证券代码：603353 证券简称：和顺石油 湖南和顺石油股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会投资 者关系活动记录表 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于湖南和顺石油股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于湖南和顺石油股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南和顺石油股份有限公司 一、 本次股东大会的召集和召开 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网 站（http：//www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上公告 了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题 的内容进行了披露，说明了股东 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 09 月 14 日 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2023-038 湖南和顺石油股份有限公司 (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺 大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,410,630 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.2428 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵忠先生主持。会议采取现场投 票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集 ...

Financial Performance - The company reported a total operating revenue of RMB 1,920.53 million for the first half of 2023, a decrease of 22.46% compared to the same period last year[24]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 48.39% year-on-year, amounting to RMB 280.11 million, primarily due to fluctuations in crude oil prices affecting gross margins[24]. - Basic earnings per share fell to RMB 0.16, down 48.39% from RMB 0.31 in the same period last year[25]. - The weighted average return on net assets decreased by 1.56 percentage points to 1.65%[25]. - The decline in revenue was attributed to falling crude oil prices leading to lower retail and wholesale prices, as well as a decrease in wholesale sales volume[26]. - The company reported a significant increase in net cash flow from operating activities, reaching CNY 67,352.22 million, up 780.68%[44]. - The company reported non-recurring gains of approximately RMB 5.86 million, after tax adjustments[28]. - The overall industry profit margin has declined due to rising costs outpacing retail price increases in the refined oil market[32]. - The company reported a net profit margin decline due to reduced revenue and increased costs, impacting overall profitability[125]. - The company is focusing on cost control and efficiency improvements to navigate the challenging market environment[125]. Revenue Breakdown - Retail revenue accounted for RMB 978.48 million, while wholesale revenue was RMB 922.47 million, with total retail sales volume of finished oil reaching 111,800 tons, an increase of 670 tons year-on-year[26]. - Retail revenue amounted to CNY 97,847.65 million, while wholesale revenue was CNY 92,246.63 million[40]. - Total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,920,533,852.81, a decrease of 22.5% compared to CNY 2,476,776,464.59 in the same period of 2022[125]. Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 4.36% to RMB 2,227.02 million compared to the end of the previous year[24]. - The company's total assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 2,844,956,257.86, an increase from CNY 2,802,321,255.26 at the end of 2022[122]. - Total liabilities decreased to CNY 1,431,469,280.33 as of June 30, 2023, compared to CNY 1,359,371,082.92 at the end of 2022[122]. - The company's cash and cash equivalents decreased to 258,330,673.98 CNY from 472,592,707.99 CNY at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 45.5%[112]. - The company's accounts receivable decreased significantly to 5,113,503.36 CNY from 24,289,344.37 CNY, a decline of about 78.9%[112]. - The total liabilities of the company were reported at 637,799,320.00, which is a critical factor in assessing the company's financial health[145]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 3 per 10 shares, totaling RMB 51.13 million, subject to shareholder approval[6]. - The company has established a three-year shareholder dividend return plan, adhering to its profit distribution policy, including cash dividends[79]. - The company will review its shareholder return plan every three years to ensure alignment with its profit distribution policy[79]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its retail and wholesale operations in Southern and Southwestern China through acquisitions and partnerships[40]. - The company plans to transition into comprehensive energy service stations, integrating traditional fuel retail with renewable energy solutions[40]. - The company is exploring partnerships to leverage synergies and enhance competitive advantages in the market[146]. - Future guidance indicates a focus on increasing production capacity by 10% over the next fiscal year to meet growing demand[146]. - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to enhance operational efficiency and product offerings[146]. Environmental and Social Responsibility - The company has helped impoverished farmers generate a total income of 12.5037 million yuan through the sale of specialty agricultural products from poverty-stricken areas[66]. - Since 2015, the company has donated a total of 1.735 million yuan for educational support, assisting over 300 students from impoverished backgrounds[66]. - The company has completed the renovation of secondary oil and gas recovery systems at 28 gas stations, enhancing pollution prevention capabilities[64]. - All gas stations have set up hazardous waste collection areas to prevent secondary pollution during operations[64]. - The company has complied with local environmental control requirements, ensuring normal and orderly operations despite challenges[64]. Operational Efficiency and Training - The company has conducted over 20 training sessions for more than 800 employees to improve service quality and operational efficiency[42]. - The company is focusing on enhancing its operational efficiency and reducing costs to improve profitability[164]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a safety production committee to ensure compliance and enhance safety management across its operations[41]. - The company will ensure compliance with laws and regulations regarding related party transactions, maintaining fairness and transparency[73]. - There are no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[79]. - The company has committed to not invest in or engage in any competing business activities that are similar to its products, ensuring no direct or indirect competition[72]. Shareholder Structure - The top shareholder, Hunan Heshun Investment Development Co., Ltd., holds 72,371,000 shares, representing 41.74% of the total shares[99]. - The major shareholder, Hunan Heshun Investment Development Co., Ltd., holds 41.74% of the shares, while the public shareholders account for 28.78%[168]. - The company has a total of 12 subsidiaries, all of which are 100% owned except for one, which is 51% owned[174].

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2023-035 湖南和顺石油股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 了公司第三届董事会第六次会议、2023 年 5 月 29 日召开 2022 年年度股东大会， 审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用余额总额不超过人民币 80,000 万元（含）的自有资金进行现金管理，增加 公司收益。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是银行、证券公司、保 险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。使用期限 为第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内可 有效循环滚动使用。公司独立董事和监事会对该议案发表了同意意见。具体内容 详见 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公 告（公告编号：2023 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2023-034 湖南和顺石油股份有限公司 2023 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），不送红股， 不以资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减湖南和顺 石油股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户的股份数为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股 本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发 生变化，公司将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截 至 2023 年 6 月 30 日 ， 公 司 合 并 报 表 范 围 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币 631,742,666.23元，归属于母公司可供分配利润为人民币371,982,687.67元。上述 财务数据未经审计。 公司为积极回报广大投资者，结合公司未来发展 ...

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]271 号文核准，本公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）3,338 万股，每股发行价为 27.79 元，应募集资 金总额为人民币 92,763.02 万元，根据有关规定扣除不含税的发行费用 8,685.58 万元后，实际募集资金金额为 84,077.44 万元，该募集资金已全部到账。上述资 金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0035 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 湖南和顺石油股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2023-032 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"和顺石 油"）2023 年半年度募集 ...

湖南和顺石油股份有限公司 关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 吸收合并基本情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第七次会议，审议并通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的 议案》。为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟整合资源，由 全资子公司湖南和顺铜官石油有限公司（以下简称"铜官石油"）为主体吸收合 并其全资子公司长沙雷高加油站有限公司（以下简称"长沙雷高"）；吸收合并 完成后，铜官石油作为吸收合并方继续存续，长沙雷高作为被吸收合并方依法注 销，长沙雷高的全部业务、资产、人员、债权、债务将由铜官石油依法承继。本 次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组情形，无需提交公司股东大会审议。 1 统一社会信用代码： 91430122MA4L37D36L 名称： 湖南和顺铜官石油有限公司 注册资本： 23,000 万人民币 类型： 有限责任公司（自然人投资或控股 ...

湖南和顺石油股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件等方式发出通知，于 2023 年 8 月 28 日在公司会 议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持，应出席会议 董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、 审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2023-029 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-0 ...

湖南和顺石油股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 作为湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有 关规定，对公司第三届董事会第七次会议的相关事宜进行了认真细致的审核，基 于我们的独立判断，现发表独立意见如下： 一、《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》 公司本次全资子公司吸收合并全资孙公司属于公司内部股权整合事项，不会 改变公司原有合并报表体系，对公司的财务状况和经营成果不会构成实质性影响， 也不会损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益。该事项的审批程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。 因此，我们同意本次全资子公司吸收合并全资孙公司的议案。 二、《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》 因此，我们同意公司2023年半年度利润分配方案，并同意提交公司2023年第 一次临时股东大会审议。 （本页无正文，为《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会 第七次会议相关事项的独立意见》 ...