南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司 "）的第二届董事会独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，切实履行忠实勤勉义务，充分 发挥独立董事作用。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 杨艳伟：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中国注 册会计师、注册一级建造师。2000 年 6 月至 2023 年 9 月历任力联集团部门经理、 江苏中立会计师事务所项目经理、江苏闽商集团财务总监、江苏省住建集团财 务总监、集团副总经理、上海覃盛资产管理有限公司风控总监、江苏意若思科 技有限公司财务总监、南京国信能源有限公司财务总监。现任滁州市鼎旺投资 发展有限公司监事。2017 年 3 月至 2023 年 5 月，担任公司独立董事。 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》关于独立性的要求， 任职期间亦不存在任何影响独立性的情形。 2023 年 5 月 18 日公司董事会换届后，本人不再担任独立董事，故 2023 年任职 期间，本人出席 1 次 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1/50 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | ...

南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司 "）的第二届董事会独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，切实履行忠实勤勉义务，充分 发挥独立董事作用。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》关于独立性的要求， 任职期间亦不存在任何影响独立性的情形。 张灿：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。 1986年7月至今就职于中国药科大学，现任中国药科大学多靶标天然药物全国重 点实验室高端药物制剂与材料研究中心主任，教授，兼任美国生物与医学工程 院会士（fellow）、中国药学会纳米药物专业委员会委员、中国药科大学学报 编委。2017年3月至2023年5月，担任公司独立董事。 本人对公司报告期内董事会各项议案及其他事项均进行了会前认真审阅， 对所需的议案背景资料及时向公司了解和充分沟通；在董事会决策过程中，运 用专业知识和工作经验，客观地发表独立意见或建议，为董事会作出决策发挥 积极作用，并以独立、 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 工作程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附则 6 | 南京威尔药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，且至少有 一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财 1 第一条 为强化南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《南京威 尔药业集团股份有限公司章程》（ ...

南京威尔药业集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每10股派发现金红利 3.00 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 股票代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-007 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 （二）监事会意见 公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司总体经营状况、所处阶段、未来发 展资金需求等实际情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合 法律法规及《公司章程》等相关规定，综 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 2 | | 第三章 | 独立董事的独立性 | 4 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 5 | | 第五章 | 独立董事的职责与履职方式 | 7 | | 第六章 | 独立董事的履职保障 | 12 | | 第七章 | 附 则 | 15 | 南京威尔药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立 第一条 为进一步完善南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公" 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《南京威尔药业 ...

关于续聘 2024 年年审会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司续聘 2024 年年审会计师事 务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信 永中和" ）担任公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。本议案尚须提 交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-008 南京威尔药业集团股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-006 南京威尔药业集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告符合《企业内部控制基本规范》 及其他相关文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全 和执行的实际情况。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司 2023 年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 一、监事会会议召开情况 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，应到监事3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥329,832,361.62, representing a year-on-year increase of 33.84%[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥34,603,545.42, up 31.52% compared to the same period last year[3] - The basic earnings per share increased by 30.00% to ¥0.26[3] - Operating profit for Q1 2024 was ¥40,841,033.43, a 29.0% increase from ¥31,637,464.96 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was ¥33,516,432.21, up 30.8% compared to ¥25,635,740.84 in Q1 2023[18] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥329,832,361.62, a 33.8% increase from ¥246,445,272.15 in Q1 2023[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,288,161,826.46, a slight increase of 0.41% from the previous year[4] - The company's total liabilities decreased to CNY 660,591,429.12 from CNY 686,221,568.07, reflecting a reduction of approximately 3.5%[14] - Current assets increased to CNY 626,214,281.51, up from CNY 599,420,990.91, representing a growth of about 4.4%[12] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 1,620,399,452.60 from CNY 1,584,423,033.38, reflecting an increase of about 2.3%[14] - Short-term borrowings decreased to CNY 344,456,852.78 from CNY 362,221,219.44, a reduction of approximately 4.8%[14] Cash Flow - Cash flow from operating activities amounted to ¥29,588,625.58, reflecting a significant increase due to higher revenue and improved collections[6] - Cash inflow from operating activities totaled ¥273,321,097.29, compared to ¥195,564,220.36 in the same period last year[21] - The company incurred a net cash outflow of -¥28,831,323.60 from financing activities in Q1 2024, compared to a net inflow of ¥72,635,872.05 in Q1 2023[21] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was -10,610,391.33, compared to an increase of 28,494,545.92 in the same period last year[22] - The beginning balance of cash and cash equivalents was 157,546,346.64, while the ending balance for Q1 2024 was 146,935,955.31[22] Expenses - The company's sales expenses increased by 51.07%, primarily due to higher sales compensation[6] - The company reported a 41.97% increase in operating costs, attributed to higher sales volume and increased export transportation costs[6] - Research and development expenses increased to ¥15,768,635.95, representing a 21.7% rise from ¥12,944,144.72 in the previous year[17] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥290,059,404.32, up 35.0% from ¥214,807,670.05 in Q1 2023[17] - The company reported a decrease in financial expenses to ¥2,390,182.73 from ¥3,843,378.78 in the previous year[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,510[8] - The company reported a total of 10 major shareholders, with the largest shareholder holding 18,521,981 shares[9] Other Information - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments in the current report[10] - The company is not applying new accounting standards or interpretations for the first time in 2024[22]

召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 25 日至 05 月 06 日 16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wellyy@well-js.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-015 南京威尔药业集团股份有限公司关于 一、说明会类型 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司公司经营成果、财务状况，公司拟召开 2023 年度暨 2024 年第一季 度网上业绩说明会，针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流与沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注 的问题进行回答。 二、说明会 ...