证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-025 二、 说明会召开的时间、地点 1、召开时间：2024 年 8 月 28 日上午 10:00-11:00 2、会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 南京威尔药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 21 日（星期三）至 8 月 27 日（星期二）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱wellyy@wellnj.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 20 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司 拟召开 2024 年半年度业绩说明会，针对 2 ...

PARTNERS 管 川店考 PT 关于南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第 三 个 解 除 限 售 期 解 除 限 售 条 件 成 就 相 关 事 项 的 法律意见书 苏 同 律 证字(2024) 第 【164】 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 : 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 7 Fr ++ 4 为出具本法律意见书,本所律师特作以下声明: 威尔药业 2021 年限制性股票激励计划 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 苏同律证字(2024)第【164】号 致:南京威尔药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下 简称"《管理办法》")等法律、法规及规范性文件以及《南京威尔药业集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") ...

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会前已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通 过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《关于2021年限制性股票激励计划第三个限售期解锁暨上市的公告》（公告 编号：2024-023）。 证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-021 南京威尔药业集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 6 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 20 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-023 南京威尔药业集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个限售期 解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,423,860 股。 本次股票上市流通总数为 1,423,860 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 23 日。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 分别召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根 据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的规定及公司 2020 年年度股东大会的授 权，现就公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就 的相关事项说明如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 1、2021 年 3 月 10 日，公司 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-020 南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.30 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/6/12 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/6/13 | 现金红利发放 2024/6/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 135,439,132 股为基数，每股派发现 金红利 0.30 元（含税），共计 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-019 集中竞价交易方式，合计减持公司股份不超过 9,300 股。 股东 名称 计划减持 数量 （股） 计划减持 比例 减持方式 集中竞价 交易减持 期间 减持合理 价格区间 拟减持股份来源 拟减持 原因 邹建 国 不超过： 9300 股 不超过： 0.0069% 竞价交易减持， 不超过：9300 股 2024/6/14 ～ 2024/9/11 按市场价 格 公司 2021 年限 制性股票激励计 划授予取得 自身资金 需求 集中竞价减持计划的主要内容 除将集中竞价交易减持期间从 6 个月调整为 3 个月外，公告中其他内容不 变。 关于高管集中竞价减持股份计划的更正公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日披 露了《威尔药业关于高管集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-018）。 邹建国先生拟自公告披露之日起十五个交易日后 6 个月内通过集中竞价交 易方 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-018 南京威尔药业集团股份有限公司 关于高管集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、集中竞价减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 邹建国 | 董事、监事、高级管理人员 | 37,500 | 0.0277% | 其他方式取得：37,500 | 股 | 上述减持主体无一致行动人。 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数 量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否 公司首次公开发行股票并上市时，公司高管邹建国先生承诺： 自公司本次发行及上市完成之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本 人在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。 除遵守前述关于股份锁定的 ...

威尔药业 2023 年年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：南京威尔药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《南京威 尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世纪同 仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席 贵公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意 见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-017 南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 87,438,281 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.5591 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区苏宁大道 64 号徐庄软件园研发五区 5 号楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，吴仁荣先生主持。会议采用现场投票与网 络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 南京威尔药业集团股份有限公司 （Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.,Ltd.） 2023年年度股东大会 南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议资料 二〇二四年五月 1 / 51 | 议案一《公司 2023 年度董事会工作报告》 7 | | --- | | 议案二《公司 年度监事会工作报告》 11 2023 | | 议案三《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 13 | | 议案四《公司 2023 年度财务决算报告》 14 | | 议案五《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 17 | | 议案六《关于公司续聘 2024 年会计师事务所的议案》 18 | | 议案七《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 19 | | 议案八《关于修订<公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划>的议案》 20 | | 议案九《关于修订<公司章程>及办理工商备案登记的议案》 22 | | 议案十《关于修订<公司独立董事工作制度>等部分治理制度或细则的议案》 23 ...