南京威尔药业集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为提高规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透 明度，根据有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、 其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情 形。 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履 行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究 与处理制度。 (一) 实事求是、客观公正、有责必问、有错必究； (二) 过错与责任相适应；责任与权利对等原则； (三) 追究责任与改进工作相结合的原则。 第五条 董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相 关处理方案，上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： (一) 违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等国家法律法规的规定， ...

二○二五年十月 | | | | | | 南京威尔药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 南京威尔药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第十一条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决 定。控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名 委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、总裁人选。控股股 东不得对股东会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程 序。 第四章 工作程序 第十二条 提名委员会依据有关法律、法规及公司章程的规定，结合公司实际 2 第九条 提名委员会的主要职责： （一） 研究董事、 高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （二） 遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （三） 对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第十条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事 项向董事会提出建议： （一） 提名或者任免董事； （二） 聘任或者解聘高级管理人员； （三） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他 事项。 情况，研究 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 | | | 南京威尔药业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 董事会战略委员会工作细则 二○二五年十月 （一） 召集人认为有必要时； （二） 2 名以上委员提议时。 情况紧急，需要尽快召开战略委员会会议的，可以随时通过电话或 者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第一条 为适应南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》等法律、法规及《南京威尔药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，公司设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本工作细则适用于战略委员会及本工作细则涉及的有关人员和内 部机构。 第四条 战略委员会由 3 名董事组成，其中应至少 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 1/50 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东的一般规定 10 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 14 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 15 | | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 28 | | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 36 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-032 （一）主要产品销售价格变动情况 单位：元/吨（不含税） | 主要产品 | 2025 年 1-9 月 平均售价 | 2024 年 1-9 月 平均售价 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1、合成润滑基础油 | 14,838.44 | 15,734.98 | -5.70% | | 其中：机械类 | 16,267.41 | 17,859.70 | -8.92% | | 非机械类 | 11,454.28 | 11,718.61 | -2.26% | | 2、药用辅料 | 27,215.59 | 31,477.51 | -13.54% | | 其中：注射用 | 249,791.39 | 273,647.23 | -8.72% | | 非注射用 | 19,776.42 | 20,158.03 | -1.89% | （二）主要原材料价格波动情况 南京威尔药业集团股份有限公司 关于公司2025年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-034 南京威尔药业集团股份有限公司 《重大信息内部报告制度》合并至《信息披露管理办法》，原《重大信息内部报 告制度》及《监事会议事规则》废止。 上述制度中，第 1-9 项制度修订尚需提交公司股东大会审议。 上述非经股东大会表决通过的治理制度，需在股东大会表决通过《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》后正式实施。 特此公告。 南京威尔药业集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，确保公司治理制度 与最新法律法规要求及修改后的《公司章程》内容有效衔接，根据《公司法》《上市 公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-033 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公 司拟不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公 司《监事会议事规则》。 在公司股东大会审议通过该事项前，公司第三届监事会仍将严格按照法律法 规及《公司章程》的规定继续尽职履责。自公司股东大会审议通过《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》后，公司第三届监事会予以取消、各位监事的 职务自然免除。 公司监事会的全体监事勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作 用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 二、拟修订《公司章程》 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合上述取消监事会事项， 公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况对比如下： | 条款修订前 | 条款修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护南京威尔药业集团股份 | 第一条 为维护南京威尔药业集团股份 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603351 证券简称：威尔药业 南京威尔药业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 344,518,752.28 | 10.35 | 1,018,241,70 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-035 南京威尔药业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2025 年 11 月 14 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：南京市玄武区苏宁大道 64 号徐庄软件园研发五区 5 号楼三楼会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-031 南京威尔药业集团股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以书面方式发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，应到监事 3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 ...