南京威尔药业集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易情况的公告 010 证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025- ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对公司的影响：公司发生的日常关联交易是公司生产经营需要 发生的日常经营性业务往来，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因 此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易情况 的议案》，关联董事均已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。 第三届董事会独立董事第二次专门会议对该议案进行了事前审议，全体独立董 事一致审议通过，并发表如下意见： 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | 2025 | 年/本年 1- | | | 本次预计金 | | --- | --- ...

南京威尔药业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南京威尔药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事管国锋先生、管 亚梅女士、魏明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 18 日 经核查公司现任独立董事管国锋先生、管亚梅女士、魏明先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立 董事管理 办法》《 上海证券 交易所上市 公司自律 监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京威尔药业集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-008 南京威尔药业集团股份有限公司 关于续聘 2025 年会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司续聘 2025 年会计师事务 所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信 永中和" ）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。本议案尚须提 交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 重要内容提示： 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 ...

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会[2023] 4 号），公司对信永中和 2024 年度审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 信永中和具有证券期货相关业务资格。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和 合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数超过 700 人。 2024 年年度审计过程中，信永中和就公司重大会计审计事项与专业技术部 及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。 2、意见分歧解决 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-014 南京威尔药业集团股份有限公司关于 一、说明会类型 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司公司经营成果、财务状况，公司拟召开 2024 年度暨 2025 年第一季 度网上业绩说明会，针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流与沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注 的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 04 月 29 日 上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2 ...

本人作为公司的控股股东及实际控制人，截至目前，不存在与公司有关的应 披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务 重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 关于南京威尔药业集团股份有限公司 特此函复。 股票交易异常波动询证的复函 控股股东及实际控制人：吴仁荣、高正松、陈新国 2025 年 4 月 21 日 南京威尔药业集团股份有限公司： 公司股票连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动，现就询证事宜 答复如下： ...

南京威尔药业集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 南京威尔药业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国 证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号-规范 运作》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的 态度，认真履行审计监督职责，现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 南京威尔药业集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，主任委员由具有专业会计资 格的独立董事管亚梅女士担任。董事会审计委员会成员均具有相关的专业知识和经验， 能够胜任审计委员会的工作，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，参加会议的委员本着勤勉尽 责的原则，认真履行职责，积极对相关议题发表专业意见，各项议案均经全体委员审 议通过。具体情 ...

股票代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-015 南京威尔药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计 准则解释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会〔2023〕21 号）及《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会 〔2024〕24 号）的要求，对相关会计政策进行变更 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 . 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"让码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.gov.cn)】 报告编码:京25ASDX2JS4 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联想话： +86(010)6554 288 | | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | | telephone: | 8号富华大厦A座9层 | | | Shine Winc | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No_8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | | Dongcheng District. Beijing, 1500. | +86(010)6554 7190 | | | certified nuhlic account ...

威尔药业（603351）公告，2025年第一季度营收为3.5亿元，同比增长6.03%；净利润为3658.76万元， 同比增长5.73%。 ...