证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-014 南京威尔药业集团股份有限公司 关于公司2024年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务为药用辅料及合 成润滑基础油产品的研发、生产和销售。根据上海证券交易所发布的《上市公司行 业信息披露指引第十四号－化工》等文件要求，现将公司 2024 年第一季度主要经营 数据公告如下： | 主要产品 | | 2024 年 | 1-3 月 | | 2024 年 | 1-3 月 | 2024 年 | 1-3 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 生产量（吨） | | | | 销售量（吨） | | 销售收入（万元） | | | 1、合成润滑基础油 | | | | 15,955.12 | | 14,058.98 | | 22,531.89 | | 其中：机械类 | | | | 10,902. ...

作为南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司 "）的第三届董事会独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求， 切实履行忠实勤勉义务，充分发挥独立董事作用。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 管国锋：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1984 年 7 月至 2020 年 11 月，历任南京工业大学化工学院系主任及副院长、继 续教育学院院长、教务处处长、研究生院常务副院长、科研部部长。2019 年 5 月至今，担任南京工业大学西太湖产业学院院长，兼任南工大西太湖(常州)科 技有限公司执行董事、总经理。2023 年 5 月至今，担任公司独立董事。 南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求， 不存在影响独立性的情况。 2023年，公司共计召开 7 次董事会， 1 次年度股东大会，3次临时股东大会。 本人自 20 ...

公司代码：603351 公司简称：威尔药业 南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京威尔药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对信永中和会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）审计资质及 2023 年审计工作履行了监 督职责，现将情况报告如下： （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师进行了审前沟通， 认真听取、审阅了信永中和对公司年报审计的工作计划和时间安排，确保工作 安排合理，积极保障公司年审工作的正常进行。 在审计期间，审计委员会与信永中和进行了充分的沟通，听取了信永中和 关于公司审计的重要事项、审计结果等内容。在了解相关情况后及时解决问题， ...

南京威尔药业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可比照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计 师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二四年四月 第一章 总则 第二章 人员组成 1 | . | KH | > | | --- | --- | --- | | P | . | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 工作程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 5 | 南京威尔药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、总裁及其他高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 等法律、法规及《南京威尔药业集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事、总裁及其他高级管理 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 南京威尔药业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国 证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号-规范 运作》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的 态度，认真履行审计监督职责，现将审计委员会 2023年度履职情况报告如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 人，主任委员由 具有专业会计资格的独立董事杨艳伟女士担任。2023 年 5 月 18 日公司董事会换届后， 第三届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，主任委员由具有专业会计资格的独立 董事管亚梅女士担任。董事会审计委员会成员均具有相关的专业知识和经验，能够胜 任审计委员会的工作，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等要求。 二、 审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，参加会议的委员本着勤勉尽 责的原则，认真履行职责，积极对 ...

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2023年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会[2023] 4 号），公司对信永中和 2023 年度审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 信永中和具有证券期货相关业务资格。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和 合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供 应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公 司同行业上 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》关于独立性的要求， 任职期间亦不存在任何影响独立性的情形。 作为南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司 "）的第二届董事会独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，切实履行忠实勤勉义务，充分 发挥独立董事作用。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 贾如：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，律 师。2003 年 6 月至 2022 年 12 月历任江苏中盟律师事务所律师、南京德乐科技 股份有限公司副总经理兼董事会秘书、江苏华昕律师事务所律师、江苏中盟律 师事务所律师等。2023 年 9月至今，担任江苏达岸律师事务所律师、合伙人。 兼任南京德乐科技有限公司董事、南京晋泰阳投资管理有限公司监事。2017 年 3月至2023 年5 月，担任公司独立董事。 2023 年 5 月 18 日公司董事会换届后，本人不再担任独立董事，故 2023 年任职 期间，本人出席 1 次董事会和 2022 年年度 ...