南京威尔药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求， 切实履行忠实勤勉义务，充分发挥独立董事作用。现将本人 2024 年度履职情况 报告如下： 魏明：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2014 年 7 月至 2022 年 12 月，担任江苏华昕律师事务所律师。2023 年 1 月至 2023 年 9 月，担任江苏中盟律师事务所律师。2023 年 10 月至今，担任江苏达 岸律师事务所律师、合伙人。2023 年 5 月至今，担任公司独立董事。 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求， 不存在影响独立性的情况。 2024 年公司共计召开四次董事会， 一次股东大会。本人出席董事会和股东大 会的情况如下： 南京威尔药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 积 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求， 切实履行忠实勤勉义务，充分发挥独立董事作用。现将本人 2024 年度履职情况 报告如下： 管亚梅：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1993 年 8 月至今就职于南京财经大学，目前担任南京财经大学会计学院教授， 兼任苏州海陆重工股份有限公司独立董事。2023 年 5 月至今，担任公司独立董 事。 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求， 不存在影响独立性的情况。 报告期内，本人积极参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；对公司与 其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进 行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益；对公司经 营发展提供专业、客观的建议，促进提升 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求， 切实履行忠实勤勉义务，充分发挥独立董事作用。现将本人 2024 年度履职情况 报告如下： 管国锋：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1984 年 7 月至 2020 年 11 月，历任南京工业大学化工学院系主任及副院长、继 续教育学院院长、教务处处长、研究生院常务副院长、科研部部长。2019 年 5 月至今，担任南京工业大学西太湖产业学院院长，兼任南工大西太湖(常州)科 技有限公司执行董事、总经理。2023 年 5 月至今，担任公司独立董事。 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求， 不存在影响独立性的情况。 2024 年公司共计召开四次董事会，一次股东大会。本人出席董事会和股东大 会的情况如下： | | ...

南京威尔药业集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603351 公司简称：威尔药业 南京威尔药业集团股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 中国 南京 1 / 195 南京威尔药业集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴仁荣、主管会计工作负责人唐群松及会计机构负责人（会计主管人员）杨轶 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京威尔药业集团股份有限公司 2024 年度 实现归属于上市公司股东的净利润 14,642.18 万元，截至 2024 年 12 月 31 日,累计未分配利润 55,569.87 万元。母公司 2024 年度实现净利润 30,774.98 万元，截至 2024 年 12 月 31 日,累计未 分配利润 56,120.71 万元。 经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 为基数，向全体股东每 10 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京威尔药业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：603351 证券简称：威尔药业 重要内容提示 （三）第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 349,725,188.55 | 329,832,361.62 | 6.03 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 36,587,563.15 | 34,603,545.42 | 5.73 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 36,375,002.98 | 34,635,147.55 | 5.02 | | 经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 22,211,455.90 | 29,588,6 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-009 南京威尔药业集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 18 日，南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信 额度的议案》。为满足公司及子公司生产运营及业务发展的资金需求，公司及子公 司拟向银行申请不超过人民币 11 亿元的综合授信额度。综合授信方式包括但不限于 流动资金贷款、固定资产项目贷款、银行承兑汇票、信用证等。 上述授信额度并非公司及子公司实际融资金额。实际融资额将依据运营资金实 时需求，在授信额度范围内审慎确定，以与银行实际发生的融资额为准。公司及子 公司间可相互调剂使用额度，且在授信期限内，该授信额度可循环使用。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。授信期限将自股东大会审议通 过之日起，至下一次审议通过相同事项之日止。董事会提请股东大会授权董事长及 转授权人士 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对信永中和会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）审计资质及 2024 年审计工作履行了监 督职责，现将情况报告如下： （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司续聘 2024 年会计 师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构。公司独立董 事对上述议案发表了事前认可及同意的独立意见。 按照《审计业 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-013 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品销售价格变动情况 单位：元/吨（不含税） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务为药用辅料及合 成润滑基础油产品的研发、生产和销售。根据上海证券交易所发布的《上市公司行 业信息披露指引第十四号－化工》等文件要求，现将公司 2025 年第一季度主要经营 数据公告如下： | 主要产品 | 2025 年 1-3 月 | 2025 年 | 1-3 月 | 2025 年 | 1-3 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 生产量（吨） | | 销售量（吨） | 销售收入（万元） | | | 1、合成润滑基础油 | 15,781.08 | | 15,273.36 | | 24,264.46 | | 其中：机械类 | 10,706.87 | | 10,503.41 | | 18,637.12 | | 非机 ...

公司代码：603351 公司简称：威尔药业 南京威尔药业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京威尔药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...