证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023－055 华达汽车科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 本议案需提交公司股东大会审议。本议案为特别决议案，需经出 席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 （二）逐项审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金方案的议案》 1、本次交易具体方案 本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资 金两部分。其中，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成 功实施为前提条件，但最终募集配套资金成功与否或是否足额募集均 不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第五次会议于 2023 年 12 月 25 日在江苏省靖江市江平路东 68 号公司 办公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以微信和电话方式通知全体监事。本次会议由公司监事会 主席陈志 ...

华达汽车科技股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内 购买、出售资产的说明 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行 股份及支付现金购买江苏恒义工业技术有限公司合计 44%的股权并 募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公 司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累 计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重 组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对 本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有 规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或 者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。" 2023 年 12 月 25 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审 议通过了《关于公司现金收购江苏恒义工业技术有限公司 10.20%股 权并签署附条件生效的<现金收购股权协议>的议案》，同意公司现金 收购宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山 保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有的 ...

华达汽车科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册 管理办法》第十一条规定的说明 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 正在筹划发行股份及支付现金购买江苏恒义工业技术有限公司合计 44%的股权并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为公司不存在《上市公司证券发行注 册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会 认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会 计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具 否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出 具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不 利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外； （三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会 行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责； （四）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯 罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立 案调查； （五）控股股东、实际控制人最近 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023－056 华达汽车科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 华达汽车科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行 股份及支付现金购买江苏恒义工业技术有限公司合计 44%的股权并 募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，审 议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金符合相关法律法规规定条件的议案》《关于公司本次发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。以上具体 内容详见公司 2023 年 12 月 26 日在《上海证券报》《证券时报》和上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。 截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成， 公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的股东大会。 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-052 华达汽车科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,本公司的 相关证券停复牌情况如下： | | | 一、停牌事由和工作安排 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华达科技"）正在筹划发 行股份及支付现金购买鞠小平等 7 名股东持有的公司控股子公司江苏恒义工业技 术有限公司（以下简称"江苏恒义"）54.20%的股权并募集配套资金事项（以下简 称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法规，本次交易构成关联交易，预计不构 成公司重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。 鉴于本次交易存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造 成公司股价异常波动，经向上海 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-049 华达汽车科技股份有限公司 | 大会通知中所载的其他方式为股东参 | 利。股东通过上述方式参加股东大会 | | | --- | --- | --- | | 加股东大会提供便利。股东通过上述 | 的，视为出席。 | | | 方式参加股东大会的，视为出席。股 | | | | 东身份的确认方式依照本章程第三十 | | | | 五条的规定。 | | | | 第六十条 股东大会的通知包括以下 | 第五十九条 股东大会的通知包括以 | 增加第 | | 内容： | 下内容： | （六）点； | | (一)会议的时间、地点和会议期 | (一)会议的时间、地点和会议期限； | 删除原文 | | 限； (二)提交会议审议的事项和提 | (二)提交会议审议的事项和提案； | 划线部份 | | 案； | (三)以明显的文字说明：全体股东均 | | | (三)以明显的文字说明：全体股 | 有权出席股东大会，并可以书面委托 | | | 东均有权出席股东大会，并可以书面 | 代理人出席会议和参加表决，该股东 | | | 委托代理人出席会议和参加表决，该 | 代理人不必是 ...

华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十二次会议于 2023 年 12 月 13 日下午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司办公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以微信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈 竞宏先生主持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事及高 级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名方式对议案进行投票表决，经与会董事认真审议，表 决通过如下议案： 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-048 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的议 案》； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 华达汽车科技股份有限公司第四届董事会 ...

关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-050 华达汽车科技股份有限公司 2023 年 12 月 14 日 华达汽车科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修改） 第一章总则 为进一步完善华达汽车科技股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事作用，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》 的有关规定，对公司《独立董事工作制度》进行修订。 附件：华达汽车科技股份有限公司《独立董事工作制度》（2023 年 12 月修改） 特此公告。 华达汽车科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日，华达汽车科技股份有限公司召开第四 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作 制度>的议案》。 第一条 为进一步完善华达汽车科技股份有限公司(以下简称 "公司")的治理结构，促进公司的规范运作，保障全体股东特别是 中小股东的合法权 ...

华达汽车科技股份有限公司 章 程 （2023年12月修改） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第九章 | 通知和公告 | 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十一章 | 修改章程 | 43 | | 第十二章 | 附则 | 44 | 第一章 总则 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 第 3 页 共 44 页 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 华达汽车科技股份有限公司系依照《公司 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-051 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 华达汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 下午 3 点 00 分 召开地点：江苏省靖江市江平路东 68 号华达科技大厦办公楼 702 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...