内部审计管理制度 南京威尔药业集团股份有限公司 二○二五年十月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 机构设置与一般规定 2 | | 第三章 | 内部审计范围和审计内容 3 | | 第四章 | 审计机构的职责与权限 4 | | 第五章 | 具体审计实施措施 8 | | 第六章 | 信息披露 11 | | 第七章 | 内部审计档案 12 | | 第八章 | 相关法律责任 13 | | 第九章 | 附 则 14 | 南京威尔药业集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为进一步规范南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规 范化、标准化，发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济 效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施 条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《南京威尔药业集团股份有限公司章程 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间相关信息的对外报送及使用的 管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕 交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、 规章、规范性文件及《南京威尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《南京威尔药业集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实 际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指的信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需报批的 重大事项等所涉及的信息。 第三条 本制度的适用范围包括本公司及其下设的各部门、全资或控股子公司， 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位、 组织或个人。 第四条 证券部是公司对外信息报送和使用的统一管理部门。公司各归口单 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效 机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，有效保护 公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《南京威尔药业集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控 股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，上述资金往来应当严格按照 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司关联交易管理制度进行决 策和实施。公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二五年十月 1 / 6 南京威尔药业集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保障所有股东充分行使权利，维护中小股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《南 京威尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并 结合公司实际，制订本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上的董事 时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权 股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该 股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票 选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使，投票给数位候选董事，最后按得 票多少依次决定当选董事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括非独立董事和独立董事。职工代表担 任的董事由公司职工代表大会、职工 ...

二○二五年十月 | | | | | | 南京威尔药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 南京威尔药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第十一条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决 定。控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名 委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、总裁人选。控股股 东不得对股东会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程 序。 第四章 工作程序 第十二条 提名委员会依据有关法律、法规及公司章程的规定，结合公司实际 2 第九条 提名委员会的主要职责： （一） 研究董事、 高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （二） 遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （三） 对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第十条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事 项向董事会提出建议： （一） 提名或者任免董事； （二） 聘任或者解聘高级管理人员； （三） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他 事项。 情况，研究 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为提高规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透 明度，根据有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、 其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情 形。 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履 行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究 与处理制度。 (一) 实事求是、客观公正、有责必问、有错必究； (二) 过错与责任相适应；责任与权利对等原则； (三) 追究责任与改进工作相结合的原则。 第五条 董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相 关处理方案，上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： (一) 违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等国家法律法规的规定， ...

南京威尔药业集团股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 1/50 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东的一般规定 10 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 14 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 15 | | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 28 | | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 36 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 | | | 南京威尔药业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 董事会战略委员会工作细则 二○二五年十月 （一） 召集人认为有必要时； （二） 2 名以上委员提议时。 情况紧急，需要尽快召开战略委员会会议的，可以随时通过电话或 者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第一条 为适应南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》等法律、法规及《南京威尔药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，公司设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本工作细则适用于战略委员会及本工作细则涉及的有关人员和内 部机构。 第四条 战略委员会由 3 名董事组成，其中应至少 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-032 （一）主要产品销售价格变动情况 单位：元/吨（不含税） | 主要产品 | 2025 年 1-9 月 平均售价 | 2024 年 1-9 月 平均售价 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1、合成润滑基础油 | 14,838.44 | 15,734.98 | -5.70% | | 其中：机械类 | 16,267.41 | 17,859.70 | -8.92% | | 非机械类 | 11,454.28 | 11,718.61 | -2.26% | | 2、药用辅料 | 27,215.59 | 31,477.51 | -13.54% | | 其中：注射用 | 249,791.39 | 273,647.23 | -8.72% | | 非注射用 | 19,776.42 | 20,158.03 | -1.89% | （二）主要原材料价格波动情况 南京威尔药业集团股份有限公司 关于公司2025年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-034 南京威尔药业集团股份有限公司 《重大信息内部报告制度》合并至《信息披露管理办法》，原《重大信息内部报 告制度》及《监事会议事规则》废止。 上述制度中，第 1-9 项制度修订尚需提交公司股东大会审议。 上述非经股东大会表决通过的治理制度，需在股东大会表决通过《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》后正式实施。 特此公告。 南京威尔药业集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，确保公司治理制度 与最新法律法规要求及修改后的《公司章程》内容有效衔接，根据《公司法》《上市 公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的 ...