证券代码：603358 上市地点：上海证券交易所 证券简称：华达科技 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定对象 35 | 二〇二三年十二月 1 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的 法律责任。 截至本预案签署日，与本次交易相关的尽职调查、评估等工作尚未全部完成， 本预案及其摘要中涉及的部分数据尚未经过符合《证券法》规定的评估机构的评 估，请投资者审慎使用。本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本预案及 其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如其为本次交易所 披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦 查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，暂停转让在本公司拥有 权益的股份，并于收到立案稽 ...

证券代码：603358 上市地点：上海证券交易所 证券简称：华达科技 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 预案摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 二〇二三年十二月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的 法律责任。 截至本预案签署日，与本次交易相关的尽职调查、评估等工作尚未全部完成， 本预案及其摘要中涉及的部分数据尚未经过符合《证券法》规定的评估机构的评 估，请投资者审慎使用。本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本预案及 其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如其为本次交易所 披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦 查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，暂停转让在本公司拥有 权益的股份，并于收到立案稽 ...

华达汽车科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施 及保密制度的说明 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行 股份及支付现金购买江苏恒义工业技术有限公司合计 44%的股权并 募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。现公司就本次交易的保 密措施及保密制度说明如下： 一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性法律文 件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定，就本次交易采取了 充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。 二、公司高度重视内幕信息管理，自各方初次接洽时，已严格控 制内幕信息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。公司在本 次交易过程中，对主要节点均制作交易进程备忘录，并要求相关人员 签字保密。 三、公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等相关规定，与相关主体及时签订了保密 协议。严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询 等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作内幕信息知情人登 ...

证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023－054 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十三次会议于 2023 年 12 月 25 日在江苏省靖江市江平路东 68 号公 司办公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以微信和电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事 长陈竞宏先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事 及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《华达汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。本议案为特别决议案，需经出 席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 ...

华达汽车科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规 性及提交的法律文件的有效性的说明 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"华达科技"或"公司"） 正在筹划发行股份及支付现金购买江苏恒义工业技术有限公司合计 44%的股权并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等 相关法律法规的规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备 性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）华达科技与交易各方就本次交易事宜进行初步磋商时，立 即采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定 相关敏感信息的知悉范围，并做好信息管理和内幕信息知情人登记工 作。 （二）公司已按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知 情人进行了登记和申报，编制了《内幕信息知情人员登记表》及《交 易进程备忘录》，并及时报送上海证券交易所。 （三）2023 年 12 月 18 日，公司与鞠小平、何丽萍等 7 名交易 对方就本次交易签署《发行股份及支付 ...

华达汽车科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：华达汽车科技股份有限公司 信息披露义务人一：张耀坤 住所：浙江省杭州市滨江区闻涛路 上市地点：上海证券交易所 股票简称：华达科技 股票代码：603358 通讯地址：浙江省杭州市滨江区闻涛路 信息披露义务人二：杭州皖翰管理咨询合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省杭州市萧山区盈丰街道平澜路 299 号浙江商会大厦 1 幢蚂蚁创新基 地 2003 室 001 通讯地址：浙江省杭州市萧山区盈丰街道平澜路 299 号浙江商会大厦 1 幢蚂蚁创 新基地 2003 室 001 信息披露义务人三：浙江臻远投资管理有限公司 住所：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 615 室 通讯地址：浙江省杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦北楼 901 室 股份变动性质：因签署一致行动协议导致持有的权益比例合计增加 签署日期：2023 年 12 月 25 日 华达汽车科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》和《公开发 ...

证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023－058 华达汽车科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东 和前十大流通股股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华达科技"） 正在筹划通过发行股份及支付现金购买江苏恒义工业技术有限公司 合计 44.00%的股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金事项 （以下简称"本次交易"）。本次交易不构成关联交易，交易估值及 定价尚未确定，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，但涉及发行股份购买资产，本次交易不会导致公司 实际控制人发生变更。 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常 波动，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：华达科技， 证券代码：603358）自 2023 年 12 月 19 日（星期二）开市起停牌，预 计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司 2023 年 12 月 19 日披露的《华达汽车科技股份 ...

华达汽车科技股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关 联交易及重组上市的说明 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）正在筹划发行股份及支付现金购买江苏恒义工业技术有限公 司合计 44.00%的股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金事 项（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易预计不构成重大资产重组 本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，预计本次交易不 会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标 准，不构成上市公司重大资产重组。 二、本次交易不构成关联交易 本次交易的交易对方为鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹 占伟，与上市公司不存在关联关系，根据《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规的规定，本次发行股份及支付现金购买资产事 项预计不构成关联交易。 2023年12月26日 三、本次交易不构成重组上市 上市公司最近三十六个月内实际控制权未发生变更。本次交易 完成前后，上市公司的实际控制人均为陈竞宏先生，本次交易不会 导致上市公司控制权发生变更，且本次交易不会导致公司主营业务 发生根本变化，因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》第十三条 ...

证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号： 2023-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动系华达汽车科技股份有限公司 (以下简称"公司 "或"华达科技") 持股5%以上非第一大股东张耀坤先生与杭州皖翰 管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州皖翰"）、浙江臻 远投资管理有限公司（以下简称"臻远投资"）签署《一致行动协议 》而结成一致行动关系，杭州皖翰与臻远投资为张耀坤先生新增一致 行动人，导致持有的上市公司权益比例合计增加。本次权益变动不触 及要约收购。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 ●本次权益变动前，张耀坤先生持有公司股份21,952,000股， 占公司总股本的5%，杭州皖翰持有公司股份21,952,000股，占公司 总股本的5%，臻远投资管理的系列基金持有公司股份5,976,700股， 占公司总股本的1.36%。张耀坤先生及其一致行动人杭州皖翰、臻 远投资合计持有公司股份比例为11.36%。 ●本次权益变动后，张耀坤先生及其一致 ...

华达汽车科技股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前 公司股票价格波动情况的说明 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）正在筹划发行股份及支付现金购买江苏恒义工业技术有限公 司合计 44.00%的股权并募集配套资金事项（以下简称"本次交 易"）。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大 资产重组》（以下简称"《自律监管指引第 6 号》"）等法律法规 的要求，上市公司对其股票连续停牌前股价波动的情况进行了自查。 上市公司股票自 2023 年 12 月 19 日开市起停牌，在停牌前 20 个交易 日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内上证指数（代码：000001.SH） 及证监会汽车制造业行业指数（883133.WI）的累计涨跌幅情况如下： 华达汽车科技股份有限公司董事会 2023年12月26日 | 项目 | 停牌前第21个交易日 （2023年11月20日） | 停牌前1个交易日 （2023年12月18日） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 上市公司股票收盘价 | 19.33 | 23.16 | 19.81% | | （元/股） | | ...