证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-012 南京威尔药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：南京市玄武区苏宁大道 64 号徐庄软件园研发五区 5 号楼三楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-005 南京威尔药业集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应到董事 7人，实到 董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》 表决结果：同意 7 票，反对 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 8. Chaovangmen Beidai Donachena District Reijing certified nublic accountants 关于南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024NJAA1F0039 南京威尔药业集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了南京威尔药业集团股份有限公司(以下简称 威尔药业)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表,合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注,并于 2024年 4月25日出具了 XYZH/2024NJAA1B0032 号无保留意见的审 计报告 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。独立董事对公司及全体 股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第四条 公司原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资 料和信息。情况紧急，需要尽快召开专门会议的，可以通过电话或者其他口头方 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司 "）的第三届董事会独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求， 切实履行忠实勤勉义务，充分发挥独立董事作用。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 管亚梅：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1993 年 8 月至今就职于南京财经大学，目前担任南京财经大学会计学院教授， 兼任安徽华茂纺织股份有限公司、国睿科技股份有限公司、南京长江都市建筑 设计股份有限公司独立董事。2023年5月至今，担任公司独立董事。 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求， 不存在影响独立性的情况。 2023年，公司共计召开 7 次董事会， 1 次年度股东大会，3次临时股东大会。 本人自 2023 年 5 月 18 日担任公司独立董事，报告期内出席董事会和股东大会的情 况如下： | | 参加董 ...

南 京 威 尔 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制鉴证报告 页码 1-2 t and the subject of 7事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话 8 号富华大厦 A 座 9 层 rtified nublic accountants GIF Black & Fil Hua No 8 Chaovangmen B Donacheng District 100027 P R China 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 XYZH/2024NJAA1B0033 南京威尔药业集团股份有限公司 南京威尔药业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司 "）的第三届董事会独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求， 切实履行忠实勤勉义务，充分发挥独立董事作用。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 2023年，公司共计召开 7 次董事会， 1 次年度股东大会，3次临时股东大会。 本人自 2023 年 5 月 18 日担任公司独立董事，报告期内出席董事会和股东大会的情 况如下： | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 次数 | 亲自出席 次数 | 委托出席 次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 未参加会议 | 出席股东大会的次数 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 | 本人对公司报告期内董事会各项议案及其他事项均进行了会前认真审阅， 对所需的议案背景资料及时向公司了解和充分沟通；在董事会决策过程中，运 南京威尔药业集团 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二四年四月 | | ৰী | | --- | --- | | 4 | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 工作程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 南京威尔药业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为适应南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》等法律、法规及《南京威尔药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，公司设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本工作细则适用于战略委员 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 112.20 million, an increase of 18.07% compared to CNY 95.03 million in 2022[4]. - Total operating revenue for 2023 reached CNY 1,155.84 million, reflecting a growth of 4.03% from CNY 1,111.01 million in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities was CNY 120.24 million, up 10.33% from CNY 108.99 million in 2022[19]. - The total assets as of December 31, 2023, amounted to CNY 2,278.90 million, representing a 6.58% increase from CNY 2,138.16 million at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 1,584.42 million, a rise of 7.03% from CNY 1,480.29 million in 2022[19]. - The company reported a net profit of CNY 110.06 million after deducting non-recurring gains and losses, which is a 19.56% increase from CNY 92.06 million in 2022[19]. - The cumulative undistributed profits as of December 31, 2023, were CNY 456.67 million[4]. - The basic earnings per share rose to CNY 0.83, up 15.28% from CNY 0.72 in 2022[20]. - The diluted earnings per share also increased to CNY 0.83, reflecting a 16.90% growth from the previous year[20]. - The weighted average return on equity improved to 7.39%, an increase of 0.75 percentage points from 2022[20]. Market and Sales Performance - Sales volume of synthetic lubricating base oil grew by 18.13%, while sales revenue increased by 8.50%[28]. - The sales volume of pharmaceutical excipients decreased by 2.42% year-on-year, and sales revenue fell by 7.79% due to increased inventory handling by pharmaceutical companies and the impact of drug procurement policies[29]. - The company actively seized overseas opportunities, resulting in a significant increase in export sales of pharmaceutical excipients compared to last year[29]. - Domestic sales generated RMB 73,432.85 million, reflecting a year-on-year growth of 7.42%, while international sales amounted to RMB 7,576.00 million, with a significant increase of 20.12%[92]. Research and Development - The company invested CNY 55.6446 million in R&D during the reporting period, a year-on-year increase of 3.30%, accounting for 4.81% of total revenue[33]. - The company has 44 ongoing R&D projects, including 3 raw material drug projects and 20 newly initiated projects[32]. - The company has received 28 patent applications and 6 authorized patents during the reporting period, reflecting its commitment to innovation[32]. - The company is focusing on developing low-viscosity ester products for electric vehicle lubricants, which are expected to see significant market growth[39]. - The company’s research and development investment remains high, focusing on drug excipients and synthetic lubricant base oils, ensuring technological leadership[80]. Corporate Governance - The company has established a governance structure compliant with the requirements for listed companies, including a board of directors and various specialized committees[110]. - The company has maintained independence in its operations, with no significant conflicts of interest reported among major shareholders[110]. - The company has appointed new independent directors to strengthen its governance and oversight capabilities[115]. - The company is focused on enhancing its corporate governance through the election of new board members and management[116]. - The company has established specialized committees, including an audit committee, nomination committee, compensation and assessment committee, and strategic committee[130]. Environmental Compliance - The company has maintained compliance with environmental protection regulations, with no major safety or environmental incidents reported during the period[34]. - The company invested 7.4246 million yuan in environmental protection during the reporting period[154]. - Both Weir Bio-Tech and Weir Pharmaceutical have passed ISO 14001 environmental management system certification, ensuring effective environmental management practices[163]. - The company has established an environmental monitoring system, with online monitoring devices installed at discharge points, ensuring compliance with environmental standards[161]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its leading position in the pharmaceutical excipients industry through the gradual production of fundraising projects[42]. - The company aims to enhance production capacity and pursue strategic investments and acquisitions to become a leading enterprise in the pharmaceutical excipients and synthetic lubricating base oil industry[99]. - The company plans to implement a three-year shareholder dividend return plan from 2023 to 2025[113]. - The company is actively pursuing strategic measures to enhance its operational independence and mitigate any potential conflicts of interest[110]. Risks and Challenges - The company recognizes the risks associated with product and technology development, including potential failures in new product launches and the need for compliance with stringent safety regulations[105]. - The company faces risks related to raw material supply and price fluctuations, particularly for key chemicals like ethylene oxide and propylene oxide, which are critical to production[106]. - The synthetic lubricating base oil sector faces competitive pressure due to global economic downturns and domestic demand declines, which may impact profitability[104]. Employee and Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 673, with 262 in production and 218 in technical roles[138][139]. - The company has established a comprehensive training program to enhance employee skills and management capabilities, aligning with its strategic development goals[141]. - The remuneration scheme for senior management includes a fixed salary and performance-based incentives, reflecting industry standards and company performance[123].

南京威尔药业集团股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 工作程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 5 | 南京威尔药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为了进一步规范南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、总裁及其他高级管理人员的选聘工作，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》等法律、法规及《南京威尔药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，公司设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事及须由董事会聘任的总裁及其他高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 本工作细则适用于提名委员会及本工作细则涉及的有关人员和内 部机构。 第四条 提名委员 ...