Core Insights - 威尔药业 reported its Q3 2025 financial results, highlighting a total of 3 institutional investors holding shares, amounting to 16.4695 million shares, which represents 12.16% of the total share capital [1] - The institutional holding percentage decreased by 1.71 percentage points compared to the previous quarter [1] Institutional Investors - The institutional investors include 南京舜泰宗华创业投资合伙企业(有限合伙), 国泰基金管理有限公司-社保基金2103组合, and 国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司 [1] - The total institutional holding percentage is now at 12.16% [1] Public Funds - A total of 23 public funds were disclosed this period, including 国泰聚优价值灵活配置混合A, 易方达易百智能量化策略混合A, and 广发百发大数据成长混合A [1] Social Security Funds - One social security fund, 国泰基金管理有限公司-社保基金2103组合, reported a decrease in holdings, with a reduction percentage of 0.31% [1]

Core Insights - Will Pharmaceutical (603351.SH) reported a total operating revenue of 1.018 billion yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year growth of 1.79% [1] - The net profit attributable to shareholders of the parent company reached 114 million yuan, showing a year-on-year increase of 1.03% [1] - The basic earnings per share stood at 0.84 yuan [1]

Core Insights - The company reported a revenue of 344,518,752.28 yuan for the third quarter of 2025, representing a year-on-year growth of 10.35% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 41,298,570.17 yuan, showing a year-on-year increase of 21.46% [1]

（一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-030 南京威尔药业集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应到董事 7人， 实到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司 2025 年第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 二○二五年十月 | र | | --- | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 2 | | | 第三章 | 募集资金使用 | 3 | | 第四章 | 募集资金用途的改变 6 | | | 第五章 | 募集资金管理与监督 9 | | | 第六章 | 附 则 | 10 | 南京威尔药业集团股份有限公司 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管 理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司存在两次以上 融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称"超募 资金"）也存放于募集资金专户管理。 第八条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐人或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订募集资金 专户存储三方监管协议（以下简称"协议"）并及时公告。协议签 订后，公司可以使用募集资金。协议至少应当包括以下内容： （一） 公司应当将募集资金集中存放于募 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 对外投资管理制度 二○二五年十月 | | | | | | 南京威尔药业集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二章 对外投资决策的权限与程序 第六条 公司总裁应组织有关业务部门对公司拟投资项目进行研究论证，提 出建议，提供项目可行性研究报告、投资方案及有关文件资料等投 资论证材料，为决策提供依据。投资方案、项目可行性研究报告等 1 第七条 公司对外投资实行专业管理和逐级决策制度。公司股东会、董事会、 总裁为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的 对外投资做出决策，其他任何部门和个人无权作出对外投资的决 定。 第八条 公司总裁可对公司及其控股子公司未达到第九条及第十条标准之 对外投资行为进行决策。 第九条 公司发生的对外投资事项达到以下标准之一的，应当经公司董事会 审议批准后，方可实施： （一） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高 者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上； （二） 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和 评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； （ ...

南京威尔药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总 则 二〇二五年十月 | | | | | | 南京威尔药业集团股份有限公司 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立 第一条 为进一步完善南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《南京威尔药业集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

南京威尔药业集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 1 / 20 南京威尔药业集团股份有限公司 董事会议事规则 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第一章 总则 第一条 为明确南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及 《南京威尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的常设性决策机构，行使法 律、行政法规、公司章程及股东会赋予的职权，对股东会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事可以由总 裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以 及由职工代表担任的董事 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《南京威尔药业集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规范性文件 以及上海证券交易所（以下简称"上交所"）规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵 守。 ...

| | | 南京威尔药业集团股份有限公司 | | | 董事会秘书工作细则 南京威尔药业集团股份有限公司 二○二五年十月 董事会秘书工作细则 第一章 总则 中国法律法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定（包括但不限 于公司高级管理人员的任职资格、须履行的义务、应享有的职权等）， 适用于董事会秘书。 1 第一条 为了促进南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监 督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《南京威尔药业集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特 制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名；董事会秘书为公司的高级管理人员。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，遵守法律、法规及公司章程的规定， 承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得 利用职权为自己或他人谋取利益。 第四条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联系人，负责管理公司信息披露 事务部门。 第五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董 ...