务经营 资格的 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职情况报告（蒋德权） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，作为安乃达驱动 技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"安乃达"）独立董事，本人 现就 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 18 日（以下简称"任职期"）内工作情况作 如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人蒋德权，1983 年出生，中国籍，无境外永久居留权，南京大学会计学 博士。2014 年 5 月至 2018 年 6 月历任武汉大学讲师、副教授；2018 年 6 月至今 在上海财经大学任副教授、教授；2019 年 12 月至 2024 年 9 月在陕西美邦药业 集团股份有限公司任独立董事；2020 年 6 月至 2023 年 10 月在佛山市欣源电子 股份有限公司任独立董事；2020 年 10 月至 2024 年 9 月在安乃达任独立董事； 2020 年 11 月至今在江苏知原药业股份有限公司任独立董事；2 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职情况报告（卢建波） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，作为安乃达驱动 技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人现就 2024 年 9 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"任职期"）内工作情况作如下报告： 会议时积极参与对议案的讨论审议，审慎表决，并向董事会提出合理化建议。 同时，本人通过电子邮件、电话等途径及时与公司保持日常联系，形成了有效 的沟通机制，保证了知情权。 （三）现场工作及公司配合独立董事工作情况 一、独立董事的基本情况 本人卢建波，1984 年出生，中国籍，无境外永久居留权，浙江财经大学管 理学学士。2007 年 7 月至 2016 年 4 月在天健会计师事务所（特殊普通合伙）任 经理；2016 年 5 月至 2025 年 1 月在宁波旭升集团股份有限公司任财务总监； 2024 年 8 月至今在浙江皇马科技股份有限公司任独立董事；2 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职情况报告（朱南文） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，作为安乃达驱动 技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"安乃达"）独立董事，本人 现就 2024 年度（以下简称"报告期"）内工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人朱南文，1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，同济大学环境工 程博士。2000 年 4 月至今历任上海交通大学讲师、副教授、教授； 2009 年 10 月至今在中国环保科技控股有限公司任独立董事；2020 年 10 月至今在安乃达任 独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司召开了 10 次董事会及 3 次股东大会。本人出席了全部应出 席的董事会（10 次）和股东大会（3 次）。 （二）出席董事会专门委员会情况 报告期内，本人共出席公司董事会审计委员会 4 次，董事会提名委员会 1 次，董事会薪酬与考核委员会 ...

目 录 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的出席和登记 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第二条 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）系依 照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在原新安乃达驱动技术（上海）有限公司基础上整体变更设立的股份 有限公司；在上海市市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为 91310000582089470E 的《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 12 月 8 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 29,000,000 股，于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易 所上市。 第一节 监事 第二节 监事会 第 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职情况报告（张琪） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，作为安乃达驱动 技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"安乃达"）独立董事，本人 现就 2024 年度（以下简称"报告期"）工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人张琪，1961 年出生，中国籍，无境外永久居留权，上海大学电力电子 与电力传动专业博士。1984 年 7 月至 2021 年 10 月在上海大学（原上海工业大 学）历任助教、讲师、副教授、教授；2015 年 12 月至今在上海飞驰高科技有限 公司任监事；2020 年 10 月至今在安乃达任独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司召开了 10 次董事会及 3 次股东大会。本人出席了全部应出 席的董事会（10 次）和股东大会（3 次）。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 报告期内，本人共出席公司董事会提名 ...